(5222)全訊科技-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司審計委員會通過盈餘轉增資新股

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司審計委員會通過盈餘轉增資新股

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-05-08 14:47:49

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.本公司原於108/04/26召開審計委員會通過配發股東現金股利35,012,000元，每股配發
新台幣1元；本公司另於108/04/26召開董事會討論股利發放案，王盛中董事提議調整股
東現金股利為新台幣17,506,000元整，每股擬分配新台幣0.5元及股票紅利新台幣
17,506,000元整每股擬分配新台幣0.5元，股東股利總額為新台幣35,012,000元。
2.配合上述決議股票股利發放，辦理107年度盈餘轉增資發行新股案。
6.因應措施:
本次盈餘轉增資新股業經108/05/08審計委員會通過，擬提請股東會討論
7.其他應敘明事項:無

(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司107年度盈餘分配案

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司107年度盈餘分配案

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-04-26 20:07:34

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,506,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,750,600
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過 之議決事項

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過 之議決事項

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-04-26 19:54:36

說明：
1.董事會日期:108/04/26
2.審計委員會日期:108/04/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
1.本公司於108/04/26召開審計委員會通過配發股東現金股利35,012,000元，每股配發
新台幣1元本公司另於108/04/26召開董事會討論股利發放案，王盛中董事提議調整股
東現金股利為新台幣17,506,000元整，每股擬分配新台幣0.5元及股票紅利新台幣
17,506,000元整每股擬分配新台幣0.5元，股東股利總額為新台幣35,012,000元。
2.配合上述決議股票股利發放，擬增加107年度盈餘轉增資發行新股案。
並經主席徵詢三位審計委員均無異議，及全體出席董事決議後，提請股東會討論。
4.其他應敘明事項:無

(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司董事會通過盈餘轉增資案

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司董事會通過盈餘轉增資案

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-04-26 19:53:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,750,600股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:17,506,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日
起5日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之
畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份並由董事長洽特定人按
面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-04-26 19:28:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。
4.修訂本公司「誠信經營守則」。
5.訂定本公司「經營作業程序及行為指南」。
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
7.修訂本公司「道德行為準則」。
8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)：
1.申請辦理股票上櫃案。
2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。
6.修訂本公司「股東會議事規則」。
7.修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.修訂本公司「董事選任程序」。
9.修訂本公司「公司章程」。
10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(四)選舉事項：
(1)董事及獨立董事選舉案。
(五)討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
(七)散會。
(八)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
本則重大訊息為原108/03/25 15:36:49發布，今新增107年董事酬勞與員工酬勞
分配及新增、修訂及廢止公司章程及公司管理規章及盈餘轉增資發行新股
等議案，特此公告。