(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任)

標題：(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任)

股票代號：6733

公司名稱：博晟生醫

發言時間：2019-05-20 16:02:44

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.發生緣由:本公司股東臨時會改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，
任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：馬海怡/前台灣神隆(股)公司總經理
(2)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事：張軒豪/魏千(山+夆)律師事務所 律師
4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：
(1)監察人：年興國際投資股份有限公司
(2)監察人：永鍊股份有限公司

(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

標題：(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：6733

公司名稱：博晟生醫

發言時間：2019-05-20 15:53:10

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年05月20日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：
馬海怡女士、簡紹峰先生、張軒豪先生
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年5月20日至111年5月19日止，
同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。

(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

標題：(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6733

公司名稱：博晟生醫

發言時間：2019-05-20 15:26:55

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.發生緣由:108年第1次股東臨時會
一、討論事項
@@@(1)通過修訂「公司章程」部份條文案
@@@(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
@@@(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
@@@(4)通過訂定「董事選任程序」案
@@@(5)通過訂定「股東會議事規則」案
二、選舉事項：改選董事案
@@@當選名單：
@@@(1)董事：陳德禮
@@@(2)董事：林滄城
@@@(3)董事：玉晟生技投資(股)公司
@@@(4)董事：年興紡織(股)公司
@@@(5)獨立董事：馬海怡
@@@(6)獨立董事：簡紹峰
@@@(7)獨立董事：張軒豪
三、其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無