(1323)永裕-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司第三屆薪酬委員會委員異動

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司第三屆薪酬委員會委員異動

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-05-02 13:52:37

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃基哲：成大醫學工程研究所博士 南台科技大學副教授
4.新任者姓名及簡歷:翁鳴谷：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因應107年4月24日主管機關正式啟動新版公司治理藍
圖，證交所於12月27日修訂「上市公司董事會設置及行使職權應
遵循事項要點」，要求薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔
任，故黃基哲先生辭任並經108年5月2日董事會決議委請本公司
獨立董事翁鳴谷先生擔任薪酬委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12
8.新任生效日期:108/05/02
9.其他應敘明事項:無。

(1323)永裕-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議股利分派。

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議股利分派。

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-04-24 13:58:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:(1)現金股利50,423,520元,每股2.50元
3.其他應敘明事項:無

(1323)永裕-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開108年 股東常會召開事宜。

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開108年 股東常會召開事宜。

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-04-24 13:58:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路107號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度各項決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/05/27
12.其他應敘明事項:無