(1711)永光化學-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司第十七屆第六次董事會決議：修訂股東會召集事 由等項目內容

標題：(1711)永光化學-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司第十七屆第六次董事會決議：修訂股東會召集事 由等項目內容

股票代號：1711

公司名稱：永光化學

發言時間：2019-03-28 13:33:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司107年度轉投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:　　
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案
(2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案
(3)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
(4)本公司章程修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無