(1565)精華光學-重大訊息2019-04-16 主旨： 勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，計裁罰 新台幣100萬元

標題：(1565)精華光學-重大訊息2019-04-16

主旨： 勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定，計裁罰 新台幣100萬元。

股票代號：1565

公司名稱：精華光學

發言時間：2019-04-16 18:59:54

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.發生緣由:新北市政府至本公司實施勞動檢查，以本公司違反勞動基準法第32條第2項
延長勞工工作時間規定，計裁罰新台幣100萬元。
3.處理過程:本公司派員配合勞動檢查事項提供資料並詳細說明。
4.預計可能損失:不適用。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司考量員工招募難度及對員工、客戶之承諾實現，現階段做法係透過提高自動化程
度提高生產效率，逐漸降低對人力之依賴，以期達到改善超時工作之效果。
7.其他應敘明事項:無。

(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：1565

公司名稱：精華光學

發言時間：2018-06-14 17:45:37

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：允明投資股份有限公司代表人：陳明賢，寶雅國際股份有限公司董事。
董事：周育然，上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
董事：陳祺達，上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
獨立董事：王慧中，全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理/宏育管理顧問股
份有限公司董事。
獨立董事：謝文裕，資拓宏宇國際股份有限公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成 34,599,703 權，反對 2,304,586 權，棄權 5,012,831 權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
@本公司總經理周育然、本公司大中華區業務部協理陳祺達。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
周育然：上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
陳祺達：上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閔行區廟涇路58號1226室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
角膜接觸鏡相關材料及成品、眼鏡及配件、護理用品的批發,佣金代理及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司，依權益法認列損益，
以上行為對本公司經營有其必要性，故無不良影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司一Ｏ七年度股東常會重要決議事項

標題：(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司一Ｏ七年度股東常會重要決議事項

股票代號：1565

公司名稱：精華光學

發言時間：2018-06-14 17:41:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：1,260,412,900元。(每股配發25元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、監察人全面改選，選舉董事7席(含獨立董事3席)
及監察人3席，當選人依序為允明投資股份有限公司代表人：陳明賢、周育然、陳祺達、
褚英傑、廖如陽、王慧中、謝文裕共董事7席，及何椿柏、陳錦隆、周志龍共監察人3席
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本屆（107.6.14當選）董事及其代表人競業禁止
之限制案。
7.其他應敘明事項:無。