(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨： 代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司 公告董事會決議召開108年股東常會

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨： 代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司 公告董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營運狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:NA
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/05/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨： 公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨： 公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:10:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:莊汪清
4.新任者姓名及簡歷:劉芳敏
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:董事會補行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/05/09
9.其他應敘明事項:任期自108/05/09起至110/06/26止