(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事長任期屆滿

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事長任期屆滿

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-20 15:45:42

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇在基:集雅社股份有限公司法人代表
4.新任者姓名及簡歷:
蘇在基:集雅社股份有限公司法人代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/20
8.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會
職權由董事會行使。

(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿， 唯一法人股東重新指派

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿， 唯一法人股東重新指派

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-20 15:44:58

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇在基，集雅社股份有限公司法人代表
董事:余坤錫，集雅社股份有限公司法人代表
董事:董永強，集雅社股份有限公司法人代表
監察人:李麗年，集雅社股份有限公司法人代表
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇在基，集雅社股份有限公司法人代表
董事:何政鋒，集雅社股份有限公司法人代表
董事:王進益，集雅社股份有限公司法人代表
監察人:李麗年，集雅社股份有限公司法人代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東重新指派
7.新任者選任時持股數:
董事:蘇在基，集雅社股份有限公司法人代表，持股數6,000,000股
董事:何政鋒，集雅社股份有限公司法人代表，持股數6,000,000股
董事:王進益，集雅社股份有限公司法人代表，持股數6,000,000股
監察人:李麗年，集雅社股份有限公司法人代表，持股數6,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/29-107/12/28
9.新任生效日期:108/05/20
10.同任期董事變動比率:66.67%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會
職權由董事會行使。

(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案。

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-20 15:44:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/20
2.發放股利種類及金額:本公司之子公司集盛股份有限公司董事會決議配發現金股利
新台幣5,426,619元
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會代行股東會

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會代行股東會

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-20 15:43:31

說明：
1.股東常會日期:108/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:唯一法人股東指派。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
配發現金股利5,426,619元(每股0.90443583元)。