(4547)主新德-重大訊息2019-05-09 主旨： 公告本公司董事會通過新任稽核主管任命案

標題：(4547)主新德-重大訊息2019-05-09

主旨： 公告本公司董事會通過新任稽核主管任命案

股票代號：4547

公司名稱：主新德

發言時間：2019-05-09 08:12:59

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:本公司董事會於108/05/08通過新任稽核主管任命案。
3.因應措施:
(1)發生變動日期:108/05/08。
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名、職級及簡歷:郭家揚、組長、本公司稽核組長。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
(5)異動原因:新任。
(6)生效日期:108/05/08。
4.其他應敘明事項:無。

(4547)主新德-重大訊息2019-05-09 主旨： 修訂108年股東常會議程

標題：(4547)主新德-重大訊息2019-05-09

主旨： 修訂108年股東常會議程

股票代號：4547

公司名稱：主新德

發言時間：2019-05-09 08:12:25

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:108/06/28
二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。
三、召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)廢止「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定
「取得或處分資產處理準則」案。(新增)
(2)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並重新
訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)選舉事項
(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。
(五)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
四、停止過戶起始日期:108/04/30
五、停止過戶截止日期:108/06/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。
(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。