(8440)綠電再生-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告補正本公司107年度年報部份內容

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告補正本公司107年度年報部份內容

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-05-02 13:43:58

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:綠電再生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司107年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:補正年報第8頁、第13頁、第44頁、第85頁內容
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)新增第8頁獨立董事曾垂紀目前兼任獨立董事職務的公司名稱
(2)補正第13頁獨立董事曾垂紀兼任獨立董事家數應為2家
(3)補正第44頁公司股票掛牌日為107.3.28
(4)新增第85頁:「其他重要事項:資安風險評估分析及其因應措施等重要風
險評估之事項」
9.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。
10.其他應敘明事項:無。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:54:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾垂紀/綠電再生(股)公司獨立董事
王鉑波/綠電再生(股)公司獨立董事
王國城
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
8.新任生效日期:待董事會委任。
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司第八屆董事會推選董事長

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司第八屆董事會推選董事長

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:52:18

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，由新任董事選出。
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:51:38

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事:洪敏昌
(2).董事:台灣松下電器(股)公司代表人:許國士
(3).董事:台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬
(4).董事:東元電機(股)公司代表人:彭繼曾
(5).董事:台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰
(6).董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫
(7).董事:葉明峰
(8).獨立董事:曾垂紀
(9).獨立董事:楊文安
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,082,553權;
贊成：28,488,830權，占表決權數97.96%（以電子投票贊成權數：2,702,186權）;
反對：322,710權，占表決權數 1.11%（以電子投票反對權數：322,410權）；
棄權/未投票：271,013權，占表決權數0.93%（以電子投票棄權權數：5,003權）。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:51:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(4)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長
(6)富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:王鉑波
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)陳田圃/田圃企業(股)公司董事長
(3)林玉娥
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機股份有限公司協理
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機股份有限公司董事長
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:楊文安/聯昌電子股份有限公司監察人
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)杜豐生
(3)陳仕榮/豐泰企業股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:以本公司108/02/23停止過戶日為基準日。
董事:
(1)洪敏昌/持股數:63,009股
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/持股數:6,006,000股
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/持股數:6,006,000股
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/持股數:5,098,170股
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/持股數:2,892,910股
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/持股數:727,650股
(7)葉明峰/持股數:0股
(8)獨立董事:曾垂紀/持股數:0股
(9)獨立董事:楊文安/持股數:0股
監察人:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人張仁昌/持股數:1,446,455股
(2)杜豐生/持股數:5,100股
(3)陳仕榮/持股數:5,250股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:新任期108/04/23~111/04/22

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:50:26

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事(含獨立董事)、監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事及監察人選舉辦法案」修正案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正案。
(4)通過解除第八屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。