(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:21

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:聯上開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度員工酬勞及董事酬勞擬配發金額如下：
(1)員工酬勞新台幣551,177元。
(2)董事酬勞新台幣276,700元。
(3)上述金額均以現金方式發放，並與107年度財務報告估列金額無差異。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元