主旨： 補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號：3674
公司名稱：康訊科技
發言時間：2019-04-22 17:40:22
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.107年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「資金貸與作業程序」修訂案。
3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自108年04月08日
起至108年04月17日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7
(康訊科技股份有限公司財務部)。
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.107年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「資金貸與作業程序」修訂案。
3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自108年04月08日
起至108年04月17日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7
(康訊科技股份有限公司財務部)。
