(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司股 東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司股 東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:12:58

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司
股東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日為108年6月25日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
若基準日有變更之必要時，擬授權雙方董事長或其指定之人全權處理。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 107年度無分配盈餘

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 107年度無分配盈餘

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:11:57

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:11:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、提請承認107年度決算表冊案
(2)、提請承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:無。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:39:29

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
王辰德-泓赫企業股份有限公司董事長
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
張弓弼-六佰豐投資股份有限公司執行長
張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/04/17
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員於董事會補追認通過。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會決議以增資發行新股方式受讓 為昇科科技股份有限公司股份變更暫定股份交換基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會決議以增資發行新股方式受讓 為昇科科技股份有限公司股份變更暫定股份交換基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:23:32

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原1/21董事會及4/17股東會通過本公司以增資發行新股
方式受讓為昇科公司股份案，股份交換基準日變更暫定108年6月25日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
考量作業時程本次辦理受讓他公司股份發行新股作業於向金融監督管理
委員會申報生效後，擬變更股份交換基準日。若基準日有變更之必要時，
擬授權雙方董事長或其指定之人全權處理。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會決議股票股利配發基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會決議股票股利配發基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:22:54

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣57,584,730元(每股約0.493646元)
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:
有關配股基準日(增資基準日)暨有關盈餘轉增資發行新股相關事宜，
如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變更或事實需要變更時，
授權董事長或董事長指定之人辦理相關事宜。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會決議現金股利配發基準日及發放日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會決議現金股利配發基準日及發放日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:21:58

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣898,321,871元(每股約7.7008元)
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:
擬訂現金股利發放日為108年7月10日。如因客觀環境而變更時，授權
董事長或董事長指定之人全權處理之。
上述現金股利之分派，如因本公司可轉換公司債之轉換，致影響流通在外
總股數，使配息比率發生變動者，擬授權董事長或董事長指定之人按配息
基準日實際流通在外股數，調整配息比率。

(2231)為升-重大訊息2019-05-02 主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-02

主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-02 14:05:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):610,205股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,102,050元
6.發行價格:新台幣10
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:不適用

(2231)為升-重大訊息2019-05-02 主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議 107年盈餘分配案

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-02

主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議 107年盈餘分配案

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-02 13:46:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣6,102,050元。
3.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
王辰德-泓赫企業有限公司董事長
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:待最近一次董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/04/17
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會補追認通過，任期與
本屆董事會相同至108/04/17止。

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司臨時董事會選任董事長事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司臨時董事會選任董事長事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:21

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:尤山泉，董事長
4.新任者姓名及簡歷:尤山泉，董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:108年股東會全面改選董事
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:00

說明：
1.股東會決議日:108/04/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)
黃淑媛/法人代表董事(駿瑞投資股份有限公司)
謝(糸秀)氣/董事
張子雄/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)
黃淑媛/法人董事代表(駿瑞投資股份有限公司)
謝(糸秀)氣/董事
張子雄/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海為彪汽配製造有限公司 尤山泉 董事長
上海為彪汽配製造有限公司 黃淑媛 董事
帝寶交通器材(昆山)有限公司 謝(糸秀)氣 董事
江蘇晨揚交通器材有限公司 謝(糸秀)氣 董事
帝寶交通器材(丹陽)有限公司 謝(糸秀)氣 董事
寧波帝寶交通器材有限公司 謝(糸秀)氣 監察人
連盈電子(深圳)有限公司董事長
胡連電子(南京)有限公司執行董事
胡連電子(深圳)有限公司董事
東莞胡連電子科技有限公司董事
東莞胡連普光貿易有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海為彪汽配製造有限公司:上海市南匯區祝橋鎮金聞路51號
帝寶交通器材(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮虹橋路1185號
江蘇晨揚交通器材有限公司:江蘇省丹陽市新橋鎮晨陽路35號@
帝寶交通器材(丹陽)有限公司:江蘇省丹陽市新橋鎮姚家弄工業園
寧波帝寶交通器材有限公司：寧波杭州灣新區濱海大通商貿街4號樓2室
連盈電子(深圳)有限公司:
中華人民共和國深圳市寶安區松崗街道山門社區新工業區3棟
胡連電子(南京)有限公司:中華人民共和國南京市江寧區祿口鎮來鳳路28號
胡連電子(深圳)有限公司:
中華人民共和國深圳市寶安區松崗街道山門社區新工業區4棟
東莞胡連電子科技有限公司:
中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村象山工業園
東莞胡連普光貿易有限公司:
中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村象山工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模
、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、進出口
業務。
帝寶交通器材(昆山)有限公司、帝寶交通器材(柳州)有限公司:汽車、摩托車用零配件
之製造、加工及銷售。
江蘇晨揚交通器材有限公司：生產銷售車用、民用燈具及車用零配件。
帝寶交通器材(丹陽)有限公司：生產各種汽車用、摩托車用燈具、燈泡及汽車塑膠零
配件，銷售自產產品。
寧波帝寶交通器材有限公司：產各種汽車用、摩托車用燈具、燈泡及汽車塑膠零
配件，銷售自產產品。
連盈電子(深圳)有限公司:各種電子連接線之生產銷售
胡連電子(南京)有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
胡連電子(深圳)有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
東莞胡連電子科技有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
東莞胡連普光貿易有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:09:37

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
(2)獨立董事：
a.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
b.王辰德-台灣產健股份有限公司總經理特助
c.陳光龍-台灣台中地方法院法官
(3)監察人：
a.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
b.粘清淥-寶順證券公司營業員
c.林益堅-建鈞聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
(2)獨立董事：
a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長
b.張弓弼-六佰豐投資股份有限公司執行長
c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司：14,457,662股
b.駿瑞投資股份有限公司：13,597,554股
c.張子雄:0股
d.謝(糸秀)氣:0股
(獨立董事)：
a.陳光龍：35,279股
b.張弓弼：0股
c.張傳栗：4,259股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:08:31

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第13屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過本公司增資發行新股方式受讓為昇科
科技股份有限公司股份案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(3)通過107年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案
(5)通過修訂本公司「道德行為準則」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案
(7)通過修訂本公司 「董事會議事辦法」案
(8)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無