(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 108年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 108年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:07:55

說明：
1.股東會決議日:108/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:鄒貴銓
(2)董事:林澤銘
(3)董事:黃源財
(4)獨立董事:張榮銘
(5)獨立董事:賴彌鼎
(6)獨立董事:魏章發
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/04/30~111/04/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，均無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事/鄒貴銓
(2)董事/黃源財
(3)獨立董事/魏章發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)監察人/鄒貴銓/煙台正海科技有限公司；董事/鄒貴銓/揚州百德光電有限公司
(2)董事長/黃源財/昆山睿平精密塗佈設備有限公司
(3)顧問/魏章發/廣天科技(廣州)有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煙台正海科技有限公司/煙台市經濟技術開發區珠江路21號；
揚州百德光電有限公司/江蘇省揚州市荷葉西路81號
(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/江蘇省昆山市陸家鎮春江路8號2號房
(3)廣天科技(廣州)有限公司/廣州保稅區保盈南路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煙台正海科技有限公司/電容觸控式螢幕之研發、製造和銷售；
揚州百德光電有限公司/玻璃的薄化、面板薄化加工 。
(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/各種金屬、自動化機械設備及零件之組裝、
調試，並提供相關技術服務、諮詢及售後服務。
(3)廣天科技(廣州)有限公司/印刷電路板製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席 (含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席 (含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:06:18

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
郭士堯/亞泰金屬工業(股)公司 董事
監察人:
林良財/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
彭建清/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
獨立董事:張榮銘；現職安普華會計師事務所 負責人
獨立董事:賴彌鼎；現職正鼎法律事務所 主持律師
獨立董事:魏章發；現職廣天科技(廣州)有限公司 顧問
4.異動原因:本公司提前全面改選董事七人（其中包含獨立董事三人）
5.新任董事選任時持股數:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 1,638,272股
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 800,000股
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 738,157股
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 286,638股
獨立董事:
張榮銘，持有股數 0股
賴彌鼎，持有股數 0股
魏章發，持有股數 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/30~110/11/29
7.新任生效日期:108/04/30
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:
依證券交易法規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:02:59

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，監察人自然解任
(1).舊任者姓名及簡歷:
監察人:林良財，本公司監察人
監察人:彭建清，本公司監察人
(2).新任者姓名及簡歷:不適用
(3).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
(4).異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任
(5).新任監察人選任時持股數:不適用
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/30~111/11/29
(7).新任生效日期:不適用
(8).同任期監察人變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:01:23

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過申請股票上櫃案。
(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，
並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(12)通過廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。
(13)選舉事項:
完成全面改選本公司董事案
選舉結果：選舉本公司董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單
如下：
董事：鄒貴銓
董事：林澤銘
董事：張峻誠
董事：黃源財
獨立董事：張榮銘
獨立董事：賴彌鼎
獨立董事：魏章發
(14) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司現金股利分派除息基準日相關事宜

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司現金股利分派除息基準日相關事宜

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 18:57:49

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜
(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,104,250元,每股配發2.0元
(4).除權（息）交易日:108/07/11
(5).最後過戶日:108/07/12
(6).停止過戶起始日期:108/07/13
(7).停止過戶截止日期:108/07/17
(8).除權（息）基準日:108/07/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/14