主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列 承認及討論事項
股票代號：8936
公司名稱：國統國際
發言時間：2019-04-30 18:41:09
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
