(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:55:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:54:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,460,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元