黃金股神

主旨：公告本公司董事會決議解除董事及經理人競業禁止之限制事宜

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-04 16:34:35

說明：
1.董事會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張世忠董事長、歐朝銓董事、
江雅鈴協理及陳錦燕協理。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:張世忠-----擔任德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
廈門生物醫藥港醫療健康有限公司董事
(2)董事:歐朝銓-----擔任德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
(3)協理:江雅鈴-----擔任溫士頓醫藥(股)公司董事
(4)協理:陳錦燕-----擔任溫士頓醫藥(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事及經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除張世忠董事長及歐朝銓董事
因利益迴避不予表決外，經徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張世忠董事長及歐朝銓董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張世忠:德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
廈門生物醫藥港醫療健康有限公司董事
(2)歐朝銓:德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之ㄧ
(2)廈門生物醫藥港醫療健康有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第三層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司:檢驗試劑之研發、生產及批發等。
(2)廈門生物醫藥港醫療健康有限公司:生物技術推廣服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(3176)基亞-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司108年度股東會重要決議事項

主旨：公告本公司108年度股東會重要決議事項

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-04 16:33:51

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過發行「限制員工權利新股」案。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-04 主旨：代子公司台北工業股份有限公司公告資金貸與綠能科技股份有限公司(下稱綠能)改善計畫及執行情形(補充公告)

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-04

主旨：代子公司台北工業股份有限公司公告資金貸與綠能科技股份有限公司(下稱綠能)改善計畫及執行情形(補充公告)

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-04 16:33:18

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:台北工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:大同直間接持股50.61%
5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1080315886號函辦理，公告
資金貸與他人改善計畫
6.因應措施:
(1)針對綠能向本公司申請債務協商案，經本公司108年4月19日董事會討論，綠能原提
債務協商條件未被接受，本公司已於108年4月25日函文綠能，要求清償貸款及利息，
將續依法執行法律催收程序，以維護公司權益。
(2)本公司已於108年5月17日向法院遞狀聲請支付命令，待支付命令裁定後，依法律規
定執行處分擔保品。
7.其他應敘明事項:無

(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-06-04 主旨：代子公司瑞儀光電(蘇州)有限公司公告取得理財產品

標題：(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-06-04

主旨：代子公司瑞儀光電(蘇州)有限公司公告取得理財產品

股票代號：6176

公司名稱：瑞儀光電

發言時間：2019-06-04 16:30:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交通銀行"蘊通財富結構性存款92天"
2.事實發生日:108/6/4~108/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣85,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
瑞儀光電(蘇州)有限公司：
(1)數量：不適用
(2)金額：人民幣85,000,000元
(3)持股比例：不適用
(4)權利受限：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：4.33%
(2)占業主權益比例：5.96%
(3)營運資金數額：新台幣5,644,042,000元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無。

(5305)敦南科技-重大訊息2019-06-04 主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-06-04

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-06-04 16:27:48

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊:
本公司108年4月自結合併財務資訊:

科目最近一月與去年同期最近一季與去年同期最近四季累計
108年4月增減 % 108年第1季增減 % 107Q2~108Q1
======== ========= ========== =========== ============== ==============
營業收入 945 (13.54)% 2,624 (2.31)% 12,043
(百萬)
稅前淨利 85 (51.15)% 301 (17.31)% 1,797
(百萬)
本期淨利 65 (50.00)% 223 9.31% 1,418
(百萬)
每股盈餘 0.11 (45.00)% 0.48 60% 2.98
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:無

(6589)台康生技-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

標題：(6589)台康生技-重大訊息2019-06-04

主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：6589

公司名稱：台康生技

發言時間：2019-06-04 16:21:48

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:台康生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓
(3)聯絡電話：(02)2389-2999
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6589)台康生技-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

標題：(6589)台康生技-重大訊息2019-06-04

主旨：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

股票代號：6589

公司名稱：台康生技

發言時間：2019-06-04 16:20:28

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:台康生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:民國108年6月4日
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:台中商業銀行林口分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行
(3)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行竹北分行

(2912)統一超-重大訊息2019-06-04 主旨：代子公司捷順運輸股份有限公司公告取得使用權資產

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-06-04

主旨：代子公司捷順運輸股份有限公司公告取得使用權資產

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-06-04 16:18:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區頂湖段0195-0000、0196-0000地號之不動產使用權資產(大貨車停車位)
2.事實發生日:108/6/4~108/6/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:共407.2坪
每單位價格: 每坪61元，每月租金約25,000元
交易總金額: 使用權資產約1,568,750元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：統一速達股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃及集團統籌土地管理之考量
前次移轉情形：統一速達股份有限公司係與非關係人取得該不動產使用權資產
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約規定
約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考區域市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求，車輛監理停車位使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年6月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3176)基亞-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司董事會決議擬於中國大陸(北京)新設全資子公司案

主旨：公告本公司董事會決議擬於中國大陸(北京)新設全資子公司案

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-04 16:17:46

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為拓展中國大陸細胞治療業務及協助轉投資公司於中國大陸布局，本公司擬於
北京設立100%持股之子公司。
(2)子公司名稱暫訂為基亞生物科技(北京)有限公司，擬以人民幣2,000萬元(或等
值美金)為上限，經主管機關同意後於一年內分次投資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:相關設立事宜授權董事長全權處理之。

(3176)基亞-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司發言人異動

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-04 16:17:27

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
胡淑惠/本公司行政財會部協理暨財務、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
江雅鈴/本公司營運管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/06/04
8.新任者聯絡電話:(02)2653-5200
9.其他應敘明事項:經本公司108年6月4日董事會決議通過。

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:14:33

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事楊瑞陽先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事許瑞和先生/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事株式會社大真空代表人長谷川宗平先生/株式會社大真空取締役社長
董事株式會社大真空代表人前田宏先生/株式會社大真空常務
獨立董事陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事葉茂松先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事許金義先生/Young Chi Corp.總經理
監察人楊富安先生/全漢企業(股份)公司副總經理
獨立監察人游文龍先生/虎尾科技大學工業管理系副教授
獨立監察人陳國雄先生/台中銀租賃事業股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事楊瑞陽先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事楊景晴小姐/加高電子股份有限公司副總經理
董事株式會社大真空代表人長谷川宗平先生/株式會社大真空取締役社長
董事株式會社大真空代表人前田宏先生/株式會社大真空常務
獨立董事陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事葉茂松先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事許金義先生/Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事楊瑞陽先生/持有股數4,202,443股
董事楊景晴小姐/持有股數 300,000股
董事株式會社大真空代表人長谷川宗平先生/持有股數54,016,639股
董事株式會社大真空代表人前田宏先生/持有股數54,016,639股
獨立董事陳柱(木堅) 先生/持有股數 0股
獨立董事葉茂松先生/持有股數 0股
獨立董事許金義先生/持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/04
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會，故無須選任監察人。

(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-06-04 主旨：本行公布108年05月自結盈餘相關資訊

標題：(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-06-04

主旨：本行公布108年05月自結盈餘相關資訊。

股票代號：2838

公司名稱：聯邦銀行

發言時間：2019-06-04 16:13:46

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
　　 05月份盈餘累積盈餘
項目 ------------------------ ---------------------------
　　　　　　　　稅前稅後稅前稅後
------------------ ----------- ----------- ------------- ------------
歸屬母公司業主 275,780 240,177 1,461,765 1,189,963
之權益(仟元)
非控制權益(仟元) -2,697 -2,697 8,712 8,712
合併損益(仟元) 273,083 237,480 1,470,477 1,198,675
每股盈餘(元) 0.09 0.08 0.34 0.25
註1:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
註2:本行108/5/31股東會決議通過配發特別股現金股利480,000,000元，及配發普通
股股票股利188,300,901股，故追溯調整5月份累積每股盈餘。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)5月底逾放比率為0.14% ；呆帳覆蓋率為805.29%。
(2)本年度累積至5月份之合併稅前盈餘較去年同期增加7.37%。

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:13:40

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊瑞陽/加高電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊瑞陽/加高電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司於108/06/04召開改選後第一次董事會，會中全體出席董事一致推選
楊瑞陽先生續任本公司董事長。
7.新任生效日期:108/06/04
8.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司成立審計委員會

主旨：公告本公司成立審計委員會

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:13:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳柱(木堅)先生　加高電子股份有限公司獨立董事
(2)葉茂松先生艾普仕股份有限公司董事長
(3)許金義先生 Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/04
9.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止之限制案

主旨：公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止之限制案

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:12:33

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事楊瑞陽先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事楊景晴小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事株式會社大真空代表人長谷川宗平先生/株式會社大真空取締役社長
董事株式會社大真空代表人前田宏先生/株式會社大真空常務
3.許可從事競業行為之項目:於公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事及其法人代表任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總額過半數之股東出席，出席股東表決權三之之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事楊瑞陽先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事楊景晴小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊瑞陽:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事長兼總經理
楊景晴:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
加高電子(深圳)有限公司:中華人民共和國深圳市福永鎮塘尾村橋塘路聚源工業區
加高電子(東莞)有限公司:中華人民共和國東莞市大朗鎮洋烏村景富東路38號
華智電子裝備智造園A1棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
加高電子(深圳)有限公司:生產經營新型電子元器件
加高電子(東莞)有限公司:生產經營新型電子元器件
10.對本公司財務業務之影響程度:
加高電子(深圳)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
加高電子(東莞)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:12:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:趙守博(總統府資政)黃偉基(中華民國紡織業拓展會秘書長)
陳仲隆(台灣工商聯合會秘書長)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/15~108/06/21
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:待董事會聘任新成員

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:57

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事、宜進實業(股)有限公司
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、陳德峰
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨：本公司董事長選任

主旨：本公司董事長選任

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:38

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
4.新任者姓名及簡歷:詹正田
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/04
8.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:11:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)監察人承認107年度決算表冊報告。
(2)通過107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)通過股東提案處理說明。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨：本公司董事、監察人改選

主旨：本公司董事、監察人改選

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:23

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、陳德峰
董事、陳玉明
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華
董事、陳德峰
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：詹正田5532037股
董事、宜進實業(股)有限公司持股36601000股
董事、陳德峰2071383股
獨立董事、趙守博0股
獨立董事、黃偉基0股
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司持股1171000股
監察人、陳林德57516股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:董事105/06/22~108/06/21、
監察人105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨：本公司108年股東會重要決議事項