主旨： 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3
股票代號：6705
公司名稱：振躍精密
發言時間：2019-03-28 13:54:19
說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事
(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長
(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/
東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股
(4)董事：陳元福 133,600 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/3/28
9.同任期董事變動比率:7/5
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事
(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長
(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/
東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股
(4)董事：陳元福 133,600 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/3/28
9.同任期董事變動比率:7/5
10.其他應敘明事項:無
