(8046)南電-重大訊息2020-07-30 主旨： 代子公司南亞電路板(香港)有限公司公告法人董事 代表人異動

標題：(8046)南電-重大訊息2020-07-30

主旨： 代子公司南亞電路板(香港)有限公司公告法人董事 代表人異動

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2020-07-30 13:51:02

說明：
1.發生變動日期:109/07/30
2.法人名稱:南亞電路板(香港)有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:南亞電路板股份有限公司代表人張家鈁
4.新任者姓名及簡歷:南亞電路板股份有限公司代表人呂連瑞
5.異動原因:法人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:109/07/30
8.其他應敘明事項:無

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(8046)南電-重大訊息2020-07-30 主旨： 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告臨時股東會 重要決議

標題：(8046)南電-重大訊息2020-07-30

主旨： 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告臨時股東會 重要決議

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2020-07-30 13:50:47

說明：
1.股東臨時會日期:109/07/30
2.重要決議事項:通過修正本公司「公司章程」案(第7條)
3.其他應敘明事項:無

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(8046)南電-重大訊息2020-07-30 主旨： 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事及監事 任期屆滿重新委任

標題：(8046)南電-重大訊息2020-07-30

主旨： 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事及監事 任期屆滿重新委任

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2020-07-30 13:43:45

說明：
1.發生變動日期:109/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(2)張家鈁(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(3)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(5)陳洪鐘(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
監事
(6)呂連瑞(南亞電路板香港有限公司代表人)。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(3)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(4)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
(5)陳洪鐘(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
監事
(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/10-109/02/09
9.新任生效日期:109/07/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於109/07/30取得法人股東南亞電路板(香港)有限公司出具之董事、監事
及董事長委派書。
(2)由吳嘉昭先生續任董事長。

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