(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司馬稠後廠建廠廠商得標

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司馬稠後廠建廠廠商得標

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:41:29

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.契約或承諾相對人:良益營造股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/26
5.主要內容(解除者不適用):馬稠後廠辦新建工程土建由良益營造股份有限公司得標，
得標金額為169,375,000(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對本公司之業務有正面之影響。
8.具體目的(解除者不適用):供生產及營運使用。
9.其他應敘明事項:無。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:40:50

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6及原財政
部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函及102年1月
8日金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
等相關函令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
應募人 與公司之關係
吳文志 董事
洪榮利 合計配偶及利用他人名義持有之持股達10%以上之股東
陳忠憲 董事
4.私募股數或張數:發行總數不超過10,000仟股，
並於股東會決議之日起一年內分次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣
壹億元為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之
股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上
列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價
日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日
後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金，因透過公
開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資
發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人
情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日
後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三
年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付
日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股
數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主
管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會
全權處理之。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司107年股東會通過私募發行普通股案， 於剩餘期限內將不繼續辦理

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司107年股東會通過私募發行普通股案， 於剩餘期限內將不繼續辦理

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:40:25

說明：
1.董事會決議變更日期:108/04/26
2.原計畫申報生效之日期:107/06/27
3.變動原因:本公司於107年6月27日股東常會通過授權董事會因應電動車銷售所需之購料
及營運資金需求以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數以不超過17,000仟股，
並於股東會決議之日起一年內分次辦理。截至繳款期限共募集1,600仟股，因本案私募
普通股發行期限將屆，考量資本市場狀況、公司電動車銷售規劃與附加價值率審核現況
，且目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報108年度股東常會報告。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:51:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)107年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)馬稠後建廠變更案進度報告。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。(新增)
(3)107年度現金增資計畫變更案。
(三)討論事項：
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)增訂「董事會績效評估管理辦法」案。(新增)
(5)108年辦理私募發行普通股案。(新增)
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:49:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項主係
IFRS 9追溯適用之調整數1,152,000元及資本公積-發行溢價彌補虧損160,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司協助捷順交通股份有限公司取得經濟部工業局 核准函通過107年大客車附加價值率要求標準（50%）審查，並 配合更正本公司107年10月至12月營收公告數

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司協助捷順交通股份有限公司取得經濟部工業局 核准函通過107年大客車附加價值率要求標準（50%）審查，並 配合更正本公司107年10月至12月營收公告數

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-24 17:48:52

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司協助捷順交通股份有限公司申請大客車附加價值率要求標準（50%）
，業於108年4月24日接獲108年4月23日經濟部工業局工金字第10800436863號函核准
通過附加價值率審查，並配合國際財務報導準則公報第15號之規定予以修正本公司
107年10月至12月之營收公告金額。
6.因應措施:發布重大訊息並更正公開資訊觀測站營收公告資訊。
7.其他應敘明事項:
單位:新台幣仟元
月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營收淨額 修正後累計營收淨額
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107年10月 68,950 273,800 94,522 299,372
107年11月 38,976 312,776 58,155 357,527
107年12月 125,770 438,546 170,523 528,050