黃金股神

主旨：公告本公司新任營運長

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:42:18

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林國華現任磐儀營運長、
研華科技/製造AVP、飛赫科技/製造VP、虹光精密/品保.工程經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司營運管理需要
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)8226-9396
9.其他應敘明事項:無

(4416)三圓-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

標題：(4416)三圓-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2019-03-28 14:30:50

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃監字第1070201176號發函要求辦理。
3.財務資訊年度月份:108/02
4.自結流動比率:205.46%
5.自結速動比率:149.89%
6.自結負債比率:78.32%
7.因應措施:遵行函文規定辦理。
8.其他應敘明事項:無。

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會通過107年度盈餘分配案

主旨：本公司董事會通過107年度盈餘分配案

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:27:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.55000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,712,327,384
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利不分派

主旨：董事會決議股利不分派

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:30:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6287)元隆電子-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)

標題：(6287)元隆電子-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)

股票代號：6287

公司名稱：元隆電子

發言時間：2019-03-28 14:20:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年
6月2日證櫃監字第1040200518號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.自結流動比率:108.86 %
5.自結速動比率:58.95 %
6.自結負債比率:87.19 %
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前
一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務
報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議捐贈

主旨：本公司董事會決議捐贈

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:21:00

說明：
1.事實發生日: 108/03/28
2.捐贈原由: 提供事務工作筆電乙批
3.捐贈金額: NT$180,000
4.受贈對象: 財團法人廣達文教基金會
5.與公司關係:
由本公司捐贈設立以文化均富為理念之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
8.其他應敘明事項:
提供筆記型電腦乙批供其行政業務使用,以帳上殘值估算捐贈金額。

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議捐贈

主旨：本公司董事會決議捐贈

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:19:58

說明：
1.事實發生日: 108/03/28
2.捐贈原由: 提供事務工作筆電乙批
3.捐贈金額: NT$200,000
4.受贈對象: 財團法人桃園市廣藝基金會
5.與公司關係:
由本公司捐贈設立以表演藝術交流平台為宗旨之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
以帳上殘值估算捐贈金額。
8.其他應敘明事項:無

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議捐贈

主旨：本公司董事會決議捐贈

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:19:58

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議捐贈

主旨：公告本公司董事會決議捐贈

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:18:54

說明：
1.事實發生日: 108/03/28
2.捐贈原由: 贊助營運資金
3.捐贈金額: NT$200,000
4.受贈對象: 財團法人華聚產業共同標準推動基金會
5.與公司關係:本公司董事長兼任該基金會常務董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
8.其他應敘明事項:無

(8444)綠河-KY-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年2月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(8444)綠河-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司108年2月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：8444

公司名稱：綠河-KY

發言時間：2019-03-28 14:18:41

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898
號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月份
4.自結流動比率:208.05%
5.自結速動比率:187.96%
6.自結負債比率:67.08%
7.因應措施:
於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動
比率。
8.其他應敘明事項:
因本公司於106年5月發行中華民國境內第一次有擔保普通公司債新台幣33億元
整，用於購買土地及擴建廠房、購置設備，預計於111年5月到期後一次還本，
故負債金額較高。

(1711)永光化學-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1711)永光化學-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1711

公司名稱：永光化學

發言時間：2019-03-28 14:18:08

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：273,876,113
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議捐贈

主旨：公告本公司董事會決議捐贈

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:16:45

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.捐贈原由: 理監事捐助
3.捐贈金額: NT$300,000
4.受贈對象: 社團法人中華民國工商協進會
5.與公司關係:
本公司董事長兼任該會理事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
8.其他應敘明事項:無

(8050)廣積科技-重大訊息2019-03-28 主旨：更正財務報表附註項目新發布及修訂準則及解釋之適用(IFRS16) 108年1月1日資產、負債及權益之預計影響之金額

標題：(8050)廣積科技-重大訊息2019-03-28

主旨：更正財務報表附註項目新發布及修訂準則及解釋之適用(IFRS16) 108年1月1日資產、負債及權益之預計影響之金額

股票代號：8050

公司名稱：廣積科技

發言時間：2019-03-28 14:15:13

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:廣積科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報表附註項目
7.更正前金額/內容/頁次:
107年12月31日帳面金額
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)1,334
(2)資產影響1,334
(3)應付票據856
(4)負債影響856
首次適用之調整欄位
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)(1,334)
(1)使用權資產4,556,188
(2)資產影響4,554,854
(3)應付票據(856)
(3)租賃負債-流動1,114,949
(4)租賃負債-非流動3,441,239
(5)負債影響4,555,332
108年1月1日調整後帳面金額之欄位
(1)使用權資產4,556,188
(2)資產影響4,556,188
(3)租賃負債-流動1,114,949
(4)租賃負債-非流動3,441,239
(5)負債影響4,556,188
8.更正後金額/內容/頁次:
107年12月31日帳面金額
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)0
(2)資產影響0
(3)應付票據0
(4)負債影響0
首次適用之調整欄位
(1)預付租金(帳列預付款項及其他流動資產)0
(1)使用權資產176,968
(2)資產影響176,968
(3)應付票據0
(3)租賃負債-流動45,418
(4)租賃負債-非流動131,550
(5)負債影響176,968
108年1月1日調整後帳面金額之欄位
(1)使用權資產176,968
(2)資產影響176,968
(3)租賃負債-流動45,418
(4)租賃負債-非流動131,550
(5)負債影響176,968
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數
10.其他應敘明事項:無

(2382)廣達-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會召開108年股東常會公告

主旨：董事會召開108年股東常會公告

股票代號：2382

公司名稱：廣達

發言時間：2019-03-28 14:14:31

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/28
2.股東會召開日期: 108/06/21
3.股東會召開地點: 本公司視聽教室
(桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
報告員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表
（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）
2. 本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:擬請解除董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 108/04/23
11.停止過戶截止日期: 108/06/21
12.其他應敘明事項: 無。

(1776)展宇-重大訊息2019-03-28 主旨：展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-03-28

主旨：展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-03-28 14:11:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形
4. 107年度限制員工權利新股進度報告
5. 修訂「董事會議事規則」報告
6. 修訂「董事及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表
2. 107年度盈虧撥補案
3. 資本公積配發現金案
6.召集事由三、討論事項:
1. 公司章程修正案
2. 股東會議事規則修正案
3. 取得或處分資產處理程序修正案
4. 從事衍生性商品交易處理程序修正案
5. 資金貸與他人作業程序修正案
6. 背書保證辦法修正案
7. 108年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:NA

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司取得會計師107年度內部控制專案審查報告

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-03-28 14:06:48

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/03/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上
市後管理作業辦法」之規定，委託執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/19
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨：喬福機械公司董事會擬定每普通股配發1.5元現金股利

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨：喬福機械公司董事會擬定每普通股配發1.5元現金股利

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:06:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
喬福機械公司今(28)日召開董事會，會中擬定今年每普通股
配發現金股利1.5元，並將提請6月28日上午舉行之股東常
會議決。
今日董事會之重要決議如下：
一.核准2018年營業報告書及財務報表，其中全年合併
營收約為新台幣631,217仟元，合併稅後淨利約為新台
幣136,281仟元，每股盈餘為新台幣1.59元。
二.核准每普通股配發現金股利1.5元，將呈送股東會承認。
同時也核准員工現金酬勞總計約新台幣1,628,818元,，董、監
事酬勞新台幣1,628,818元。

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28 主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告簽訂發行公司債合約

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告簽訂發行公司債合約

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-03-28 14:06:25

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.契約或承諾相對人:CCAP PEAK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:簽訂日108/03/27
5.主要內容（解除者不適用）:發行公司債共計美金22,500仟元
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:有助併購、中國地區資本支出及募資運用
8.具體目的（解除者不適用）:
(1)中國地區資本支出及募資運用
(2)併購
9.其他應敘明事項:無

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28 主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：補充代子公司VHQ Digital Media Limited 公告其董事會決議發行有擔保可轉換公司債

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-03-28 14:05:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:VHQ Digital Media Limited
第二次有擔保公司債
3.發行總額:美金22,500仟元
4.每張面額:依市場狀況決定
5.發行價格:依市場狀況決定
6.發行期間:15個月
7.發行利率:年利率6%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)中國地區資本支出及募資運用
(2)併購
10.承銷方式:不適用
11.公司債受託人:不適用
12.承銷或代銷機構:不適用
13.發行保證人:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD
14.代理還本付息機構:不適用
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:尚未決定
17.賣回條件:尚未決定
18.買回條件:尚未決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決定
21.其他應敘明事項:無

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:05:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,210,418
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

標題：(1540)喬福機械-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

股票代號：1540

公司名稱：喬福機械

發言時間：2019-03-28 14:04:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修改公司章程
2.承認資本公積發放現金案。
3.修改取得或處分資產處理程序。
4.修改資金貸與他人作業程序。
5.修改背書保證作業程序。
6.修改從事衍生性商品交易處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
二、依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:
自108年4月22日上午9時起至108年5月03日下午4時止。
(二)受理處所：
台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。
三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及
委託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，
授權董事長決議後再行辦理。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議發放股利

主旨：本公司董事會決議發放股利

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:02:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,228,931
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元) F=
首次採用IFRS調整數 $406,888+
確定福利計畫精算損益調整數$758,701+
註銷庫藏股$-21,686,571
=-20,520,982
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議召開股東常會

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:01:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人審查報告
(3)一○七年度赴大陸投資情形報告
(4)一○七年度私募發行普通股執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)私募發行普通股案
(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月28日至108年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
受理期間:108年4月19日起至108年4月30日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓管理部收)。

(1515)力山-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

標題：(1515)力山-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

股票代號：1515

公司名稱：力山

發言時間：2019-03-28 13:58:17

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:力山工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
(1).營業收入6,104,808仟元
(2).本期淨利 398,728仟元
(3).基本每股盈餘 2.20元
(4).合併營業收入6,185,512仟元
(5).合併本期淨利 398,977仟元
(6).基本每股盈餘 2.20元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:58

說明：
1.股東會決議日:108/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
、擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5488

公司名稱：松普科技

發言時間：2019-03-28 13:57:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,641,267
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:07

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:108/03/28
7.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:56:13

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/19
3.變動原因:
本公司於107年6月19日股東常會決議通過於16,000仟股額度內，以私募方式
辦理現金增資發行普通股案，現因期限將屆，故擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

主旨：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:55:46

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(2)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4
規定取代監察人職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/29
8.新任生效日期:108/03/28
9.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:55:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,228,931股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:12,289,310元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折發現金；
股東亦可自行於增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構
13.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司第一屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第一屆審計委員會委員

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:55:06

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/03/28
9.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股

主旨：本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
選擇以策略性投資人之主要目的係為藉由策略性投資人之技術、品牌知名度及全球
之市場通路等，除可提昇公司產品品質、降低生產成本外，透過雙方合作亦可擴大
市場之佔有率。由於藉由策略性投資人之加入，可提高公司各方面之效益，故有其
必要性。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:不超過15,000仟股
5.得私募額度:不超過15,000仟股之普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬
提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場
狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況
，並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格
亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金等。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，
預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由
轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會
視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用
公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
提請股東常會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
11.參考價格:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前
30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會
授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會
授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券
交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內除依證券交易法第四十三條之
八規定之情事外，其餘受限不得轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依
相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後
，始得向金融監督管理委員會申報補報辦公開發行，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能
產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所
修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
(2)本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:34

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日
金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月28日董事會決議分派107年度員工酬勞新台幣1,000,000元
及董監酬勞新台幣1,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

主旨：本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:54:19

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事
(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長
(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/
東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股
(4)董事：陳元福 133,600 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/3/28
9.同任期董事變動比率:7/5
10.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告書
(2) 107年度監察人查核報告書
(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 107年庫藏股執行情形報告
(5) 107年度私募發行普通股案執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案
(2) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂「公司章程」案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修訂「背書保證作業程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:53:11

說明：
1.臨時股東會日期:108/03/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)修訂「道德行為準則」
(二)修訂「誠信經營守則」
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。
(八)廢止「監察人職權範疇規則」案。
(九)全面改選董事案。
(十)解除新任董事及其代表人之競業之限制
3.其它應敘明事項:無

(3360)尚立-重大訊息2019-03-28 主旨：依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告

標題：(3360)尚立-重大訊息2019-03-28

主旨：依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告

股票代號：3360

公司名稱：尚立

發言時間：2019-03-28 13:52:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月20日
證櫃監字第1070201062號函辦理。
公告本公司前一月底合併財務比率。
3.財務資訊年度月份:108年2月28日(合併)財務比率
4.自結流動比率:117.44%
5.自結速動比率:105.30%
6.自結負債比率:83.47%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28 主旨：松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(5488)松普科技-重大訊息2019-03-28

主旨：松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：5488

公司名稱：松普科技

發言時間：2019-03-28 13:51:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一0七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一0七年度決算表冊案。
(2)一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修改「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修改「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修改「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會提案。受理期間自108年04月19日起至108年04月29日止。
請於108年04月29日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司
（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。
二、本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間
自108年5月28日至108年6月24日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2940)歐都納-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

標題：(2940)歐都納-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2940

公司名稱：歐都納

發言時間：2019-03-28 13:44:36

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：108年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、受理股東提案：
受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
四、股票停止過戶期間：108年4月27日至108年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)民國107年度營業報告。
(二)民國107年度監察人審查報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
貳、承認事項：
(一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
肆、臨時動議

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

主旨：公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:41:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法及(91)台財證一字第0910003455號
之規定辦理。惟目前尚無已洽定之應募人。
(1)應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下:
名稱選擇方式與目的與公司關係
蕭奕彰對本公司有相當程度的了解，旭品科技股份有限公司董事長
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
蕭柏翔對本公司有相當程度的了解，旭品科技股份有限公司董事
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
吳心愷對本公司有相當程度的了解，旭品科技股份有限公司監察人
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
(2)應募人如為策略性投資人者:
2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多
元化及具長期合作之策略性投資人。
2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為擺脫產品過度傾斜於PC，
故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。
2.3 預計效益：藉由策略性投資人間之長期合作關係，將可對公司經營
之穩定性及股東權益有正面助益。
4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股。
5.得私募額度:不超過新台幣貳億元 (以面額計算)。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計
算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二
基準計算價格較高者，以不低於八折且不低於股票面額定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績
效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定，應屬
合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分四次辦理。
(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2)預計達成效益：
預計辦預計私募之私募之資金用途預計達成效益
理次數股數
一 5,000仟股為充實營運資金、償還銀行借強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之促使公司營運穩定成
資金需求長
二 5,000仟股為充實營運資金、償還銀行借強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之促使公司營運穩定成
資金需求長
三 5,000仟股為充實營運資金、償還銀行借強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之促使公司營運穩定成
資金需求長
四 5,000仟股為充實營運資金、償還銀行借強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之促使公司營運穩定成
資金需求長
8.不採用公開募集之理由:考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募
可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓
對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募
普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格
、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益
等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因
法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權董事會全權處
理。另，擬提請股東會授權董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私
募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:39:23

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/27
3.變動原因:
本公司107年6月27日股東常會決議通過，以不超過貳仟萬股額度內，辦理私募
發行普通股，並於股東會決議之日起一年內四次辦理。
因籌資時點不佳且期限已至，董事會決議於剩餘期限將不繼續辦理該私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

(2439)美律-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果

標題：(2439)美律-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-03-28 13:38:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/26
1.召開法人說明會之日期：108/04/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段108號B2(富邦敦南人壽大樓)。
4.法人說明會擇要訊息：1.本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司2019年第一季營運成果。2.簡報內容將於會議開始前15分鐘置於公開資訊觀測站，請自行下載。3.活動資訊請洽:富邦證券Vina；電話:(02)2772-5938分機61636；E-mail:vina.chen@fubon.com。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會決議通過107年度財務報告

主旨：本公司董事會決議通過107年度財務報告

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:37:52

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體財務報告暨合併財務報告之主要會計
科目如下：
107年度個體財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,258,072
營業毛利 13,294
營業淨損（20,966)
稅前淨損 (20,711)
本期淨損 (24,313)

107年度合併財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,540,445
營業毛利 177,797
營業淨損（29,959)
稅前淨損 (10,804)
本期淨損 (24,313)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨：本公司董事會重要決議