主旨： 補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號：4728
公司名稱：雙美
發言時間：2019-04-09 11:27:42
說明：
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓（永勝光學
股份有限公司階梯教室）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.新任董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：108年04月09日起至108年04月19日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)受理持股1%以上股東對董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名之期間及處所：
(1)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名期間：108年04月09日起至108年
04月19日止。
(2)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名處所：台南市新市區環東路一段
31巷10號1樓。
(3)本次股東常會擬選董事九名(含獨立董事二名)，監察人三名；股東提名人數
超過應選名額，或所提名獨立董事人選不符法定資格或規定者，不列入候選
人名單。
(三)凡有意提案或提名之股東，務請於108年04月19日下午五點前送達＜郵寄者請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『股東常會提名董事／監察人候選人
函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條
之一規定辦理。
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓（永勝光學
股份有限公司階梯教室）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.新任董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：108年04月09日起至108年04月19日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)受理持股1%以上股東對董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名之期間及處所：
(1)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名期間：108年04月09日起至108年
04月19日止。
(2)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名處所：台南市新市區環東路一段
31巷10號1樓。
(3)本次股東常會擬選董事九名(含獨立董事二名)，監察人三名；股東提名人數
超過應選名額，或所提名獨立董事人選不符法定資格或規定者，不列入候選
人名單。
(三)凡有意提案或提名之股東，務請於108年04月19日下午五點前送達＜郵寄者請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『股東常會提名董事／監察人候選人
函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條
之一規定辦理。
