黃金股神

主旨：公告本公司董事會推舉新任董事長

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:23:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:偉任投資股份有限公司，本公司法人董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/03/29
8.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨：公告本公司成立審計委員會

主旨：公告本公司成立審計委員會

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:22:13

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事吳家恩/本公司獨立董事
(2)獨立董事江懷德/本公司獨立董事
(3)獨立董事林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:21:35

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.法人名稱:法人董事、獨立董事
3.舊任者姓名及簡歷:
董事偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮
董事安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
董事百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百
董事遠雄建設事業股份有限公司代表人：黃志鴻
董事遠雄建設事業股份有限公司代表人：許自強
董事誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
獨立董事吳家恩
獨立董事江懷德
監察人:林陳興
監察人:福星投資股份有限公司代表人：涂三遷
4.新任者姓名及簡歷:
董事偉任投資股份有限公司/持股數: 8,781,528股
董事遠雄建設事業股份有限公司代表人：許鴻璋/持股數: 40,273,521股
董事安川實業股份有限公司代表人：廖偉然/持股數: 65,450股
董事誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己/持股數: 3,936,000股
獨立董事吳家恩/持股數: 18,837股
獨立董事江懷德/持股數:0股
獨立董事林谷同/持股數:0股
5.異動原因:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/09-108/05/08
7.新任生效日期:108/03/29
8.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨：公告本公司減資致債權人公告

主旨：公告本公司減資致債權人公告

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:20:05

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年股東常會決議通過辦理減資
一、本公司業經民國108年3月29日股東常會決議通過，為提升每股淨值並強化財務
結構，辦理減資新台幣1,628,382,700元整，銷除已發行股份162,838,270股，
減資後實收資本額為新台幣3,140,167,300元整，分為314,016,730股，每股面
額新台幣10元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另
訂之。
二、減資比率約34.14838263%，依「減資換股基準日」股東名簿所記載各股東持有
股份計算，每仟股換發約658.5161737股(亦即每仟股減少約341.4838263股)。
三、本公告事項於108年3月29日公告於公開資訊觀測站，各債權人如對於上項減資
事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面向本公司表示異議，逾期未表
示者即視為無異議。特此公告。
特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1810)和成-重大訊息2019-03-31 主旨：本公司副總經理黃鼎貴解任

標題：(1810)和成-重大訊息2019-03-31

主旨：本公司副總經理黃鼎貴解任

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-03-31 01:53:21

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:108/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鼎貴副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:108/03/31
8.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-03-30 主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事.監察人酬勞分配案

標題：(2066)世德-重大訊息2019-03-30

主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事.監察人酬勞分配案

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-30 17:46:04

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:
本公司董事會決議通過107年度員工及董事.監察人酬勞及發放方式：
(1)員工酬勞：新台幣5,805,433元
(2)董監事酬勞：新台幣4,000,000元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異
7.其他應敘明事項:無。

(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-03-30 主旨：公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成相關資料

標題：(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-03-30

主旨：公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成相關資料

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2019-03-30 17:32:35

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/29
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

減資前後實收資本額流通在外股數每股淨值
----------- -------------- -------------- ----------
減資前 1,735,289,150元 173,528,915股 33.44元
減資後 1,685,289,150元 168,528,915股 34.43元

4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:168,528,915股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30 主旨： (更正主旨)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30

主旨： (更正主旨)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-03-30 16:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度健全營運計畫辦理情形及執行成效。
(4) 其他報告事項：
1.董監酬勞及員工酬勞報告。
2.受理股東行使提案權及董事(含獨董)、監察人提名權處理說明。
3.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊案。
(2) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(5) 變更本公司107年現金增資計劃追認案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。（7董2監）
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定辦理，本次股東會受理(停過時持股1%以上)
股東提案及董事(含獨立董事)、監察人提名相關事宜如下：
受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止。
受理地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，
敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，
或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日
依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30 主旨：本公司董事會決議召開107年股東常會公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30

主旨：本公司董事會決議召開107年股東常會公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-03-30 16:20:07

(8411)福貞-KY-重大訊息2019-03-30 主旨：代子公司福建福貞金屬包裝有限公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2019-03-30

主旨：代子公司福建福貞金屬包裝有限公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2019-03-30 15:31:29

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:河南福貞金屬包裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2196967
(4)原資金貸與之餘額(仟元):448700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):366400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):815100
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應公司營運資金規劃需求，另考量整體公司資本額規劃及到資時程佈局
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):526700
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依實際需求動支時參考中國人民銀行基準利率
6.還款之:
(1)條件:
得分次償還或到期償還
(2)日期:
自借出日起算，借款期間不逾三年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2729220
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.69
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:

2019年3月29日星期五

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

主旨：更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:50:40

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司資金貸與他人申報作業
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱擔保品價值
汽車 44760仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱擔保品價值
汽車 28199仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱擔保品價值
車輛 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
15360仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱擔保品價值
關單或商檢單 35808仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱擔保品價值
車輛發票及合格證房產公證一套超過14771仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱擔保品價值
關單或商檢單 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
153600仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。

主旨：公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:32:11

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/28
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維
4.舊任簽證會計師姓名2:王儀雯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:林文欽
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

主旨：董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會決議通過不發放董監酬勞及員工紅利。

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)107年度背書保證情形報告
(5)107年度從事衍生性商品交易報告
(6)107年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(7)發行海外可轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自108/04/30至108/06/28止。
2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自108年04月22日至108年05月02日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月29日至107年06月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜

主旨：代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:母公司100%認購
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500股
4.每股面額:美金100,000元
5.發行總金額:美金50,000,000元
6.發行價格:每股100,000美元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東認購100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
12.本次增資資金用途:轉投資子公司及償還銀行資金
13.其他應敘明事項:無

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券

主旨：代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Reliance Steamship S.A.普通股
Longevity Navigation S.A.普通股
Shining Steamship International S.A.普通股
Excellent Steamship International S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/4/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Reliance Steamship S.A.
交易單位數量:100,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金10,050,000元
Longevity Navigation S.A.
交易單位數量:94,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,450,000元
Shining Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
Excellent Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Reliance Steamship S.A.
累積數量:187,500股
累積金額:美金18,750,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Longevity Navigation S.A.
累積數量:199,500股
累積金額:美金19,950,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Shining Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Excellent Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:74%
歸屬於母公司業主之權益:117%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議不發放股利

主旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議不發放股利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款

主旨：公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:28:27

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249883
(4)原背書保證之餘額(仟元):61700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61700
(8)本次新增背書保證之原因:
致德電子實業有限公司新增短期銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
499766
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
92550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.13
10.其他應敘明事項:
無

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:30:18

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:薪昇暘開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股55%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3434541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):300000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-51930
5.計息方式:
年利率4%固定計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自首次動用日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20974362
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
244.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司取得有價證券

主旨：本公司取得有價證券

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:30:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
First Steamship S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:500股
每單位價格:美金100,000元
交易總金額:美金50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量:3,390股
累積金額:美金339,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:105%
歸屬於母公司業主之權益:165%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議召開一○八年股東常會公告

主旨：董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

主旨：本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,021,359
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76628200
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,985,761
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

主旨：本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2475)華映-重大訊息2019-03-29 主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-29

主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-28 21:04:58

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-03-29 主旨：有關中華映管股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2371)大同-重大訊息2019-03-29

主旨：有關中華映管股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-03-28 21:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式，以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:25:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會追認財會主管異動。

主旨：公告本公司董事會追認財會主管異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:59:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:01:27

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

主旨：公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:04:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告召開本公司108年股東會

主旨：公告召開本公司108年股東會

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:54:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司代理發言人異動。