(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所 內部調整更換簽證會計師。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所 內部調整更換簽證會計師。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:32:11

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/28
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維
4.舊任簽證會計師姓名2:王儀雯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:林文欽
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:59:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:01:27

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介 總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:04:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告召開本公司108年股東會

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告召開本公司108年股東會

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:54:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司代理發言人異動。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司代理發言人異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:57:55

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淳茹，股務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王斐如，董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:無。