黃金股神: 03/24/19

2019年3月24日星期日

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:58:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):357,559,293股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣3,575,592,930元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之股票股利配發不足壹股之畸零股以現金發放至元為止，其所產生之股份
差額授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)配股基準日，擬俟本案提108年股東常會通過，及主管機關申報生效後，授權
董事會全權處理之。
(2)本次盈餘增資嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使
股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:56:12

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:關中股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之資金貸與額度乃依據會計研究發展
基金會93年基秘字第167號函之規定，若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著
超過與非關係人之正常授信期限時，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉
列其他應收款；管理階層與董事會依據上述函示及參考外部上市櫃公司之氛圍與處
理作法及主管機關之指導，董事會將超過一定期限之未收回之其他應收款進行轉列
資金貸與，並於99年至101年間歷經數次董事會決議通過。
(2)由於此未收回應收帳款，原本即因交易目的產生，惟遭逢金融風暴之重大衝擊而
致回收困難，本公司自始至終未曾有過貸與之意圖；101年後相關法令函釋進行調整
修改，本公司及子公司對澳洲及歐洲之其他應收款有部分即未予以轉列資金貸與。
(3)考量其他應收款認列金額及管理之一致性原則，董事會決議將原依據93年基秘字
第167號函之規定認定為資金貸與之餘額回歸其原始交易本質，亦即銷除該類別資金
貸與之認定。
(4) GHH為本公司100%持有之轉投資公司，依重大性原則及相同法源依據，一併呈請
本董事會進行決議。
(5)依上述原則本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之其他應收款回歸並銷除
之資金貸與餘額分別為美金4,426,177.27元及美金3,623,092.78元。
(6)經上述轉回程序後，自99年第二季起至107年第三季之財務報表內，關於資金貸
與之附註揭露事項表達與前項轉回程序之結果產生不一致，為落實公司治理，保障
投資人取得最公開透明之資訊，經與會計師進行意見交流及討論後，參酌其他公開
發行公司處理作法及主管機關建議，配合上述變動，本公司將進行歷次財報之更補
正，期間自99年上半年度至107年第三季之財務報告，內容為補充相關揭露事項，主
要為關係人交易中對資金貸與資訊及附註揭露事項中資金貸與他人資訊之部分內容。
(7)關於後續其他應收款的處理程序部分，為充分保障投資人權益，未回收之其他應
收款本公司仍依據內部程序，定期與交易對象進行溝通及評估其還款能力，並將確
實加強執行後續催收程序。
(8)另基於資訊充分揭露之原則，本公司將遵照主管機關建議，於未來財務報表內加
強揭露其他應收款之資訊。

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:56:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,856,366,706
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：357,559,293
3. 其他應敘明事項：
(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股
數。
(2)本次盈餘分派嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股
份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會
全權處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議107年度員工及董監事酬勞分配情形

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議107年度員工及董監事酬勞分配情形

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:55:28

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派107年度員工酬勞為新台幣7,983,403元，
董監事酬勞為新台幣3,991,701元，均以現金方式發放。

(6163)華電網-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜

標題：(6163)華電網-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議召開本公司一百零八年股東常會事宜

股票代號：6163

公司名稱：華電網

發言時間：2019-03-22 19:55:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄 U-TOWN 展覽1館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)一百零七年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表?之查核報告。
(3)一百零七年度董監事及員工酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零七年度「營業報告書」及「財務報表」案。
(2)提請承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)：
(1)修訂本公司『章程』案
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。
(4)修訂本公司『背書保證辦法』案
討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議股利分派情形
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自108年4月30日起至
108年6月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者
，務請於108年4月29日(星期一)下午四時三十分
前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代理機構富邦
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶
者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、依公司法第172-1及192-1規定受理股東提案權及獨立董事
提名說明：
1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限。
3.受理期間：自民國108年4月23日起至民國108年5月2日止
4.受理處所：本公司地址：新北市汐止區新台五路一段
108號11樓股務部
5.本公司董事會得不列為議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項
停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.其他說明：
(1)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於
未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之
理由。
(2)符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。
四、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理
過戶。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，
逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發(電話：02-23810065)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資
料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本
公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款」之標準

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款」之標準

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:55:51

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昇頎實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278251
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):190010
(2)累積盈虧金額(仟元):-242063
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還款
(2)日期:
動用日起一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
503879
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
72.44
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:56:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):117685
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):136287
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167
號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
136287
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.32
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額
，轉列其他應收款，視同資金貸與。

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議107年度之盈餘分配案

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議107年度之盈餘分配案

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:54:19

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,140,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:54:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營運報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司資金貸與他人事項報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程部分條文修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
二、受理期間：108年4月12日至107年4月22日下午5時前。
三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話:
02-26591119，收件人員:謝嘉維財務長)。
四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式
，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，以供董事會備查及回覆審查結果。
貳、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構凱基
證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
參、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司（地址︰台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話︰02-26591119）
，並副知證基會。
肆、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
伍、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:54:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,397,929
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：2,513,264
3. 其他應敘明事項：
本公司107年度歸屬於母公司業主之淨利87,964千元，每股盈餘3.38元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 19:55:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:55:13

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:關中股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案：
(1)員工酬勞金額新台幣4,401,688元，以現金方式發放。
(2)董監酬勞金額新台幣2,511,030元，以現金方式發放。

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司擬將高雄多功能經貿園區第5A特別區，其中4千坪土地出租予一功建設實業股份有限公司以興建商場

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司擬將高雄多功能經貿園區第5A特別區，其中4千坪土地出租予一功建設實業股份有限公司以興建商場

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 19:45:46

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.契約或承諾相對人:一功建設實業股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本契約自民國108年3月22日生效，但實際租賃
期間為施工優惠期滿後15年。
5.主要內容（解除者不適用）:一功建設實業股份有限公司出資興建之商場得轉租第3人
使用，惟該商場產權為本公司所有；租賃期滿後，若無續租之情形，將一功建設實業
股份有限公司負責拆除。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:符合本公司土地開發及石化工業雙主軸
策略，該地塊目前尚無具體開發規劃，故本租賃案對公司具正面貢獻。
8.具體目的（解除者不適用）:高雄多功能經貿園區第5A特別區資產活化利用。
9.其他應敘明事項:無。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司虧損達實收資本額二分之一

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司虧損達實收資本額二分之一

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:46:10

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:倫飛電腦實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至107年12月31日止累積虧損計新台幣1,476,960仟元，
已達實收資本額新台幣1,989,398仟元之二分之一。
6.因應措施:依法提報108年股東常會。
7.其他應敘明事項:無

(1313)聯成-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜。

標題：(1313)聯成-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜。

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-03-22 19:52:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○七年度發行國內有擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修正公司章程案。
(3)討論修正取得或處分資產處理程序案。
(4)討論修正從事衍生性商品交易處理程序案。
(5)討論修正資金貸與他人作業程序案。
(6)討論修正背書保證處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十五屆董事二席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止
為股東提案及董事候選人提名受理期間。股東提案及董事候選人提名受理
處所均為本公司所在地台北市南港區南港路1段209號A棟9樓。

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:53:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/03/21
二、股東會召開日期：108/05/24
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)公司一○七年度營業報告案
(2)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告案
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○七年度決算表冊案
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案
(三)討論事項：
修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自108/03/26起至108/05/24止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:53:44

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:42:19

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林有欽、本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蘇衍榮、本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合公司營運管理需求，經董事會決議通過。
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(3576)聯合再生-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議現金增資百分之百間接持有之子公司Clean Focus Renewables Inc， (下稱「CFR」)

標題：(3576)聯合再生-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議現金增資百分之百間接持有之子公司Clean Focus Renewables Inc， (下稱「CFR」)

股票代號：3576

公司名稱：聯合再生

發言時間：2019-03-22 19:42:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Clean Focus Renewables Inc
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:10,000,000股
每單位價格:每股美金1元
交易總金額:美金10,000仟元 (折合新台幣: 308,950仟元；匯率:30.895)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:CFR
(2)與公司之關係:為本公司百分之百間接持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資100%間接持股子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：董事會通過後進行增資美金10,000仟元
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量:14,370,000股
累積持有本交易證券之金額:USD14,370仟元
累積持有本交易證券之持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例:0.9%
占歸屬於母公司業主之權益之比例: 1.78%
最近期財務報表中營運資金數額:2,019,956仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資間接子公司現金增資；改善財務結構、節省利息費用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一股票代號：1333 公司名稱：恩得利發言時間：2019-03-22 19:45:04 說明： 1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107度個體財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。 7.其他應敘明事項:無

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:45:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107度個體財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:45:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:將視本公司需求及資本市場情形，於適當時機以擇一或並行方式辦理
現金增資發行新股及私募普通股，並以一次或分次發行之方式以提高公司資金募集之
彈性。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):將擇一或並行方式辦理現金增資
發行新股及私募普通股，總發行股數不逾25,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:將依實際發行股數與發行價格訂定之。
6.發行價格:將依實際發行股數與發行價格訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數之百分之十由本
公司員工認購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名冊記載持有股份比例分
別認購，每仟股得認購股數將依實際發行股數計算之。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留發行新股股數之百分之十由本公司員工認購外，其餘百分之九十由原股東按認股
基準日股東名冊記載持有股份比例分別認購，每仟股得認購股數將依實際發行股數計算
之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機
構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，發行價格由董事會授權董事長依不低於訂價日
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股每一營業日成交金額
總和除以每一營業日成交股數總和計算之均價的七成訂價決定之，並授權董事長全
權處理訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。
(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭資本市場籌資計畫有關發行
金額、發行股數及發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目
、資金運用進度、預計可能產生之效益等及其他相關事項，如遇法令變更、未來因
主管機關要求或基於營運評估或客觀環境有所變化而有修正之必要時，擬請董事會
授權董事長全權處理之。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:45:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.召集事由一、報告事項:
(1)監察人報告本公司一○七年度查核報告書。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:38:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1903)士紙-重大訊息2019-03-23 主旨：發佈本公司會計主管異動訊息

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-03-23

主旨：發佈本公司會計主管異動訊息

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-03-22 19:39:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡素秋副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林倪如副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:解任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:本案會計主管派任業經本公司108/03/22董事會決議通過

(1903)士紙-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司陽光士林開發(股)公司公告會計主管異動

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司陽光士林開發(股)公司公告會計主管異動

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-03-22 19:39:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡素秋士林紙業股份有限公司財會室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林倪如士林紙業股份有限公司財會室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:先前已公告異動，現為董事會正式通過任命

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 19:40:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1124126
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):105480
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105480
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2847152
(2)累積盈虧金額(仟元):806820
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理。
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款。
(2)日期:
撥款日內一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1400658
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.38
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會召集本公司108年股東常會相關事宜

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會召集本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 107年度營業報告書。
B. 107年度審計委員會審查報告書。
C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 107年度為他人背書保證情形報告。
E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
二、承認事項：
A. 107年度營業報告書及財務報表案。
B. 107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先
認購權案。
H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:29

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1127662
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92670
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
鴻超光電須償還對母公司借款，由母公司擔保取得銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):42375
(2)累積盈虧金額(仟元):-9473
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
一年到期解除
(2)日期:
109年3月22日
6.背書保證之總限額(仟元):
1610946
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
375699
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.61
10.其他應敘明事項:

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇，稽核經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐承毅，稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，轉調經管部主管。
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:(02)2656-0555
9.其他應敘明事項:無。

(5248)景傳光電-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5248)景傳光電-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5248

公司名稱：景傳光電

發言時間：2019-03-22 19:30:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)、討論暨選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
(5)補選獨立董事一席案。
(6)解除新任董事競業限制案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案作業流程
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區
民權路52號9樓

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過增加投資第三地區事業

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過增加投資第三地區事業

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 19:34:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Dragonstate Technology Co., Ltd.
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD10,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經108/3/22審計委員會及108/3/22董事會通過，並授權董事長執行相關未盡事宜。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：9,441仟股;
金額: USD94,410,000；
持股比例:100%；
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.00%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：7.80%
最近期財務報表中營運資金數額：NTD1,812,354仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
供集團充實營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年03年22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年03年22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

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