(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:14:33

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 許瑞和 先生/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
監察人 楊富安 先生/全漢企業(股份)公司副總經理
獨立監察人 游文龍先生/虎尾科技大學工業管理系副教授
獨立監察人 陳國雄先生/台中銀租賃事業股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 楊瑞陽 先生/持有股數4,202,443股
董事 楊景晴 小姐/持有股數 300,000股
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/持有股數54,016,639股
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/持有股數54,016,639股
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/持有股數 0股
獨立董事 葉茂松 先生/持有股數 0股
獨立董事 許金義 先生/持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/04
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會，故無須選任監察人。

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人 競業禁止之限制案

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人 競業禁止之限制案

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:12:33

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
3.許可從事競業行為之項目:於公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事及其法人代表任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總額過半數之股東出席，出席股東表決權三之之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊瑞陽:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事長兼總經理
楊景晴:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
加高電子(深圳)有限公司:中華人民共和國深圳市福永鎮塘尾村橋塘路聚源工業區
加高電子(東莞)有限公司:中華人民共和國東莞市大朗鎮洋烏村景富東路38號
華智電子裝備智造園A1棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
加高電子(深圳)有限公司:生產經營新型電子元器件
加高電子(東莞)有限公司:生產經營新型電子元器件
10.對本公司財務業務之影響程度:
加高電子(深圳)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
加高電子(東莞)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:11:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)監察人承認107年度決算表冊報告。
(2)通過107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)通過股東提案處理說明。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無