黃金股神: 04/23/19

2019年4月23日星期二

(1785)光洋科-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-04-22 20:21:45

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:馬堅勇；放棄認購股數:26,104股，佔得認購股數比率:100%
(2)董事:昇原投資股份有限公司；放棄認購股數:783,452股，佔得認購股數比率:100%
(3)董事:賀田投資有限公司；放棄認購股數:0股，佔得認購股數比率:0%
(4)董事:ＧＥＲＡＬＤＭＥＴＡＬＳＳＡ；放棄認購股數:2,974,164股，佔得認購股
數比率:100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 (補充公告:虧損撥補)

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 (補充公告:虧損撥補)

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-04-22 20:07:19

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
(二)承認事項
(1)一○七年度決算表冊
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-04-22 20:05:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3519)綠能-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-04-22 19:31:25

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/02~108/04/17
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應主管機關規定作業
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照「公開發行公司
建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷
，綠能科技股份有限公司特定範圍內與外部財務報導及保障資
產安全有關之內部控制制度，於民國一○七年十二月三十一日
之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性。綠能科技股份
有限公司於民國一○八年三月二十日所出具謂經評估認為其上
述特定範圍內與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制
制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基銀行所屬之華開租賃(股)公司公告取得使用權資產。

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-22

主旨：中華開發金控代子公司凱基銀行所屬之華開租賃(股)公司公告取得使用權資產。

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-22 19:09:28

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路三段224號5、6樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：231.4坪
每單位價格：每坪租金每月新臺幣1,400元
租賃總金額：每月租金新臺幣323,960元
使用權資產金額：新臺幣7,694,130元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:凱基商業銀行股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體規劃，辦公室原址續租。
前次移轉之所有人:不適用。
前次移轉之所有人與公司之關係: 不適用。
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係: 不適用。
前次移轉日期: 不適用。
移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:每季支付一次，每次支付新臺幣971,880元。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考依據:依不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書議定。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱:中華不動產估價師聯合事務所。
估價金額:每坪租金每月新臺幣1,420元~1,430元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃，辦公室原址續租。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
董事會通過日期:108/4/22
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
監察人承認或審計委員會同意日期:108/4/22
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司新東陽營造股份有限公司公告董事會決議發放現金股利及法定盈餘公積現金發放

標題：(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司新東陽營造股份有限公司公告董事會決議發放現金股利及法定盈餘公積現金發放

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-04-22 18:55:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:
新東陽營造股份有限公司之董事會決議發放：
(1)股東現金股利新臺幣58,461,430元(每股新臺幣3.61元)。
(2)法定盈餘公積現金發放新臺幣6,338,570元(每股發放新臺幣0.39元)。
3.其他應敘明事項:無

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月23日起恢復交易

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月23日起恢復交易

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-22 18:51:22

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/22
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/04/23

(3609)東林-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3609)東林-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2019-04-22 18:41:39

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月(自結數)
最近一個月單月去年同月與去年同期
項目 108年3月 107年3月增減%
----------------- ------------------ ----------------- ---------------
營業收入(百萬元) 57.78 51.75 11.65%
稅前淨利(百萬元) 2.13 2.08 2.40%
稅後純益(百萬元) 2.07 2.18 -5.05%
每股盈餘(元) 0.07 0.07 0.00%

----------------------------------------------------------------------

(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計去年同期累計與去年同期累計
項目 108年2月至108年3月 107年2月至107年3月增減%
----------------- ------------------- ------------------ ---------------
營業收入(百萬元) 85.50 81.58 4.81%
稅前淨利(百萬元) -3.63 -2.85 27.37%
稅後純益(百萬元) -2.78 -1.77 57.06%
每股盈餘(元) -0.09 -0.06 50.00%

----------------------------------------------------------------------

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期
項目 107年第4季 106年第4季增減%
----------------- ------------------- ------------------ ---------------
營業收入(百萬元) 140.25 146.5 -4.27%
稅前淨利(百萬元) 1.27 5.00 -74.60%
稅後純益(百萬元) 1.27 1.52 -16.45%
每股盈餘(元) 0.04 0.05 -20.00%

----------------------------------------------------------------------

(4)最近四季累計
最近四季累計
項目 (107年第1季至第4季)
----------------- -------------------
營業收入(百萬元) 610.01
稅前淨利(百萬元) 24.3
稅後純益(百萬元) 21.9
每股盈餘(元) 0.72

----------------------------------------------------------------------

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會
計準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-22 18:40:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,867,906
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4915)致伸-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-04-22 18:39:23

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣4,468,753,240元，流通在外股數為446,875,324股，
每股淨值為新台幣26.0158元
(2)本次註銷減資新台幣665,000元，註銷股份66,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣4,468,088,240元，流通在外股數為446,808,824股，
每股淨值為新台幣26.0197元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
上述每股淨值係依最近一期(107年第四季)會計師簽證財務報告計算之。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司公告稽核主管異動

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司公告稽核主管異動

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-22 18:39:10

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姚欣男/本公司稽核室專案副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳兆宏/本公司稽核室專案副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/22
8.新任者聯絡電話:0226577675
9.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22 主旨：富邦金控代富邦期貨公告取得「富邦產物保險(股)公司」一筆使用權資產

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22

主旨：富邦金控代富邦期貨公告取得「富邦產物保險(股)公司」一筆使用權資產

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-22 18:33:37

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區襄陽路9號21樓
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:249.65平方公尺(折合75.52坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$2,000元(含稅)
(3)租金總金額:每個月NT$151,000元(含稅)
(4)使用權資產金額:NT$5,169,566元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富邦產物保險(股)公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:原租約續租案
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期:108年5月1日至111年4月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額:市場租金價格NT$151,455元/月(含稅)
不動產使用權資產價值NT$5,358,951元(含稅)
11.專業估價師姓名:
張世賢
12.專業估價師開業證書字號:
(95)南市估字第000013號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
(1)目的:總公司辦公場所
(2)用途:總公司辦公場所續租
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年4月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22 主旨：富邦金控代富邦期貨公告取得「富邦二號不動產投資信託基金」一筆使用權資產

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22

主旨：富邦金控代富邦期貨公告取得「富邦二號不動產投資信託基金」一筆使用權資產

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-22 18:32:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區瑞湖街62號5、6樓部份
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:5.587平方公尺(折合1.69坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$1,319元(含稅)
(3)租金總金額:每個月NT$2,229元(含稅)
(4)使用權資產金額:NT$102,627元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
「富邦二號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:本項不動產使用權資產為本公司既有機房
，滿足機房之各項要件，將續租用
(2)前次移轉之所有人:富邦產物保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額:
前次移轉日期:95/04/06
前次移轉金額:依承租面積核算約為NT$331,581元
(每坪單價約NT$196,201.89元/總價約NT$17.98億元/總坪數9,164.03坪)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期:108年5月1日至111年4月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額:市場租金價格NT$2,239元/月(含稅)
不動產使用權資產價值NT$103,190元(含稅)
11.專業估價師姓名:
張世賢
12.專業估價師開業證書字號:
(95)南市估字第000013號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
(1)目的:本項標的物係做為本公司機房空間。
(2)用途:資訊機房必須有高規的安全機制，並須足夠容納員工及機具設備
，本項之不動產使用權資產為本公司既有機房，滿足各項要件，將續租用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年4月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22 主旨：富邦金控代富邦期貨公告107年度股利配發基準日事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22

主旨：富邦金控代富邦期貨公告107年度股利配發基準日事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-22 18:32:36

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$47,796,167元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/05/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日108/5/24

2881)富邦金-重大訊息2019-04-22 主旨：富邦金控代富邦期貨公告股東會重要決議事項

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-22

主旨：富邦金控代富邦期貨公告股東會重要決議事項

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-22 18:32:16

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:配息基準日:108/05/23;現金股利發放日:108/05/24
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司變更現金增資股款繳納期間相關事宜

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司變更現金增資股款繳納期間相關事宜

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2019-04-22 18:28:25

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/22
2.發行股數:15,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣135元。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計2,250仟股由員工認購
。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之75%，計
11,250仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購
64.98057046股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計1,500仟
股委託證券承銷商公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基
準日前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股
東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購
之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:支應新藥研發專案支出。
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:108年5月7日至108年6月10日(期間變更)
(2)特定人認股繳納期間:108年6月11日至108年6月13日(期間變更)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/04/18
18.委託代收款項機構:第一銀行新湖分行。
19.委託存儲款項機構:玉山銀行南港分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會108年3月25日金管證發字第　
1080305202號函核准申報生效在案。
(2)107年11月30日董事會決議，本次現金增資董事會授權董事長訂定增資基準日、實
際發行價格及其他發行相關事宜。
(3)考量為讓股東及員工有充裕時間繳款，本公司於108年4月22日由董事長決議調整
現金增資相關時程:
原股東及員工股款繳納期間:
由108年5月8日至108年5月20日調整為由108年5月7日至108年6月10日。
特定人認股繳納期間:
由108年5月21日至108年5月23日調整為由108年6月11日至108年6月13日。

(6191)精成科技-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計取得及處分有價證券達公告標準

標題：(6191)精成科技-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計取得及處分有價證券達公告標準

股票代號：6191

公司名稱：精成科技

發言時間：2019-04-22 18:20:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
光大銀行結構性存款保本人民幣公司理財產品
2.事實發生日:107/11/22~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
處分總金額：人民幣77,000,000元(約當新台幣353,453,100元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：光大銀行。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分總金額：人民幣77,000,000元(約當新台幣353,453,100元)
處分利益：人民幣1,285,875.00元(約當新台幣5,902,552元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易以現金一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依合約辦理；
價格決定依據：依合約辦理；
決策單位：依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
川億電腦(深圳)有限公司：人民幣0元
持股比例及權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產比例：0.31%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：0.49%
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣-221,185仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財、保本收益型理財商品。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
針對母公司最近期個體財務報表中營運資金為負數說明如下：
母公司營運資金雖為負數，但此案為精成母公司代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告，
川億電腦(深圳)之營運資金為正數，因此無資金不足情況下仍取得有價證券情形。

(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本行大陸地區子行董事長異動

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本行大陸地區子行董事長異動

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-22 18:18:57

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本行大陸子行「彰銀商業有限公司」董事會選舉繼任董事長。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本行大陸子行異動人員如下：
職稱/姓名/簡歷/異動情形
董事長/凌忠嫄/彰化銀行董事長/新任(俟當地主管機關核准後生效)

(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司國際票券金融公司公告第15屆董事會第21次會議 (代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司國際票券金融公司公告第15屆董事會第21次會議 (代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-04-22 18:17:17

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、107年度盈餘分配:股東現金股利:總計新臺幣1,283,815,952元，
每股新臺幣0.709682671元；股票股利:總計新臺幣0元。

(8213)志超-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意解除經理人競業禁止限制案

標題：(8213)志超-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意解除經理人競業禁止限制案。

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2019-04-22 18:15:32

說明：
1.董事會決議日:108/04/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱麗真，財務部經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:唯一董事同意之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:
經理人-邱麗真兼任宇環科技(股)公司財務部經理。

(8213)志超-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意一○七年度盈餘分配，不分配股東股利。

標題：(8213)志超-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意一○七年度盈餘分配，不分配股東股利。

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2019-04-22 18:15:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:107年度盈餘分配案依公司法第128條之1條規定由法人股東一人所組織
之股份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

(2601)益航-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司受邀參加凱基證券法人說明會

標題：(2601)益航-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司受邀參加凱基證券法人說明會

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-04-22 18:12:17

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/29
1.召開法人說明會之日期：108/04/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓
4.法人說明會擇要訊息：公司簡報與營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

標題：(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-04-22 18:11:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業概況報告。
（2）監察人審查107年決算表冊報告。
（3）107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度營業報告書及決算表冊。
（2）承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）法定盈餘公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-04-22 18:08:46

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓8-10樓、17樓及車位。
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋16戶(約 2636.80坪)，及停車位 96 個。
每坪平均價格：約新台幣 88.11 萬元。
交易總金額：新台幣 256401 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國際票券金融股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:08:13

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
董事會決議通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(1)員工酬勞:新台幣580,330元，以現金發放。
(2)董監事酬勞:新台幣290,165元，以現金發放。
上述決議發放金額與107年度已認列費用無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣17,182,174元。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。

(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

標題：(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

股票代號：8403

公司名稱：盛弘醫藥

發言時間：2019-04-22 18:03:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
哈佛診所健檢業務
2.事實發生日:108/04/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.哈佛診所無交易數量及每單位交易價格
2.買賣價金總額為新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：眾匯智能健康股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.簽約金：給付買賣價金總額之22%（貳仟壹佰柒拾伍萬參仟陸佰元整）
2.第二期款：簽約日起參個月內買賣價金總額之65%（陸仟肆佰貳拾柒萬貳仟元整）
3.第三期款：簽約日起一年內，買賣價金總額之13%（壹仟貳佰捌拾伍萬肆仟肆佰元整）
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依眾慶國際企業管理顧問股份有限公司評價暨精算並依董事會決議辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：無交易數量
金額：新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
持股比例：100%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.02%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：4.19%
最近期財務報表中營運資金數額：724,394仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
擴展健診業務通路
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

標題：(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

股票代號：5230

公司名稱：雷笛克光學

發言時間：2019-04-22 18:01:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交通銀行保本理財產品
2.事實發生日:108/1/4~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣22,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣22,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：5.04%
占業主權益比例：7.71%
營運資金數額：新台幣593,930仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
人民幣匯率 4.594

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-22 17:54:49

說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108/04/22下午4點30分
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
證券櫃檯買賣中心(10084台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)。
3.公開之財務、業務相關資訊:無。
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
一、太陽能市場因國際貿易關係自2012年起即持續受到貿易壁壘影響，2018年更接連
歷經美國 201、301條款，中國531新政，印度防衛性關稅，歐盟MIP結束等變動，從
最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極具不穩定的狀態，致使2018年陷於價格大
幅滑落之困境；又中國政府大力的支援太陽能產業，產能大舉壓境，致使台灣太陽能
電池價格受制且飽受威脅。
二、綜上，太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，且公司亦致
力於各項成本之撙節，然價格仍低於生產製造之現金成本；又綜觀國內外太陽能之發
展趨勢，即使未來全球太陽能市場雖有機會呈現成長趨勢，然而在太陽能市場產品價
格劇烈下跌環境下，實難以回復有效之產能利用率狀況，又因本公司2014年起至今持
續與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議之限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整
，在生產成本無法與市場競爭下，導致本公司太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織
精實並嚴控各項營運費用開支，營運仍持續虧損。基於維護股東權益，本公司擬停止
太陽能電池業務在本田廠之生產及處分相關資產，並會保障員工相關之權益。
三、本公司廠房辦公室共有本田廠、南科廠及科技二路廠等三區，目前僅有本田廠生
產，其餘南科廠及科技二路廠係處於閒置狀況，目前正在尋求處分中。
四、將依照本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理處分相關資產等事宜。
五、經本公司審計委員會及董事會決議通過，擬提請本年度6月21日股東常會討論議
決。
5.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司收到智慧財產法院民事判決

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司收到智慧財產法院民事判決

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-22 17:51:06

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
告訴人：台灣光榮特庫摩股份有限公司
被告：真好玩娛樂科技股份有限公司、周玄昆
法院名稱：智慧財產法院
法律事件之相關文書案號：104年度民商訴字第27號
2.事實發生日:108/04/22
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於104年11月10日收到智慧財產法院民事庭通知台灣光榮公司提出民事起訴狀
及要求答辯。
4.處理過程:
本公司針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權侵權行為於104~107年間均已委
請律師向智慧財產法院民事庭提出民事陳述意見及民事答辯。本案於107年8月30日
收到智慧財產法院民事判決書，判決命本公司、周玄昆應連帶給付原告新台幣440萬元，
及自105年6月21日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本公司原已委請律師
評估與處理後續上訴程序事宜；惟經本公司考量訴訟經濟與節省司法資源，故於
107年12月13日向智慧財產法院遞狀撤回上訴，且於108年2月14日由訴訟代理人
翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書，並於今日收到智慧財產法院民事判決。
本案宣告終結。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司依據會計處理準則之規範已於107年度9月之財務報表中先行將前開金額提列
虧損，並於107年12月30日付予臺灣光榮特庫摩股份有限公司新台幣4,400,000元，
加計利息555,124元及一審裁判費44,381元，總計新台幣4,999,505元。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司於今日正式收到智慧財產法院民事判決，與
108年2月14日由訴訟代理人翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書內容無異。

(8458)影一-重大訊息2019-04-22 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8458)影一-重大訊息2019-04-22

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8458

公司名稱：影一

發言時間：2019-04-22 17:47:38

(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司108年3月自結合併損益

標題：(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司108年3月自結合併損益

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-04-22 17:44:52

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司(原名：南僑化學工業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月自結合併營收與損益情形

項目營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元)
月份 3月累月 3月累月 3月累月
------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
合併 1,515 4,217 119 341 75 213
歸屬予： ------- -------
母公司 71 204
非控制權益 4 9

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)

(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司國際票券金融股份有限公司公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司國際票券金融股份有限公司公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-04-22 17:41:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物。
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓4層樓(合計2636.8坪，每坪單價約為88.11萬元)
2.平面停車位96座(每個單價約為250.73萬元)
3.交易總金額25億6,401萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價28.44億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價31.06億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價30.59億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
部分作為自用辦公室，部分出租予關係企業
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)本件不動產購置案，須待其他共同購買者皆同意承購後，始生效力。
(2)華固建設公司需於取得建物所有權第一次登記後，始得移轉不動產所有權予買方。

(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22 主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22

主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：3674

公司名稱：康訊科技

發言時間：2019-04-22 17:40:22

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.107年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「資金貸與作業程序」修訂案。
3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自108年04月08日
起至108年04月17日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7
(康訊科技股份有限公司財務部)。

(5364)力麗店-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司力麗明池(股)公司公告董事會決議不分派股利

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司力麗明池(股)公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-04-22 17:39:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(5364)力麗店-重大訊息2019-04-22 主旨：代重要子公司朝日商務飯店(股)公司公告董事會決議不分派股利

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-04-22

主旨：代重要子公司朝日商務飯店(股)公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-04-22 17:39:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(6473)好玩家*-重大訊息2019-04-22 主旨：補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資「廣航旅行社股份有限公司」案

標題：(6473)好玩家*-重大訊息2019-04-22

主旨：補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資「廣航旅行社股份有限公司」案

股票代號：6473

公司名稱：好玩家*

發言時間：2019-04-22 17:38:08

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充說明本公司為多角化經營並結合文創娛樂，
於108年1月24日董事會決議通過轉投資廣航旅行社股份有限公司(以下簡稱「廣航」)，
議定之投資價款為8,804仟元，該投資價款係參考交易日前取得之最近期經會計師查核
簽證之財務報表及參酌專業估價者出具之鑑價報告，並取具會計師針對交易價格合理性
表示意見；另，廣航之股東、負責人、董事、監察人及經理人皆非本公司之關係人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告繼續提名鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告繼續提名鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:37:59

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其本身為執業會計師，具有豐富
的財務會計審查經驗，有助於提出公司財務規劃及報表分析方面具體建議，以利於
監督本公司出具允當財務報告予股東，故繼續提名其為獨立董事候選人，藉其專長
提供董事會適時監督之專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告繼續提名魏哲楨先生擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告繼續提名魏哲楨先生擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:37:21

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
魏哲楨先生擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其具有財務、企業管理等領域之
工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，故繼續提名其為獨立董事候
選人，藉由其專長於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告繼續提名呂玉山先生擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告繼續提名呂玉山先生擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:36:36

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
呂玉山先生擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其具有法律專業及熟稔相關法令經驗
，對公司有明顯助益，故繼續提名其為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，
可發輝專長監督董事會並提供意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2428)興勤電子-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司興勤(常州)電子有限公司公告累積處分理財商品

標題：(2428)興勤電子-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司興勤(常州)電子有限公司公告累積處分理財商品

股票代號：2428

公司名稱：興勤電子

發言時間：2019-04-22 17:36:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:107/12/31~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣78,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：工商銀行
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣1,153,043.29元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有總金額：人民幣30,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表中總資產之比例：6.06％
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：8.15％
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣1,143,503仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
龔俊吉
23.會計師開業證書字號:
台財政六字第0920123784號
24.其他敘明事項:
無

(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會通過2019年度第一季合併財務報告

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會通過2019年度第一季合併財務報告

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-04-22 17:34:19

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:開曼商豐祥控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過2019年度第一季合併財務報告案
本公司2019年度第一季合併財務報表重要財務數字如下:
營業收入：1,340,900仟元
營業毛利：262,945仟元
營業淨利：193,252仟元
稅前淨利：215,037仟元
本期淨利：172,163仟元
稅後基本每股盈餘：2.62元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關2019年度第一季合併財務報告詳細資訊將依主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

標題：(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

股票代號：3577

公司名稱：泓格科技

發言時間：2019-04-22 17:33:58

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月22日召開董事會，通過主要議案如下：
108年第一季合併財務報表：
會計科目 108年第一季實際數(新台幣仟元)
營業收入 181,025
營業毛利 99,116
營業利益 7,124
稅前淨利 7,600
本期淨利 6,080
本期綜合損益 7,663
基本每股盈餘(元) 0.13
二、訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
三、確認獨立董事候選人資格案
相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，
採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:33:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Vinmec International General Hospital Joint Stock Company
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD20,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.元大商業銀行/無
2.台新國際商業銀行/無
3.台國國際商業銀行國際金融業務分行/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
常董會核定
相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
原包銷聯合授信資產之銷售
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
美金交易匯率USD:NTD=1:30.82

(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-04-22 17:31:45

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、發言人
2.發生變動日期:108/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修經理本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑經理本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:02-8976-9168
9.其他應敘明事項:
　　1、本次會計主管、財務主管及發言人異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　2、待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：3674

公司名稱：康訊科技

發言時間：2019-04-22 17:30:25

(2891)中信金-重大訊息2019-04-22 主旨：公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-22

主旨：公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-22 17:29:40

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

(6225)天瀚-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司108年03月份合併財務資訊

標題：(6225)天瀚-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司108年03月份合併財務資訊

股票代號：6225

公司名稱：天瀚

發言時間：2019-04-22 17:29:10

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:108年03月份
4.現金及約當現金（單位:仟元）:5,495
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:本公司預估資金餘額尚足支應借款及營運週轉之需求

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨：代本公司之子公司兆豐證券公告董事會代行108年度股東會重要決議事項

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨：代本公司之子公司兆豐證券公告董事會代行108年度股東會重要決議事項

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:28:41

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣209,715,456元，
約每股新臺幣0.1808元
(二)本公司股東會由董事會代行職權

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生繼續提名擔任獨立董事之理由

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生繼續提名擔任獨立董事之理由

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:28:29

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年04月22日董事會審查第十三屆董事會被提名人資格，其中獨立
董事被提名人莊哲仁先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告
繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)莊哲仁先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董
事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給
與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
綜合上述，莊哲仁先生經本公司108年04月22日董事會審查其資格符合，已列為
第十三屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:27:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人。
4.私募股數或張數:10,000,000股,股東常會決議通過之日起一年內分二次辦理。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之
股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上
列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價
日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍
內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定
，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相
同，惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關
未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修
正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司法人說明會日期及相關財務業務資訊

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司法人說明會日期及相關財務業務資訊

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-22 17:27:41

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松仁路9號1樓國泰金融會議廳A廳
4.法人說明會擇要訊息：公佈108年度第一季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨：代本公司之子公司兆豐證券公告股利配發之除息基準日

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨：代本公司之子公司兆豐證券公告股利配發之除息基準日

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:27:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣209,715,456元，約每股新臺幣0.1808元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/26
6.停止過戶起始日期:108/04/27
7.停止過戶截止日期:108/05/01
8.除權（息）基準日:108/05/01
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:108/05/02

(5216)優燈-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會(增列及修正議案)

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會(增列及修正議案)

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-04-22 17:22:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。(修正)
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。(增列)
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(4806)昇華-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司之公司債償債計畫

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司之公司債償債計畫

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-04-22 17:22:10

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080200394號函辦理
持有本公司發行之可轉換公司債(昇華一及昇華二)之投資人將108年5月3日及4日
可行使賣回權，昇華一餘額為2.9億元，昇華二餘額0.68億元
(1)資金缺口：截至108年3月底現金及約當現金餘額為564仟元，並無可用之銀行額度。
(2)具體可行之因應措施：
昇華一：為有擔保可轉換公司債，預計以該檔公司債募得股款及營運資金償還。
昇華二：為無擔保可轉換公司債，預計以私募股款及營運資金償還。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:21:28

(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-04-22 17:18:29

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:威剛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:民國108年04月22日。
(2)委託代收價款行庫:玉山銀行營業部分行。
(3)委託存儲專戶行庫:彰化商業銀行江翠分行。

(8475)新彰-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司更正108年現金增資每仟股認購股數說明

標題：(8475)新彰-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司更正108年現金增資每仟股認購股數說明

股票代號：8475

公司名稱：新彰

發言時間：2019-04-22 17:18:23

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:
(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
(2)發行股數:16,000,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:160,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣10元。
(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。
(7)公開銷售股數:無。
(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例
認購。每仟股認購171.4286股(四捨五入至元)。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄
認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:購置設備、償還借款。
(12)增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告並通知股東辦理
領取手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司現金增資案，於108年4月19日業經金融監督管理委員會金管證發字第　
1080310575號函核准申報生效。
本次增資基準日等相關日程如下：
(1)股票停止過戶期間：108年4月27日至108年5月1日
(2)認股基準日：108年5月1日
(3)股東及員工認股繳款日期：108年5月7日至108年6月6日
(4)特定人認股繳款期間：108年6月10日至108年6月12日
(5)增資基準日：108年6月13日

(8213)志超-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8213)志超-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2019-04-22 17:16:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：587,668,499
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1783)和康生技-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-04-22 17:14:01

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/18
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣787,570,000元,註銷庫藏股後實收資本額
為新台幣773,750,000元。
(2)註銷前流通在外股數為78,757,000股，註銷股份後流通在外股數為77,375,000股，
差異為1,382,000股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣12.14元，註銷後每股淨值為新台幣12.14元。
(以107年第4季為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/04/22接獲經濟部商業司之變更登記核准函。

(2458)義隆-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司召開2019年第一季法說會

標題：(2458)義隆-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司召開2019年第一季法說會

股票代號：2458

公司名稱：義隆

發言時間：2019-04-22 17:13:19

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/07
1.召開法人說明會之日期：108/05/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室 (台北市信義路四段236號7樓-三商美邦宏遠大樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2019年第一季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6465)威潤-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司庫藏股減資辦理變更登記完成

標題：(6465)威潤-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司庫藏股減資辦理變更登記完成

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2019-04-22 17:11:28

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額與流通在外股數之差異:
實收資本額(元) 流通在外股數(股)
減資前 329,941,010 32,994,101
減資後 329,743,010 32,974,301
(2)對每股淨值之影響:減資比率為0.06%，對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司已於108年4月22日接獲府產業商字第10848644800號核准函。

(1102)亞泥-重大訊息2019-04-22 主旨：代本公司之重要子公司新加坡亞洲投資私人有限公司公告董事會決議發放108年股利。

標題：(1102)亞泥-重大訊息2019-04-22

主旨：代本公司之重要子公司新加坡亞洲投資私人有限公司公告董事會決議發放108年股利。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-04-22 17:10:53

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:發放股利總金額為人民幣856,456,082元。
3.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會決議增列108年度股東常會議案

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會決議增列108年度股東常會議案

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:09:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O七年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
(2).承認事項：
1.一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.一O七年度虧損撥補案。
3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。
7.辦理私募現金增資發行新股案。（本次增列）
(4).臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:08:55

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)通過辦理私募現金增資發行新股案。
(6)通過增列108年股東常會議程案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。
(2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過
，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。

(2880)華南金-重大訊息2019-04-22 主旨：代孫公司華南投顧公告董事會決議不分派股利

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-22

主旨：代孫公司華南投顧公告董事會決議不分派股利

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-22 17:08:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:現金股利NT$0元
3.其他應敘明事項:無

(1102)亞泥-重大訊息2019-04-22 主旨：代本公司之重要子公司新加坡亞東工業投資私人有限公司公告董事會決議發放108年股利。

標題：(1102)亞泥-重大訊息2019-04-22

主旨：代本公司之重要子公司新加坡亞東工業投資私人有限公司公告董事會決議發放108年股利。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-04-22 17:08:16

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:發放股利總金額為人民幣625,056,439.19元。
3.其他應敘明事項:無。

(2880)華南金-重大訊息2019-04-22 主旨：代孫公司華南證券投資顧問股份有限公司公告召開108年股東常會事宜

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-22

主旨：代孫公司華南證券投資顧問股份有限公司公告召開108年股東常會事宜

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-22 17:08:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓之一本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業概況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司107年度虧損撥補案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序，請審議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無

(5907)大洋-KY-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司受邀參加凱基證券法人說明會

標題：(5907)大洋-KY-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司受邀參加凱基證券法人說明會

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2019-04-22 17:08:00

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/29
1.召開法人說明會之日期：108/04/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券(股)公司(台北市中山區明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司財務及營運概況
5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2880)華南金-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司法人董事(臺灣銀行)代表人異動

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司法人董事(臺灣銀行)代表人異動

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-22 17:07:09

說明：
1.發生變動日期:108/04/22
2.法人名稱:臺灣銀行股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:施克和/華南金控董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:辭任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01至108/06/30
7.新任生效日期:無
8.其他應敘明事項:自108年4月22日生效。

(6120)達運-重大訊息2019-04-22 主旨：代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

標題：(6120)達運-重大訊息2019-04-22

主旨：代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-22 17:06:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信銀行單位結構性存款
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
輔訊光電工業(昆山)有限公司：人民幣270,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：4.54%
(2)占業主權益比例：10.50%
(3)營運資金數額：新台幣-905,054千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
保本型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
由子公司自有資金承購，以活絡資金運用進而增加理財收益。

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