(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:32:44

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
一、本股權處份之項目包含：
(一)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之Immobilien之15.22%股權。(帳上長期投資於
2017/12/31已全數減損損)。
(二)本公司之孫公司SP1所持有之Immobilien之12.22%股權。(帳上長期投資於
2017/12/31已全數減損)。
(三)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之IT公司之100%股權。

二、股權處份之緣由：
(一)
A. Immobilien係一控股公司，帳上主要資產為對Enervitabio San Cosimo Societa
Agricola S.R.L.(係一座16MWp太陽能電廠，以下簡稱EVB)之長期投資，而EVB於2012起
受到義大利當地檢察官對其電廠執照有效性之調查，進而衍生詐取政府補助款(FIT)案
及VAT退稅返還案。目前EVB之電廠遭監管、FIT停止發放、售電收入(RID)及銀行存款遭
到凍結，電廠維運、農耕、電力等營運費用，係透過下包強制執行RID方式維持，且自
2016/06起即無法償還銀行融資本息。
B. 前述案件若依樂觀狀態評估：至2024/01仍未三審定讞，依當地法令，本案將停止
調查。2019-2032年繼續持有EVB的營運結果，EVB的稅後損失為459萬歐元、淨現金流
出為533萬歐元，綜上所述，EVB已無繼續持有之效益。
(二)IT公司主要營業項目為電廠的O&M服務，原有兩家客戶，SET Energia預計完成出
售後，將停止ITALIA的服務，EVB預計2019/03起，O&M服務將直接委由GS承攬，未來將
無O&M業務。
(三)考量繼續持有上述兩間公司的效益甚低，為降低未來的營運風險與管理成本，擬
合併出售(Bundle) Immobilien及IT公司之股權。
3.因應措施:董事會決議授權董事長在不需額外支付現金的交易條件下，全權處理本案。
4.其他應敘明事項:無

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:31:56

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:108/02/28
二、股東會召開日期:108/06/14 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)被書保證情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

(二)承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:
(1)【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
(2)【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
(3)【背書保證作業程序】部分條文修訂案。

(四)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。

(五)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:108/04/16
二、停止過戶截止日期:108/06/14
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
3名。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於
108年04月08日起至108年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，
凡有意提案及提名之股東請於108年04月18日下午五時前，依公司法第172條之1
及第192條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東
會提案函件』或『獨立董事候選人名單』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案及
提名之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:31:15

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。

案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：2,850台幣仟元 (81,382.5歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：無。

案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：14,251台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。

案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年02月28日)：1,750台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。

案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年2月28日)：236,869台幣仟元 (6,763,827歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(107年12月~108年2月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月
7日聽證法庭裁示本案將於9月12日進入實質審查。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會重要決議事項

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會重要決議事項

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-03-28 17:30:01

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)通過本公司108年度營運計劃案。
(2.)通過本公司之子公司WINAICO B.V.向Tera Energy Development Co., Ltd.取得
WINAICO Solar Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，
對SP1增資520,000歐元案。
(3.)通過有成精密集團合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及
WINAICO ITALIA S.R.L股權案。
(4.)通過本公司107年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5.)通過改選董事及監察人案。
(6.)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
(7.)通過本公司召開民國108年股東常會相關事宜案。
(8.)通過本公司董事、監察人民國107年度執行業務酬金發放案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無