黃金股神: 04/11/19

2019年4月11日星期四

(1457)宜進-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司107年第四季合併財報XBRL 上傳檔案-附註揭露事項-資金貸與他人資訊

標題：(1457)宜進-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司107年第四季合併財報XBRL 上傳檔案-附註揭露事項-資金貸與他人資訊

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2019-04-11 15:10:34

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:宜進實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正107年第四季合併財報XBRL上傳檔案-附註揭露事項-資金貸與他人資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人資訊
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:更正後重新上傳XBRL
10.其他應敘明事項:補增加資金貸與資訊

(3519)綠能-重大訊息2019-04-11 主旨：更正申報本公司107年12月合併營收

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-04-11

主旨：更正申報本公司107年12月合併營收

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-04-11 15:08:57

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查定後淨額表達合併營收及費用，致調整107年12月合併營收
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司107年12月合併營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)107年12月營收333,032千元
(2)107年10-12月單季營收650,373千元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)107年12月營收275,049千元
(2)107年10-12月單季營收592,390千元
9.因應措施:發佈重大訊息並修正營收公告金額。
10.其他應敘明事項:無

(4939)亞電-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司截至108年03月31日止應收關係人款之增減變動、逾期金額及帳齡情形

標題：(4939)亞電-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司截至108年03月31日止應收關係人款之增減變動、逾期金額及帳齡情形

股票代號：4939

公司名稱：亞電

發言時間：2019-04-11 15:07:41

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:亞洲電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1050200783號來函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
應收款項變動情形：(單位：新台幣仟元)
關係人名稱：上達電子(深圳)股份有限公司
項目上月餘額本月增加本月減少匯率影響數本月餘額
應收票據 $7,451 $0 $0 $(36) $7,415
應收帳款 56,223 12,020 4,599 (271) 63,373
其他應收款 0 0 0 0 0

應收帳款帳齡：(單位：新台幣仟元)
關係人名稱：上達電子(深圳)股份有限公司
金額 %
未逾期 $31,991 50.48
逾期1-90天 27,340 43.14
逾期91-120天 4,042 6.38
逾期121-150天 0 0.00
逾期151-180天 0 0.00
逾期181-210天 0 0.00
逾期211-240天 0 0.00
逾期241-270天 0 0.00
合計 63,373 100.00

註：應收帳款超過正常授信期限而轉列至其他應收款之金額為新台幣0仟元

(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司108年3月自結流動比例、速動比例、負債比例

標題：(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司108年3月自結流動比例、速動比例、負債比例

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2019-04-11 15:03:17

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.自結流動比率:108年3月: 124.43%
5.自結速動比率:108年3月: 49.14%
6.自結負債比率:108年3月: 80.42%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無

(1434)福懋興業-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司107年第3季合併財務報告

標題：(1434)福懋興業-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司107年第3季合併財務報告

股票代號：1434

公司名稱：福懋興業

發言時間：2019-04-11 15:02:03

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:福懋興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年第3季合併財務報告之關係人交易相關資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年第3季合併財務報告之關係人交易相關資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:金額無、內容無、第3季合併財務報告第51頁。
8.更正後金額/內容/頁次:107年第3季合併財務報告第51頁,新增處分金融資產。
(3)處分金融資產
帳列項目交易股數交易標的 107年7月1日 107年1月1日
(仟股) 至9月30日至9月30日
處分價款處分(損)益處分價款處分(損)益
其他採用權益 84,022 福懋科技
關係人法之投資股份有限 $3,039,857 註 $3,039,857 註
公司股權
註：處分損益轉列資本公積(含屬非控制權益部分)金額為$980,948。
106年7月1日至9月30日及1月1日至9月30日皆無此情形。
9.因應措施:重新上傳更正頁。
10.其他應敘明事項:併同修改XBRL及關係人交易申報。

(4744)皇將-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會

標題：(4744)皇將-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會

股票代號：4744

公司名稱：皇將

發言時間：2019-04-11 15:01:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多媒體室(地址: 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司2018年度營運成果及營運展望等事項
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8431)匯鑽科-重大訊息2019-04-11 主旨：更正107年12月份資金貸放餘額資訊

標題：(8431)匯鑽科-重大訊息2019-04-11

主旨：更正107年12月份資金貸放餘額資訊

股票代號：8431

公司名稱：匯鑽科

發言時間：2019-04-11 14:53:01

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合會計師查核107年年度財報後調整
6.更正資訊項目/報表名稱:107年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:(新台幣仟元)

匯鑽科技股份有限公司貸與匯鑽實業(深圳)有限公司
期末餘額37,000，實際動支29,771
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額90,000，實際動支76,250
匯鑽科技股份有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,000，實際動支1,435
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額15,000，實際動支7,805
匯鑽科技股份有限公司貸與Superior PlatingTehchnology
(Thailand) Co., Ltd 期末餘額10,000，實際動支2,536
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額31,362，實際動支14,738
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額111,650，實際動支34,969
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鑽實業(香港)有限公司
期末餘額16,028，實際動支6,516
匯鍍科技(深圳)有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,806，實際動支0

8.更正後金額/內容/頁次:

匯鑽科技股份有限公司貸與匯鑽實業(深圳)有限公司
期末餘額52,000，實際動支32,829
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額90,000，實際動支76,753
匯鑽科技股份有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,000，實際動支1,504
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額15,000，實際動支7,980
匯鑽科技股份有限公司貸與Superior PlatingTehchnology
(Thailand) Co., Ltd 期末餘額10,000，實際動支2,625
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額31,362，實際動支14,738
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額111,650，實際動支34,969
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鑽實業(香港)有限公司
期末餘額16,028，實際動支6,516
匯鍍科技(深圳)有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額0，實際動支0

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳申報107年12月資金貸與明細表
10.其他應敘明事項:無

(2736)高野-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)

標題：(2736)高野-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：2736

公司名稱：高野

發言時間：2019-04-11 14:48:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。
(2)、修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。(新增)
(3)、修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第五屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名期間: 108年3月18日起至108年3月28日。
受理處所:高野大飯店股份有限公司財務部。
（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005）

(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司一Ｏ七年度股東常會重要決議事項

標題：(1565)精華光學-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司一Ｏ七年度股東常會重要決議事項

股票代號：1565

公司名稱：精華光學

發言時間：2018-06-14 17:41:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：1,260,412,900元。(每股配發25元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、監察人全面改選，選舉董事7席(含獨立董事3席)
及監察人3席，當選人依序為允明投資股份有限公司代表人：陳明賢、周育然、陳祺達、
褚英傑、廖如陽、王慧中、謝文裕共董事7席，及何椿柏、陳錦隆、周志龍共監察人3席
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本屆（107.6.14當選）董事及其代表人競業禁止
之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8479)台灣藝術-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司經主管機關核准108年現金增資調整發行價格及發行股數

標題：(8479)台灣藝術-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司經主管機關核准108年現金增資調整發行價格及發行股數

股票代號：8479

公司名稱：台灣藝術

發言時間：2019-04-11 14:37:07

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:台灣藝術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會108年3月28日
金管證發字第1080105026號函申報生效。後於108年3月29日經董事會決議通過調
整發行價格及發行股數，業經金融監督管理委員會108年4月10日金管會證發字
第1080311071號函核備在案。
(2)發行股數由2,400,000股調增為3,000,000股，發行價格由每股新臺幣12.5元
調整為每股新臺幣10元，其增資計畫資金用途及募集總金額皆維持不變。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
損失賠償責任承諾書
台灣藝術股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理一○八年現金增資發行新股乙案，
業經金融監督管理委員會於民國108年3月28日金管證發字第1080105026號函申報
生效在案。
本公司於108年3月7日經董事會決議發行價格為新台幣12.5元，總發行股數為
2,400,000股，總募集金額為30,000仟元。
然經本公司108年3月29日董事會為維護原股東及員工權益與考量當前資本市場
情勢，決議向金融監督管理委員會申請調整本次現金增資發行價格為新台幣10元，
總發行股數異動為3,000,000股，申請變更後總募集金額為30,000仟元，與原募集
金額相同，故申請變更後對本次資金運用計劃並無重大影響。
特此聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工因本次
募資調整發行價格及股數而遭受損害，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份
，本公司及本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立書人：台灣藝術股份有限公司
董事長：林富男
中華民國一○八年四月二日

(4551)智伸科-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。

標題：(4551)智伸科-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2019-04-11 14:31:00

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一集團之聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2896489
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1445429
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):369840
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1815269
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1168754
(2)累積盈虧金額(仟元):984009
5.計息方式:
以年利率2%按月計算。
6.還款之:
(1)條件:
可分次償還，雙方協議同意可提前還款
(2)日期:
依約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2025816
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
69.94
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係107年度第4季財報
2.匯率以108.03.29中國人民銀行美金對人民幣中間價6.7335元，
台灣銀行美金對台幣中間價30.82元交叉匯率為準

(2885)元大金-重大訊息2019-04-11 主旨：元大金控代子公司元大證券(香港)公告董事異動事

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-11

主旨：元大金控代子公司元大證券(香港)公告董事異動事

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-11 14:30:16

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳麒漳/元大證券(香港)董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:黃維誠/元大證券執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/04/11
10.同任期董事變動比率:3/10
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4551)智伸科-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上

標題：(4551)智伸科-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2019-04-11 14:29:57

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一集團之聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2896489
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1815269
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期營運資金週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2025816
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
69.94
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
6.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係107年度第4季財報
2.匯率以108.03.29中國人民銀行美金對人民幣中間價6.7335元，
臺灣銀行美金對台幣中間價30.82元交叉匯率為準

(3017)奇鋐科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司監察人解任

標題：(3017)奇鋐科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司監察人解任

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐科技

發言時間：2019-04-11 14:25:03

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:北野谷惇
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:持股低於選任當時股數二分之一。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14至108/06/13
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:33.33%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。

(1449)佳和實業-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司107年度及108年1-2月每月營收申報金額

標題：(1449)佳和實業-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司107年度及108年1-2月每月營收申報金額

股票代號：1449

公司名稱：佳和實業

發言時間：2019-04-11 14:24:59

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:佳和實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:年報與自結數核對有差異,原因如下
(1)關係人應沖銷之金額,卻認列為營業收入
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司107年度與108年1-2月每月營收申報金額
7.更正前金額/內容/頁次:3,025,483仟元
8.更正後金額/內容/頁次:2,826,059仟元
9.因應措施:發布重大訊息後向證交所申請重新輸入修正後之正確金額
10.其他應敘明事項:無

(3186)聯笙電子-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司會計主管異動

標題：(3186)聯笙電子-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司會計主管異動

股票代號：3186

公司名稱：聯笙電子

發言時間：2019-04-11 14:17:44

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/04/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:匡宗臺，會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王瑋豪，會計主管
(5)異動情形:本公司於108年4月10日董事會通過會計主管任命案。
(6)異動原因（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:職務調整
(7)生效日期:108/04/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(4768)晶呈科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4768)晶呈科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4768

公司名稱：晶呈科技

發言時間：2019-04-11 14:04:35

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/04/11
股東會召開日期:108/06/27
股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)訂定「董事及經理人道德行為準則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，本公司自108年04月29日至108年06月27日停止股東名簿記
載之變更。
(二)受理股東提案作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於108年04月15日起至108年04月25日止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(4)審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於公司於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議
案。

(4171)瑞基海洋-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司公告取得分子生物學分析設備醫療器械生產許可證

標題：(4171)瑞基海洋-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司公告取得分子生物學分析設備醫療器械生產許可證

股票代號：4171

公司名稱：瑞基海洋

發言時間：2019-04-11 14:01:14

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:59.95%
5.發生緣由:
本公司正式取得分子生物學分析設備之醫療器械生產許可證，對於本公司開發
中國醫療市場有正面效益。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2356)英業達-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司受邀參加法人說明會

標題：(2356)英業達-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司受邀參加法人說明會

股票代號：2356

公司名稱：英業達

發言時間：2019-04-11 13:52:38

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加高盛證券科技論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1436)華友聯-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司取得高雄市苓雅區五塊厝段土地及建物

標題：(1436)華友聯-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司取得高雄市苓雅區五塊厝段土地及建物

股票代號：1436

公司名稱：華友聯

發言時間：2019-04-11 13:43:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於高雄市苓雅區五塊厝段2478地號土地及建物
2.事實發生日:108/4/11~108/4/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,178平方公尺(折合658.845坪)。
每單位價格：新台幣217,800元/平方公尺。
土地金額：新台幣474,368,400元。
建物面積：1,360.13平方公尺(折合411.439坪)。
每單位價格：新台幣147元/平方公尺。
建物金額：新台幣200,000元。
交易總金額：新台幣474,568,400元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：南和興產股份有限公司。
其與公司之關係：非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期款：民國108年4月11日支付新台幣94,913,680元。
第二期款：土地增值稅單開出後三日內支付新台幣379,654,720元。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：大有國際不動產估價師聯合事務所之估價報告書。
決策單位：董事長。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：
大有國際不動產估價師聯合事務所。
估價金額：新台幣484,254,750元。
11.專業估價師姓名:
梁祐齊。
12.專業估價師開業證書字號:
(93)高市估字第000029號(換發)。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：住友房屋仲介有限公司。
經紀費用：新台幣400,000元。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建房屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(3581)博磊科技-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司107年第四季合併財報及個體財報XBRL上傳檔案-附註揭露事項 -資金貸與他人期末餘額

標題：(3581)博磊科技-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司107年第四季合併財報及個體財報XBRL上傳檔案-附註揭露事項 -資金貸與他人期末餘額

股票代號：3581

公司名稱：博磊科技

發言時間：2019-04-11 13:32:30

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年第四季合併財報及
個體財報XBRL上傳檔案-附註揭露事項
-資金貸與他人期末餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人期末餘額/會計師查核報告之附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:
$30,721仟元/107年第四季合併財務報告附註揭露事項/第58頁
$30,721仟元/107年第四季個體財務報告附註揭露事項/第54頁
8.更正後金額/內容/頁次:
$46,081仟元/107年第四季合併財務報告附註揭露事項/第58頁
$46,081仟元/107年第四季個體財務報告附註揭露事項/第54頁
9.因應措施:更正後重新上傳XBRL。
10.其他應敘明事項:無。

(4164)承業醫-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(4164)承業醫-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-04-11 12:03:08

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
(1).法人預期，承業今年全年營收有機會跳上30億元大關...
(2).以此動能推估，承業今年EPS有機會挑戰3元...
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:以上之報導係屬媒體自行臆測及推估，有關公司之營運計劃、營收及
獲利等資訊，應以本公司公告之訊息為準，特此澄清。

(8406)金可-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(8406)金可-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：8406

公司名稱：金可-KY

發言時間：2019-04-11 11:53:14

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:Ginko International Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無。
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:【2019/4/11 工商時報B4版】金可添5品牌悍將 EPS拚逾10元兩岸
持續擴產，仍將以強攻彩片為主，力拚三年內成為亞洲第一
7.發生緣由:”法人認為，金可主打的海昌品牌在兩岸市占第一，加上海外市場
拓展有成，……今年EPS將重回10元以上。 ”
8.因應措施:有關報導獲利資訊，為法人自行推估，本公司並未對外提供預測
性資訊或發布相關訊息。
本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

(2233)宇隆-重大訊息2019-04-11 主旨：更正108年3月衍生性商品資訊公告

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-04-11

主旨：更正108年3月衍生性商品資訊公告

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-04-11 11:50:30

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108年3月衍生性商品已沖銷契約金額
6.更正資訊項目/報表名稱:108年3月份衍生性商品交易公告資訊(交換)
7.更正前金額/內容/頁次:
已沖銷契約契約總金額：更正前金額686,557仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
已沖銷契約契約總金額：更正後金額681,662仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(2475)華映-重大訊息2019-04-11 主旨：公告修訂本公司107年第四季關係人交易申報數

標題：(2475)華映-重大訊息2019-04-11

主旨：公告修訂本公司107年第四季關係人交易申報數

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-04-11 10:56:00

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司對海外子公司(華映科技(集團)股份有限公司)失去控制力，
會計師107年度財報合併範疇調整變動。本公司擬依會計師修訂後數值，
修正107Q4 關係人交易(應收/應付)公告數據。
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易(應收/應付)數據。
7.更正前金額/內容/頁次:
關係人交易_應收帳款：0(千元)
關係人交易_應付帳款：844,714(千元)
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人交易_應收帳款：880,855(千元)
關係人交易_應付帳款：13,761,823(千元)
9.因應措施:相關關係人交易明細同步向交易所申請修訂補正。
10.其他應敘明事項:無。

(5349)先豐通訊-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(5349)先豐通訊-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：5349

公司名稱：先豐通訊

發言時間：2019-04-11 10:54:08

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:先豐通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:法人預估，先豐今年車用板相關產品營收可望年增2成到3成
，占營收比重可望拉升到60％，成為推升公司營運成長的主要動能。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
(3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(6712)長聖-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-11 10:49:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(4)「誠信經營守則」制定案。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(6)「道德行為準則」制定案。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。(補充)
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。(補充)
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。(補充)
(2)「股東會議事規則」修正案。(補充)
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。(補充)
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。(補充)
(5)「背書保證作業程序」修正案。(補充)
(6)「董事及監察人選任程序」修正案。(補充)
(7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開
承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(補充)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
會計師尚在查核中。
9.其他應敘明事項:無。

(4549)桓達-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清108/4/11 工商時報B4版的新聞內容

標題：(4549)桓達-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清108/4/11 工商時報B4版的新聞內容

股票代號：4549

公司名稱：桓達

發言時間：2019-04-11 10:45:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:桓達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報(B4版)
6.報導內容:桓達今年獲利可望再創新高
7.發生緣由:澄清工商時報108年4月11日(B4版)報導。
8.因應措施:該篇報導非本公司之新聞發佈，該報導所載有關資訊，
如”今年毛利率可望比去年57％再增加1～2個百分點，”及
”全年營收追求兩位數成長”等財務業務相關資訊內容，係屬媒
體自行估計與推測，與本公司無關。一切資訊皆以公開資訊觀測
站公告為準，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清2019/4/11經濟日報C7版報導

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清2019/4/11經濟日報C7版報導

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-04-11 10:44:23

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
歐系外資認為，目前投資價值顯現，為投資者提供一個很好的切入點，因看好大
江在健康食品領域方面發展，預估2018-2021年獲利年複合成長率將達30%，決定
首次將大江納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看525元。
7.發生緣由:無。
8.因應措施:有關報載之相關內容係法人自行評估，本公司並未對外發表任何財務業
務預測，一切資訊以公開資訊觀測站發佈為準。
9.其他應敘明事項:無。

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-04-11 10:41:28

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：臺北市大同區承德路三段210號B1
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6462)神盾-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(6462)神盾-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2019-04-11 10:35:02

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:神盾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:Chinatimes
6.報導內容:
「………，由於第一季很多公司業績仍處於低檔，操作上建議避開營收、財報的公告時
間點。選擇今年營收獲利創新高的公司，比如屏下光學指紋觸控的神盾，今年除了三星
訂單，更新打入中國市場，EPS估計上看20元。」
7.發生緣由:
本公司並未對外界提供任何預測性資訊，且亦未對外公開揭露財務預測
資訊，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
9.其他應敘明事項:無。

(2534)宏盛-重大訊息2019-04-11 主旨：更正公告107年12月營業收入淨額。

標題：(2534)宏盛-重大訊息2019-04-11

主旨：更正公告107年12月營業收入淨額。

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2019-04-11 10:33:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:宏盛建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告107年12月營業收入淨額
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:本月營業收入淨額425,610仟元，
本年累計營業收入淨額8,173,494仟元
8.更正後金額/內容/頁次:本月營業收入淨額257,068仟元，
本年累計營業收入淨額8,004,952仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:會計師年底重新評估追加工程金額及調整母子公司間沖銷分錄，更正
調整減少營業收入淨額168,542仟元，更正申報後107年第4季合併營業收入淨額與經會計
師查核之合併財務報告金額相符。

(1776)展宇-重大訊息2019-04-11 主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-11

主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-11 10:14:01

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年3月上海匯宇建築工程有限公司資金貸與
展宇材料科技(上海)有限公司其實際動支金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣6696仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣0仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:無

(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11 主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

標題：(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11

主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

股票代號：000104

公司名稱：臺銀證券

發言時間：2019-04-11 09:40:37

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:媒體報導本公司員工跟單遭檢調偵辦乙節
3.因應措施:公開澄清聲明
4.其他應敘明事項:本公司於107年4月間經內部稽核查核發現，
有同仁未依規定查閱客戶資料，經稽核逐戶過濾該等同仁個人
帳戶並無跟單情形，並將交易資料送證券交易所作專業確認，
經該所查覆，尚難認定有跟單情事；對於未依規定查閱客戶資
料之同仁，本公司除依情節輕重分別懲處調職，並加強內控制
度及提高懲處規定，情節嚴重者將予免職，特此聲明澄清。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-04-11 09:30:22

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因108年03月份之營收公告本年累計金額誤植為1-2月的累計數
6.更正資訊項目/報表名稱:每月營收公告
7.更正前金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 601,056仟元，美金 19,503 仟元
8.更正後金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 927,631仟元，美金 30,089 仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:本月營收金額無異動。

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會通過股利分派情形

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會通過股利分派情形

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:50:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:42:13

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:擬提請108年度股東會報告
7.其他應敘明事項:無

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度健全營運計劃書執行情形報告
4.虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.補選董事一席
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)

(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-04-11 08:03:53

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報報導
6.報導內容:
(1)經濟日報報導「...美時表示，對今年公司營運展望並未改變。...換言之，下半年
營運可望逐漸回到2月的營收數字。...」
(2)工商時報報導「...法人看好該公司今年營收衝破百億元大關。...」
7.發生緣由:本公司並未編製財務預測，實際經營成果及實際營收獲利狀況，依規定如期
公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢；文中報導營收情形及獲利狀況為媒體推估，
本公司營收情形及獲利狀況請依公開資訊觀測站公告為主。
8.因應措施:發佈重大訊息予以澄清
9.其他應敘明事項:依櫃買中心要求，解釋三月與二月營收差異：
營收差異來自(1) Buprenorphine/Naloxone舌下含片市場在初步形塑階段，因該品項屬
管制藥物，市場動態與其他專科處方藥有別，依市況判斷，價格符合公司預期，而藥品
轉換的臨界規模約需六個月的時間。然艾威群已與美國學名藥市場三大客戶之一建立緊
密合作關係，該客戶通常佔有美國學名藥市場1/3的份額，因此美時對Buprenorphine/
Naloxone舌下含片的商業價值看法未改變，並會密切觀察自其他藥物轉換至此主流療法
的新病患持續增加的狀況。(2）台灣本地市場在健保調整藥價結果公告前屬正常淡季，
故去年三月亦屬營收低點。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-11 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-11 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(3176)基亞-重大訊息2019-04-10 主旨：說明OBP-301授權江蘇恒瑞之進度

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-04-10

主旨：說明OBP-301授權江蘇恒瑞之進度

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-04-10 21:05:06

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:基亞生物科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心要求說明OBP-301授權江蘇恒瑞進度。
6.因應措施:
該授權合約係日本Oncolys公司於105年11月30日與江蘇恒瑞醫藥公司簽署，授權新藥
OBP-301於中國大陸地區(含港澳)專屬權利予江蘇恒瑞。本公司與Oncolys公司為共同
開發之伙伴，並非簽訂授權合約之主體。該授權案總授權金為1.02億美元，其中含簽
約款50萬美元，其餘為哩程碑金，銷售權利金則為銷售金額之7%~11%。簽約後迄今，
江蘇恒瑞僅支付簽約款50萬美元，尚未於授權區域開始執行OBP-301人體臨床試驗，
亦未達成授權合約約定之任何里程碑。
7.其他應敘明事項:
新藥開發具有研發期間長及研發不成功之風險，投資人應謹慎評估。

(1529)樂士-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會之相關事宜 (新增議案)

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會之相關事宜 (新增議案)

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-04-10 20:57:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)公司誠信經營守則。
(5)誠信經營作業程序及行為指南。
(6)道德行為準則。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂公司章程案。
(2)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間
向本公司提出民國108年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：
台北市南京西路36號11樓樂士股份有限公司財務處
(3)本公司受理股東之提案期間：自民國108年3月22日起至108年4月1日止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:55:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股7,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣75,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證
券自律規則」第六條第一項規定以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均
股價之七至八成五訂定。實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，
授權董事長依市場狀況與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留
15%，計1,125,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:提撥10%計750,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘增資發行股數之75％計 5,625千股將由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行之新股其權利義務與原股東股份相同。
12.本次增資資金用途:擴充無塵室、購置生產設備及償還銀行借款等。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，
提請董事會授權董事長辦理。
(2).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3).本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將承銷商自律規則第六條
第一項規定予以調整。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:53:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名提案期間:自108/03/22至108/04/01
(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號股務室

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:52:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：415,041,941
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:51:53

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:勝麗國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司108年度第1季合併自結獲利情形：
本公司第一季單季自結合併稅前淨利較去年同期增加40.5%。
108年第1季單季合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季累計合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季單季合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季累計合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季單季每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
108年第1季累計每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以上數字係本公司自行結算金額。

(1529)樂士-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-04-10 20:46:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:新台幣10至20元間,實際發行價格擬授權董事長視市場狀況並
依上開價格區間及中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定,於訂價日與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%股份，計4,500仟股。
8.公開銷售股數:
提撥增資發行股數之10%，計3,000仟股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購341.0745534股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:轉投資子公司,充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:無。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:25:55

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:06:13

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:03:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:01:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

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