黃金股神

主旨：公告本公司稽核主管異動

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁育齊/本公司稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴如芬/本公司稽核室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:108/05/13
8.新任者聯絡電話:05-3426621#110
9.其他應敘明事項:董事會決議通過日期108/05/13。

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司財務主管異動

主旨：公告本公司財務主管異動

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑玲，本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈英珍，本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:108/05/13
8.新任者聯絡電話:05-3426621#131
9.其他應敘明事項:董事會決議通過日期108/05/13。

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司新任董事長、總經理

主旨：公告本公司新任董事長、總經理

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
陳慶漳(華倫投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。
陳慶漳，本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:
謝菁菁，維樂車業(股)公司董事長。
廖學農，三陽工業(股)公司總經理室總管理師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:原董事長及總經理辭職，重新推舉董事長，委任總經理。
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

主旨：公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:07:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝菁菁；維樂車業(股)公司董事長。
獨立董事：鄭宜家；台新投信公司協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:
(1)謝菁菁：4,894,000股。
(2)獨立董事：鄭宜家：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20
9.新任生效日期:108/05/13
10.同任期董事變動比率:4/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

主旨：公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:47

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告，茲揭露主要損益項目如下：
(單位:新台幣仟元)
(1)營業收入淨額: 82,654
(2)營業毛利: 13,431
(3)營業利益: 1,441
(4)稅前淨利: 6,559
(5)本期淨利: 5,333
(6)本期綜合淨利總額: 10,326
(7)基本每股盈餘: 0.08
6.因應措施:
有關本公司108年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之訊息，請於公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席(含獨立董事1席)。
當選名單如下：
董事：謝菁菁
獨立董事：鄭宜家
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨：代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議發放股利

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨：代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議發放股利

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:05:46

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣557,330,082元
3.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更。

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:03:50

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/12/27
3.變動原因:
本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫，原係為
支應海外第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債持有人
執行賣回權所衍生之還本及利息@補償金資金需求，惟截至本公司海外
第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之賣回基準日
分別為108年3月10日及108年5月13日止，因債券持有人並未全數行使賣回權
，致本公司實際償還公司債本金及利息金額合計為新臺幣(下同)6,277,054仟元
，尚餘資金1,054,946仟元未支用。
為有效運用資金，本公司擬調整部分資金運用項目，將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，以節省利息支出，減輕財務負擔，
並將本案所需資金總額由7,560,869仟元調整為7,332,000仟元。。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)原計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息6,313,587仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,247,282仟元
所需資金總額 7,560,869仟元
(2)變更後計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息5,042,341仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,234,713仟元
償還銀行借款 1,054,946仟元
所需資金總額 7,332,000仟元
5.預計執行進度:預計於108年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:預計於108年第二季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)原計畫於預定時程內進行償還海外第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保
轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息相關作業，因實際償還公司債本金及
利息之金額合計為6,277,054仟元，若以本公司向往來銀行詢價所得之中長期借款
利率約1.67%設算，預計每年度可節省利息支出104,827仟元。
(2)本案募集資金經扣除上述實際償還之本金及利息後，擬將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，依擬償還之借款利率設算，預計未來
每年度可節省利息支出9,643仟元。
綜合上述，本次資金計畫變更後，預計每年度可節省利息支出114,470仟元。
8.與原預計效益產生之差異:與原預計效益差並無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更係依實際償還公司債情形調整計畫金額，並變更部份計畫之資金用途
，將資金作最有效益之運用，尚不致對股東權益產生不利之影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13 主旨：兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司董事會通過辦理解散清算

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13

主旨：兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司董事會通過辦理解散清算

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-13 20:03:34

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:兆豐第一創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司屬創業投資業，投資事業持股已處分完畢，
爰擬辦理解散並進行清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案將俟財政部核准後，辦理後續相關程序

(2908)特力-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(2908)特力-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2019-05-13 19:58:03

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):309580
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154790
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):464370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):464370
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Trading Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5923018
(2)累積盈虧金額(仟元):-5531209
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
109/5/13 USD5,000,000
109/6/28 USD8,000,000
6.背書保證之總限額(仟元):
7337855
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3328157
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
45.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.68
10.其他應敘明事項:
1.本次背書保証額度其中USD8,000,000為子公司Test Rite Retailing Co., Ltd.
& Test Rite Trading Co., Ltd.銀行共用融資額度, 故各子公司合計融資總額仍
不得超過單一背書保証金額.
2.新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保証額度
重疊金額為:USD8,000,000(108/6/28到期)

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:57:25

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,342,299
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：19,679,869
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:56:31

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募
普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項，
該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有
限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107
年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關
法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以
上之大股東。
(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應
募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定
應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關
係如下:
應募人選擇方式與目的與公司之關係
王龍化對本公司營運有相當了解及助益董事長
徐常基對本公司營運有相當了解及助益董事
陳章鑑對本公司營運有相當了解及助益董事
張致遠對本公司營運有相當了解及助益獨立董事
蔡彥平對本公司營運有相當了解及助益總經理
羅?彰對本公司營運有相當了解及助益新事業處總經理
上詮光纖通信(股)公司對本公司營運有相當了解及助益大股東
友縳投資(股)公司對本公司營運有相當了解及助益大股東
吳賴惠珍對本公司營運有相當了解及助益大股東

法人應募人前十名股東名稱及其持股比例與公司之關係
上詮光纖通信(股)公司 1.林松福無
2.波若威科技(股)公司無
3.林武瑚無
4.果和投資(股)公司無
5.李淑惠無
6.英屬維京群島商百威林無
投資有限公司台灣分公司
7.陳昭賢無
8.吳國精大股東配偶
9.吳賴惠珍大股東
10.鄭吉發無

友縳投資(股)公司台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東

3.因應措施:提請一○八年股東會討論。
4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股
相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。。

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:55:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)辦理現金增資私募普通股案。
(九)發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:52:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,679,869股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:196,798,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金
計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行之新股擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂
增資基準日。
(2)嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份數，股東配股率因此發生變動
者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(3)本發行新股所訂各項事宜，如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修
改時，由股東會授權董事會全權處理之。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨：補充公告本公司108年股東常會相關事宜

主旨：補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/05/13
二、股東會召開日期：108/06/28
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 19:51:23

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:HSIN TAY LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2253260
(4)原背書保證之餘額(仟元):339050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):341770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):680820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):332175
(8)本次新增背書保證之原因:
為業務發展需求，申請銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):495960
(2)累積盈虧金額(仟元):1092266
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期並還款後解除。
(2)日期:
預計108年5月至109年5月。
6.背書保證之總限額(仟元):
5633150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2973250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.64
10.其他應敘明事項:
無

(6177)達麗-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-05-13 19:50:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市歸仁區武東段219、221地號等2筆土地。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積約25,689.87平方公尺（折合約7,771.18坪）；
土地總價款計新臺幣1,769,723,765元整；
（平均每坪約為新臺幣22.77萬元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：交通部鐵道局
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期押標金：新臺幣120,486,000元整。
第二期尾款：新臺幣1,649,237,765元整。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：招標。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/15
1.召開法人說明會之日期：108/05/15 ~ 108/05/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港、東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:49:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任
本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:48:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業狀況報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).107年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).擬辦理私募普通股案。(新增事項)
(3).生技業務合作案（1%股東提案）。(新增事項)
7.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增事項)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).受理百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(2).受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
受理股東提名期間：民國108年4月29日至108年5月8日。
受理股東提名處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(3).提名獨立董事候選人名單，謹提請審議。
本公司將於108年6月28日股東常會改選獨立董事三名，董事會擬提名獨立董事
候選人名單及相關資料。本案經董事會通過獨立董事候選人名單後，授權於本
公司公告之獨立董事提名期間，向本公司公告之提名處所辦理獨立董事候選人
之提名。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案不繼續辦理

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案不繼續辦理

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:59

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/06/22
3.變動原因:
(1)本公司經107年6月22日股東常會決議通過「辦理私募有價證券案」，以預計發行　
10,000仟股之額度內，辦理私募普通股；另於總額新台幣1.5億元之額度，辦理
私募無擔保可轉換公司債，上開方式由股東會授權董事會於股東會決議日起一年
內，以擇一或搭配方式分三次辦理。
(2)私募普通股執行情形：本公司於107年6月22日經股東常會通過之私募普通股及私
募無擔保可轉換公司債案，因辦理期限將屆，故剩餘額度擬撤銷不繼續辦理。
(2)私募無擔保可轉換公司債執行情形：
107年度私募無擔保可轉換公司債案剩餘額度新台幣32,300仟元，將於108年6月21
日到期失效，擬取消辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會決議私募發行普通股案

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司董事會決議私募發行普通股案

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函令規定人之特定人為限。
(2)應募人之選擇目的：擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者
為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)本次私募擬全數引進策略性投資人：
1、應募人選擇方式與目的：
本次決議藉私募計畫引進策略性投資人，可協助本公司在國際市場電商經驗與佈
局，並有助於公司穩定成長。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭
優勢或創造股東權益為優先考量。
2、必要性：
本公司為擴大電商事業規模及強化股東陣容，擬積極尋找策略性投資人，期藉其
本身經驗、技術、知識或通路等，協助公司擴大電商市場之經營發展，以期提升
公司獲利並提高股東權益。因此本次辦理私募對象以具備對服飾及電子商務相關
產業之經驗或技術，對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量之應募
人對象，具有其必要性。
3、預計效益：
本公司藉由私募計畫引進策略性投資人，可協助取得較低成本且長期穩定之資金
，將助於公司網路品牌服飾營運拓展，強化公司競爭力，增加公司獲利、提升股
東權益，故對本公司在業務營運上具正面之效益。
　惟本公司尚無洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:15,000仟股之額度內。
5.得私募額度:總股數不超過15,000仟股之額度內，辦理私募普通股，每股面額10元。
授權董事會經股東常會決議之日起一年內以一次或分三次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且
對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股之發行價格
之訂價原則係遵循主管機關之相關規定，且其私募普通股發行價格應不低於最近期
財務報表之每股淨值，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定原則應屬
合理。
(2).本次應募人擬全數引進策略性投資人，本公司經參閱現行法令規定並考量策略性投
資人認購意願，其普通股之發行價格以不低於普通股參考價格之六成，且均不低於
本公司最近期經會計師簽證之每股淨值為訂價原則，主要係期望未來如順利引進策
略性投資人，將可為公司帶來新的發展領域及獲利契機，期使本公司能擴大經營，
經參酌市場引進策略投資人之訂價情形，且已委請獨立專家利安達平和聯合會計師
事務所吳明儀會計師就私募普通股發行價格訂價之依據及合理性出具意見書，其訂
價原則應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募資金主要係用以支應發展電子商務業務所需資金(包括但不限於轉投資)，以擴
大電子商務營運範疇，強化公司競爭力，期有效增加公司獲利進而提升股東權益，故對
本公司在業務營運上具正面之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，及私募有價證券之轉讓限
制，可確保應募人長期合作關係等，故擬採私募方式辦理現金增資發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
實際定價日及實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董
事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
本次私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
(A).定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(B).定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於參考價格之六成且不低於最近期財務報表之
每股淨值為訂價依據，此訂價之依據與成數。
提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀
環境因素變更而有所修正時，擬請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨：受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨：受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:44:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號
4.法人說明會擇要訊息：2019年富邦第二季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:40:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃豐年、管理中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司董事會決議處分有價證券

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司董事會決議處分有價證券

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:39:22

說明：
1.證券名稱:
晶彩科技股份有限公司普通股
2.交易日期:108/5/16~108/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 5,000,000股；
每單位價格:新台幣34.8元(為108/5/13收盤價，實際成交價格未定)；
交易總金額:新台幣174,000仟元(依108/5/13收盤價試算，實際交易總金額未定)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用(實際交易總金額未定)
5.與交易標的公司之關係:
持股10%以上之大股東
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:10,816,272股；金額:新台幣216,379仟元；持股比例:13.68%；
權利受限情形:質押10,000,000股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:8.57%；佔歸屬於母公司之業主權益比例:17.04%；
營運資金數額:新台幣1,130,676仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國108年5月13日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無。

(8476)台境-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

標題：(8476)台境-重大訊息2019-05-13

主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-05-13 19:39:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.減資緣由:依據本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」暨「發行細則」規定，本
　公司未達107年度整體財務績效指標，經董事會核定全數收回未符合既得條件之股數，
　並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,832,000元
4.消除股份:183,200股
5.減資比率:0.4502%
6.減資後實收資本額:405,103,370元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　 (1)108年4月19日董事會核定收回股數42,400股尚待辦理變更登記。
　(2)減資基準日為民國108年6月6日，擬併同上述收回股數於規定期限內向主管機關辦
理股本變更登記。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨：獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

主旨：獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:38:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
　黃福雄獨立董事；友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
　案一、現任總經理之解任案。
　案二、新任總經理之委任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
　黃福雄獨立董事表示反對之意見內容如下:
　1.董事會剛改選未幾，應維持公司經營之穩定，匆促更換總經理，當然會影響公司
　　經營之穩定和持續性。
　2.原蔡總經理表現穩健，未有任何不適任之處，反觀以繼任之人選，董事長未提供
　　充份之資訊供董事會決議，更增此一議案之不妥當性。
　3.再者，並無任何未來經營效益之評估，亦無卸任人員成本之考量，本董事無法在
　　缺乏必要資訊之情況下，同意改任本公司總經理之議案。
　4.本公司應加強永大大陸子公司之經營績效，改善虧損之情形，而非捨本逐末，更
　　換母公司總經理而影響原穩定獲利之母公司經營。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度員工及董事酬勞，員工酬勞38,249,471元，
　董事酬勞4,249,941元，皆以現金方式發放。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

主旨：公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　(1).107年度營業報告書。
　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
　(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
　(1).107年度財務報告承認案。(補充)
　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)
　(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
　(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13 主旨：代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13

主旨：代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-05-13 19:34:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:108/3/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣19,586,013.69元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國工商銀行
與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:不適用
處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱:不適用
本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣86,013.69元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣46,691,702.04元
持股比例:不適用
權利受限情形:不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:8.06%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,451,798千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員名單

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員名單

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:02

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年第一次股東臨時會已全面改選全體董事(含獨立董事)，由新任三席獨立
　董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司總經理異動