(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:30:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議不發放員工、董事酬勞

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議不發放員工、董事酬勞

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-04-16 21:20:24

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司因107年度營運虧損，於108年4月16日董事會決議不發放107年度員工、
董事酬勞。

(2376)技嘉-重大訊息2019-04-16 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2376)技嘉-重大訊息2019-04-16

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2376

公司名稱：技嘉

發言時間：2019-04-16 19:27:19

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/16
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,907,066,658
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4916)事欣科-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司董事會決議處分不動產事宜

標題：(4916)事欣科-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司董事會決議處分不動產事宜

股票代號：4916

公司名稱：事欣科

發言時間：2019-04-16 18:53:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區東園路67之1號土地及建物一筆。
2.事實發生日:108/4/16~108/4/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:3,967平方公尺(1,200.0175坪)
建物:12,099.09平方公尺(3,659.97坪)
預計交易總金額:新台幣450,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:廣錠科技股份有限公司
與其公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約為248,808仟元(已扣除本處分案相關之交易成本)，
預計將於完成所有權移轉登記後認列。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:悉依買賣契約書約定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:參酌第一太平戴維斯不動產估價師事務所之不動產估價報告書
決策單位:本公司審計委員會及董事會決議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所
估價金額:387,484,150元
11.專業估價師姓名:
戴廣平
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000159號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
交易總金額之0.5%
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團整體生產營運計劃調整，增加及活化集團資產之使用效益，
並實現股東權益極大化。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
最終仍須以買賣雙方簽訂之不動產買賣契約為準。

(4989)榮科-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會決議股利分配

標題：(4989)榮科-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會決議股利分配

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2019-04-16 17:45:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣4.5元，合計新台幣3,834,485,298元
3.其他應敘明事項:無

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 20:50:58

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
威富光電股份有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議不分派股利

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:44:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:41:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案
(5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:06

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
3.許可從事競業行為之項目:
A.蘭庭總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長擔任欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.蘭庭總經理：黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理：黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長：欣興同泰科技(昆山)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,477,899
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓
(臺大醫院國際會議中心402C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:18:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項為現金增資折價發行調減保留盈餘21,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.預計發行價格:每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):2,000,000股，每股面額10元，共計20,000,000元
4.既得條件:
(一)既得條件區分為A、B、C類三種，以績效達成為既得條件。
1. A類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，既得百分之四十股份。
2. B類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
3. C類既得條件
獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之一百股份。
4.前述個人績效係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法之績效，
包含達到應有貢獻度及特殊功績。
5.前述營運目標績效係為限制員工權利新股各階段預定之既得日前一年度本
公司每股盈餘不低於NT$ 3元，及股東權益報酬率不低於12%。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(一)以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之
員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司
具相當價值、核心新進員工等。
(二)實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董
事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。
(三)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行
之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加
計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
超過已發行股份總數之1%。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業
人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。
9.可能費用化之金額:若以108年3月6日前60個交易日本公司普通股股票最高
收盤價60元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於108年度、
109年度、110年度、111年度、112年度，其金額分別為： 1,583,333元、
45,700,000元、44,850,000元、21,466,667元、6,400,000元，
合計共120,000,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對公司108年度、109年度、110年度、111年度及112年度每股盈餘影響
各約0.00 元、0.10元、0.10元、0.05元、0.01元。(以108年3月6日
本公司已發行股份446,875,324股計算）。然本公司預估未來獲利仍將
持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、
抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、選舉權等依信託保管契約執行之。
(三)除前述限制外，員工獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增
資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應交付本公司指
定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關
法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授
權董事長修訂發行辦法，嗣後再提報董事會追認後使得發行。
(二)以108年3月6日已發行股份總數446,875,324股計算，此2,000,000股
將佔本公司已發行股份總數0.45%。

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-28 19:11:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,806,290
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-03-28 19:09:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
5. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 19:06:16

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:國碩科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於108/03/28
下午5:00至臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下:
本公司108年3月28日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。
說明：
一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
目前公司實收資本額新台幣3,390,590,100元，
減資後實收資本額新台幣2,059,056,890元。
減資後發行股數為普通股205,905,689股。
減資比率為39.27142977%，即每千股減少392.7142977股。
總計減資金額：1,331,533,210元，消除普通股133,153,321股
二、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事長另訂減資
基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。減資後不
滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬
提請股東會同意授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-28 19:04:38

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:台聯電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:1.為業務所需，本公司民國107年11月6日經董事會決議通過投資新
台幣參億元成立100%持有之子公司並授權董事長全權處理設立等
後續相關事宜。
2.今已於民國108年3月27日核准設立完成，公司名稱為價值投資股
份有限公司，實收資本額為新台幣三億元整，已發行股份總數為
三千萬股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無