(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:15:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)陳奕杰：本公司獨立董事
(3)李素英：本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)趙銘崇：長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)林盈課：本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)趙銘崇：長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　新任
6.異動原因:
一、審計委員會：股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
二、薪資報酬委員會：股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
8.新任生效日期:108/05/08
9.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事長變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事長變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:14:39

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
楊慶祺(禾益投資股份有限公司代表人)/橋椿金屬股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊慶祺(禾益投資股份有限公司代表人)/橋椿金屬股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
7.新任生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:無。

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司108年股東常會解除新任董事及 其代表人之競業禁止限制

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司108年股東常會解除新任董事及 其代表人之競業禁止限制

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:13:53

說明：
1.股東會決議日:108/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊慶祺/法人董事-禾益投資(股)公司代表人、董事
陳育成/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相同職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:12:56

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：史 申：本公司中國生產中心資深副總
楊淑絹：本公司執行長室資深特助
獨立董事 ：陳育成：本公司獨立董事
陳奕杰：本公司獨立董事
李素英：本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：史 申：本公司中國生產中心資深副總
楊淑絹：本公司執行長室資深特助
獨立董事 ：陳育成：本公司獨立董事
李素英：本公司獨立董事
林盈課：國立中興大學財務金融學系/教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:108/05/08股東常會全面改選董事後當選。
7.新任者選任時持股數:
自然人董事：史 申： 185,090股
楊淑絹：5,598,606股
獨立董事 ：陳育成： 0股
李素英： 0股
林盈課： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
9.新任生效日期:108/05/08
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司法人董事代表人變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司法人董事代表人變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:11:40

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.法人名稱:
法人董事-禾益投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
代表人-楊慶祺/本公司執行長
代表人-楊正發/本公司總裁
4.新任者姓名及簡歷:
代表人-楊慶祺/本公司執行長
代表人-楊正發/本公司總裁
5.異動原因:108/05/08股東常會全面改選董事後當選。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
7.新任生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:無。

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:10:22

說明：
1.股東常會日期:108/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
禾益投資(股)公司代表人-楊正發
史申
楊淑絹
獨立董事：陳育成
李素英
林盈課
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制，名單如下：
禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
陳育成
7.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-04-23 20:12:26

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:橋椿金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表，損益情形如下:

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

會計項目 108年1~3月 %
-------------- ------------ ------
營業收入 1,603,280 100.00
營業毛利 172,664 10.77
營業利益 -16,735 -1.04
稅前淨利 42,966 2.68
稅後淨利 38,416 2.40
淨利歸屬於母公司業主 38,572 2.41
淨利歸屬於非業主權益 -156 -0.01
歸屬於母公司業主每股盈餘 0.24

6.因應措施:
有關本公司108年第一季之合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，
完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢
(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司108年第一季合併自結損益

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司108年第一季合併自結損益

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-04-16 18:33:16

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:橋椿金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司108年第一季合併自結損益如下：
單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元
會計項目 108年1~3月 %
-------------- ------------ ------
營業收入 1,603,280 100.00
營業毛利 172,664 10.77
營業利益 -16,735 -1.04
稅前淨利 42,966 2.68
稅後淨利 38,416 2.40
淨利歸屬於母公司業主 38,572 2.41
淨利歸屬於非業主權益 -156 -0.01
歸屬於母公司業主每股盈餘 0.24

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。