(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司擬處分易華電子股份有限公司股票

標題：(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司擬處分易華電子股份有限公司股票

股票代號：8150

公司名稱：南茂科技

發言時間：2019-04-02 14:42:04

說明：
1.證券名稱:
易華電子股份有限公司普通股
2.交易日期:108/4/2~108/9/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 9,100,000股；每單位價格:新台幣142元(為108/4/1收盤價，
實際成交價格未定)；交易總金額:估計約為新台幣1,292,200仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
預計處分利益:估計約為新台幣1,091,090仟元 (以108/4/1收盤價計算，
實際處分利益未定)
5.與交易標的公司之關係:
本公司採權益法認列之轉投資公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:10,000,000股；金額:新台幣220,327仟元；持股比例:10.00%；
權利受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:14.02%；佔歸屬於母公司之業主權益比例:25.71%；
營運資金數額:新台幣6,471,854仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實公司營運資金及降低負債比，提升財務結構
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
此公告交易日期與108年4月2日至108年9月30日之期間為暫定

(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司董事會決議增列一百零八年度股東常會之召集事由

標題：(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司董事會決議增列一百零八年度股東常會之召集事由

股票代號：8150

公司名稱：南茂科技

發言時間：2019-04-02 14:09:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓
愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度決算表冊案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第九屆董事(含獨立董事)九名。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，本
公司自108年4月3日起至108年4月15日止受理股東之提案及就獨立
董事候選人之提名。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：
新竹市新竹科學園區研發一路一號），聯絡電話：03-5770055分機6257
（每日受理時間上午九時至下午五時)。

(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02 主旨： 公告本公司第八屆第二十五次董事會重大決議

標題：(8150)南茂科技-重大訊息2019-04-02

主旨： 公告本公司第八屆第二十五次董事會重大決議

股票代號：8150

公司名稱：南茂科技

發言時間：2019-04-02 14:06:13

說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:南茂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第八屆第二十五次董事會重大決議
(1)增列一百零八年度股東常會之召集事由之討論事項，
增加第(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案及第(5)修訂
「背書保證作業程序」案。
(2)擬處分易華電子股份有限公司股份案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無