黃金股神: 04/18/19

2019年4月18日星期四

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

發言時間：2019-04-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-18 主旨：媒體報導說明

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-18

主旨：媒體報導說明

股票代號：6446

公司名稱：藥華醫藥

發言時間：2019-04-18 06:27:21

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞，網路　Chinatimes
6.報導內容:媒體報導內容如下
「藥華藥(6446)最新公告，收到美國FDA面對面討論用於治療真性紅血球增生症
(PV)會議記錄，…，市場解讀，最樂觀將無須於美再進行任何橋接臨床，…，
第三季底前提出申請無虞，6-9個月有望獲准上市。」
「由藥華藥直營的美國市場，…，市場解讀，此可能代表FDA同意將可全數採取
歐洲臨床數據，不需要再進行任何橋接臨床，只要待諮詢會議召開完，確定送
件模式，即可正式送件。」
「藥華藥（6446）17日上午公告，旗下用於治療真性紅血球增生症新藥Besremi
美國藥證申請，…法人預期，該藥最快可於明年下半年取得藥證。」
7.發生緣由:媒體報導說明
8.因應措施:
本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊，本公司收到美國FDA面對面
討論用於治療真性紅血球增生症(PV)的會議記錄，在記錄中 FDA 建議本公司提
出pre-BLA 的會議要求。Pre-BLA Meeting即為登記送件前諮詢會議，本公司規
畫將以歐洲臨床數據進行美國藥證申請。有關上述媒體報導有關任何橋接臨床、
上市申請時間及取得藥證等相關資訊，本公司未來將依相關規定公告，請依本公
司公告資訊為準，特發布此重大訊息。
9.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(2912)統一超-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司取得5筆不動產使用權資產

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司取得5筆不動產使用權資產

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-04-17 23:44:29

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1. 高鐵桃園站部份之不動產使用權資產
2. 高鐵新竹站部份之不動產使用權資產
3. 高鐵台中站(二區)部份之不動產使用權資產
4. 高鐵嘉義站部份之不動產使用權資產
5. 高鐵台南站部份之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1. 高鐵桃園站交易單位數量: 90.45坪；使用權資產金額132,971,357元
2. 高鐵新竹站交易單位數量: 34.18坪；使用權資產金額92,065,448元
3. 高鐵台中站(二區)交易單位數量: 37.51坪；使用權資產金額49,564,480元
4. 高鐵嘉義站交易單位數量: 60.5坪；使用權資產金額65,856,831元
5. 高鐵台南站交易單位數量: 63.53坪；使用權資產金額106,176,835元
上述5筆使用權資產總金額共446,634,951元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣高速鐵路股份有限公司
其與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：依合約規定
付款期間：依合約起始日起算共計5年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易及價格決定方式：招標
決策單位：經營團隊
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
周士淵
12.專業估價師開業證書字號:
(98)高市估字第000058號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
店鋪營運
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
交易金額與鑑價金額為各站之合計金額，單一交易金額與鑑價報告金額差距未達20%。

(2317)鴻海-重大訊息2019-04-17 主旨：說明媒體報導

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-04-17

主旨：說明媒體報導

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-04-17 21:49:16

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:鴻海精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報及聯合報等
6.報導內容:
6.1、郭台銘擬辭董座。
6.2、郭台銘若因參選卸任日經：鴻海經營恐陷混亂。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
8.1、有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。
8,2、本公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨：日盛金控代子公司日盛投顧公告108年股東常會(董事會代行)重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨：日盛金控代子公司日盛投顧公告108年股東常會(董事會代行)重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 19:54:54

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「日盛證券投資顧問股份有限公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)承認107年度營業報告書案。
(二)承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告107年度監察人審查決算報告案。
(二)報告107年度員工酬勞分派案。
(三)通過修訂「日盛證券投資顧問股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行　
股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5398)慕康生醫-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司資金貸與對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值10%以上者及新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上者

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司資金貸與對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值10%以上者及新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上者

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2018-06-14 18:20:54

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:力瑋(英屬維京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):125931
(4)原資金貸與之餘額(仟元):79429
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29880
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):109309
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應本公司100%持股子公司營運之資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):162953
(2)累積盈虧金額(仟元):-148236
5.計息方式:
依中央銀行公告最低牌價利率
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依據借款時約定日期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160224
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與之金額新台幣29,880仟元，係以資金貸與
原幣金額美金100萬元，乘上2018年06月14日台灣銀行收
盤買進賣出平均匯率29.88來計算。

(5398)慕康生醫-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司資金貸與對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值10%以上者及新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上者

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2018-06-14

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2018-06-14 18:20:54

(3490)單井-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3490)單井-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2019-04-17 19:39:23

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月去年同月與去年同期增減%
(108/03) (107/03)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 35,297 40,573 -13.00%
稅前淨利(百萬元) 16,178 -2,177 虧轉盈
稅後純益淨利(百萬元) 16,178 -2,723 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.26 -0.03 虧轉盈
=======================================================================
(2)最近二個月累計
最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
(108/02-108/03) (107/02-107/03)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 69,655 65,186 6.86%
稅前淨利(百萬元) 20,118 -7,760 虧轉盈
稅後純益淨利(百萬元) 20,118 -8,306 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.32 -0.13 虧轉盈
=======================================================================
(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減%
(107第4季) (106第4季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 109,347 119,030 -8.13%
稅前淨利(百萬元) -28,346 -18,862 -50.28%
稅後純益淨利(百萬元) -28,036 -19,985 -40.29%
每股盈餘(元) -0.44 -0.27 -63.96%
=======================================================================
(4)最近四季累計
(107年第1季至107年第4季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 473,087
稅前淨利(百萬元) -43,685
稅後純益淨利(百萬元) -46,778
每股盈餘(元) -0.70
=======================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無此情事
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情事
6.其他應敘明事項:
註1：以上108年2及3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎科技

發言時間：2019-04-17 19:21:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/17
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：455,023,982
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司流通在外可參與分配股數為65,003,426 股(已扣除庫藏股5,316,574 股)
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2880)華南金-重大訊息2019-04-17 主旨：代孫公司華南期貨公告董事會通過107年度盈餘分配案

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-17

主旨：代孫公司華南期貨公告董事會通過107年度盈餘分配案

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-17 19:14:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利NT$40,351,794(每股配發0.7542391元)
3.其他應敘明事項:無

(2880)華南金-重大訊息2019-04-17 主旨：代孫公司華南期貨公告召開108年股東常會事宜

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-17

主旨：代孫公司華南期貨公告召開108年股東常會事宜

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-17 19:14:29

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段54號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)本公司107年度營業概況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:(一)本公司107年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司107年度盈餘分派，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序，請審議案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無

(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎科技

發言時間：2019-04-17 19:09:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.預計發行價格:無償發行，發行價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):以不超過普通股2,000,000股，每股面額 10 元，共計為新台幣
20,000,000元。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(1)發行價格：本次為無償發行，發行價格為新台幣0元。
(2)既得條件：須符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件。
(a)營運目標以每股盈餘(EPS)為指標，公司整體績效指標分別設定A、B、C三項目標條
件，達成其一目標條件即視為達成該項指標。
目標條件A：當期每股盈餘大於前一年度；
目標條件B：當期每股盈餘高於公司前三年平均值；
目標條件C：當期每股盈餘優於同業平均值。
當期每股盈餘係指既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基
礎。
(b)本公司之IC同業係指聯詠、奇景、敦泰、天鈺、矽創、晶宏、禾瑞亞、義隆與瑞鼎
共9家，如同業名單有調整時，由薪酬委員會核定之。
5.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職並符合一定績效表現之員工。
(2)員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻
、未來貢獻潛力或其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規
定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員
工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之中、長期最大利益。
7.可能費用化之金額:已發行股數為70,320,000股，暫以108年4月7日(含)前30個
營業日計算之興櫃成交均價新台幣86.26元計，暫估108年~111年可能費用化金額分別
為新台幣53,000千元、76,800千元、33,200千元、9,500千元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:暫估108年~111年對每股盈餘影
響情形分別為0.75、1.09、0.47、0.13元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股
東權益尚無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:除繼承外，既得期間員工不得將
該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股
票信託保管之方式辦理。
11.其他應敘明事項:
(1)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令
規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東常會授權董
事會全權處理。
(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關
法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議修訂一○八年股東常會議程內容

標題：(3592)瑞鼎科技-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議修訂一○八年股東常會議程內容

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎科技

發言時間：2019-04-17 19:09:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會查核報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司與子公司達宙科技股份有限公司簡易合併案(新增)
二、承認事項
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
三、討論事項(新增)
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
4.擬發行限制員工權利新股案
5.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司就智慧財產法院一審判決提起上訴

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司就智慧財產法院一審判決提起上訴

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-04-17 19:04:07

說明：
1.法律事件之當事人:家登精密工業股份有限公司(上訴人)
Entegris, Inc.(美國安堤格里斯公司)(被上訴人)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣智慧財產法院
3.法律事件之相關文書案號:104年度民專訴字第36號
4.事實發生日:108/04/17
5.發生原委(含爭訟標的):
Entegris, Inc.針對家登精密工業股份有限公司侵犯Entegris, Inc.專利權
(授證號：I317967)一事，業經智慧財產法院於108年3月22日判決認定，判付
本公司應給付Entegris, Inc.新台幣9億7,887萬元之不當得利。經本公司與
律師研議後，認智慧財產法院判決內容多所違誤，故於法定期間內依法提起
第二審上訴。
6.處理過程:
為維護公司及股東權益，本公司於108年4月17日提起第二審上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，將提存新台幣9億7,887萬元供擔保後免為假執行。本
件提起上訴訴訟事宜，對本公司之財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司依法聲明上訴。
9.其他應敘明事項:無。

(6269)台郡科技-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司受邀參加TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day

標題：(6269)台郡科技-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司受邀參加TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day

股票代號：6269

公司名稱：台郡科技

發言時間：2019-04-17 18:56:55

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：向投資法人簡介公司並說明營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6649)台生材-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-04-17 18:52:36

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券4樓會議室(台北市中山區南京東路三段225號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之法人座談會，說明本公司之營運狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

(3706)神達-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司法人監察人辭職及其代表人解任

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司法人監察人辭職及其代表人解任

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-17 18:44:20

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:聯華實業股份有限公司，代表人：蘇亮
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:1/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:法人監察人聲明辭任及其代表人當然解任。

(5432)達威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解(更正107年1-2月累計)

標題：(5432)達威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解(更正107年1-2月累計)

股票代號：5432

公司名稱：達威光電

發言時間：2019-04-17 18:44:07

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月去年同月與去年同期增減%
(108/2) (107/2)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 3.86 6.10 -36.78%
稅前淨利(百萬元) 0.11 0.60 -82.52%
稅後純益淨利(百萬元) 0.11 0.60 -82.52%
每股盈餘(元) 0.01 0.03 -82.51%
=======================================================================
(2)最近二個月累計(更正(107/1-107/2)
最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
(108/1-108/2) (107/1-107/2)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 12.33 14.58 -15.47%
稅前淨利(百萬元) 1.95 -2.42 180.55%
稅後純益淨利(百萬元) 1.95 -2.42 180.55%
每股盈餘(元) 0.09 -0.12 180.54%
=======================================================================
(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減%
(107年第4季) (106年第4季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 19.91 19.54 1.92%
稅前淨利(百萬元) 3.92 -20.18 119.44%
稅後純益淨利(百萬元) 3.92 -20.18 119.44%
每股盈餘(元) 0.19 -0.97 119.59%
=======================================================================
(4)最近四季累計
(107年第1季至107年第4季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 84.96
稅前淨利(百萬元) 18.14
稅後純益淨利(百萬元) 18.14
每股盈餘(元) 0.93
=======================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:有，第4條第8項所列情事。
　本公司發言人、財務主管及會計主管於3月31日屆齡退休，
　新任之發言人及代理發言人於4月1日上任；
　新任之會計主管及財務主管經4月12日董事會真除後上任。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
　註1：以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
　　　準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
　註2：最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
　　　本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
　註3：最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經
　　　會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(3130)一零四-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議更新召開108年股東常會相關事宜

標題：(3130)一零四-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議更新召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3130

公司名稱：一零四

發言時間：2019-04-17 18:43:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間：108/03/22~108/04/01。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司合作金庫商業銀行公告新任總經理資格業經金管會核准

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司合作金庫商業銀行公告新任總經理資格業經金管會核准

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-17 18:42:12

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳世卿/合作金庫商業銀行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會108/04/17金管銀控字
第10801061450號函辦理

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-17 18:39:04

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/4/10~108/4/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：10,510仟股
每單位價格：35.16元
交易總金額：369,531仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分損失8,829仟元，
第一季已認列之評價利益57,280仟元，
合計全年營業外收入增加48,451仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：55,078仟股
累積持有金額：1,982,808仟元
持股比例：0.98%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：28.76%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.85%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-17 主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Platinum Equity Capital Partners V, L.P.

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-17

主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Platinum Equity Capital Partners V, L.P.

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-17 18:30:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Platinum Equity Capital Partners V, L.P.私募基金
2.事實發生日:108/04/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為5,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Platinum Equity Advisors, LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，5,000萬美元，預計約0.63%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：33.25%，39.66%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-17 主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Strategic Partners Offshore VIII L.P.

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-17

主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Strategic Partners Offshore VIII L.P.

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-17 18:30:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Strategic Partners Offshore VIII L.P.私募基金
2.事實發生日:108/04/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為5,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Strategic Partners Fund Solutions Advisors L.P.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，5,000萬美元，預計約0.63%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：33.25%，39.66%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

(8938)明安-重大訊息2019-04-17 主旨：澄清東森新聞108年04月17日新聞報導

標題：(8938)明安-重大訊息2019-04-17

主旨：澄清東森新聞108年04月17日新聞報導

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2019-04-17 18:27:13

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:東森新聞
6.報導內容:
東森新聞標題為『老虎伍茲概念股明安Q2營運看好　法人估今年EPS上看4.8元』，
內容提及全球第二大高爾夫球具代工廠明安受惠於主力品牌客戶可望追加訂單，
第二季營運看好，法人更預估今年每股稅後盈餘（EPS）將上看4.8元。
7.發生緣由:
有關報載本公司高爾夫業績之相關訊息，純屬媒體記者推估，非為本公司公佈之
訊息。本公司並未公佈對未來財務數字的預測，有關本公司財務、業務狀況之相
關訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主，特此聲明。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(2752)豆府-重大訊息2019-04-17 主旨：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

標題：(2752)豆府-重大訊息2019-04-17

主旨：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

股票代號：2752

公司名稱：豆府

發言時間：2019-04-17 18:26:30

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/17
5.其他應敘明事項:無。

(2633)台灣高鐵-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司行車控制系統(TCS)第三階段容錯電腦(FTC) 主電腦設備更新(契約編號E231)採購案

標題：(2633)台灣高鐵-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司行車控制系統(TCS)第三階段容錯電腦(FTC) 主電腦設備更新(契約編號E231)採購案

股票代號：2633

公司名稱：台灣高鐵

發言時間：2019-04-17 18:23:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
TCS/FTC主電腦更新工程
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)TCS/FTC主電腦：2台
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額: 新台幣840,552,996元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣日立亞太(股)公司(母公司日立擔保，負連帶保證責任)
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依公司內部作業流程
進行指商招標、詢價及議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
行車控制主電腦更新，維持主電腦的高穩定度及可靠度。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
民國108年4月17日第八屆第二十五次董事會決議

(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司口服歐洲紫杉醇Oradoxel用於治療前列腺癌之供查驗登記用藥品臨床試驗計畫，已獲台灣衛生福利部同意試驗進行

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司口服歐洲紫杉醇Oradoxel用於治療前列腺癌之供查驗登記用藥品臨床試驗計畫，已獲台灣衛生福利部同意試驗進行

股票代號：6446

公司名稱：藥華醫藥

發言時間：2019-04-17 18:20:37

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於107年11月27日向美國Athenex公司取得Oradoxel之授權，將於台灣
、新加坡及越南發展並行銷Oradoxel。
6.因應措施:發布本重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：Oradoxel (Docetaxel Capsule 30mg、
HM30181 AK-US Tablets 15mg)
(2)用途：Oradoxel為歐洲紫杉醇及新的醣蛋白抑制劑HM30181之口服劑型。
其中醣蛋白抑制劑HM30181可促成增加腫瘤病人對歐洲紫杉醇口服
的吸收。因為歐洲紫杉醇的靜脈注射劑型已經核准使用於各種不同
的癌症治療，因此，如Oradoxel達到與歐洲紫杉醇注射劑型一樣的
療效，將來亦會使用在相同的治療適應症範圍。
(3)預計進行之所有研發階段：完成第一期臨床試驗後，將再進行第二期、
第三期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：
本公司檢送雙和醫院趙祖怡醫師主持之「Docetaxel Capsule 30mg、
HM30181 AK-US Tablets 15mg」供查驗登記用藥品臨床試驗計畫
(計畫編號:KX-ORADOX-002)，獲TFDA同意試驗進行。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益
，暫不公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：預計於108年第四季完成第一期臨床試驗。
B.預計應負擔之義務：本公司將依據合約支付Athenex公司里程碑授權金。
(6)市場現況: Docetaxel是由歐洲紫杉的針葉萃取出含紫杉醇之天然物質，再經
過化學半合成所製成的抗癌藥物，其藥效及安全性都已經過臨床試驗證實。
目前衛福部已核准使用的適應症包含：乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、頭頸
癌等。近年台灣地區人口老化加劇，癌症用藥之需求及市場日增，未來完成此
第一期臨床試驗，確認口服歐洲紫杉醇的生體可用率及藥物動力學，將會拓展
Oradoxel於癌症的適應症。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨：日盛金控代子公司日盛投顧公告股東會決議股利配發事宜

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨：日盛金控代子公司日盛投顧公告股東會決議股利配發事宜

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 18:20:02

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣48,106元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/04/17
9.其他應敘明事項:無

(3058)立德電子-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債價格訂定及其相關事宜(更正賣回條件之賣回基準日)

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債價格訂定及其相關事宜(更正賣回條件之賣回基準日)

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-04-17 18:18:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣捌千壹佰伍拾萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應營運成長所需之營運
資金、強化財務結構。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜
13.賣回條件:
本公司應於本轉換債發行滿三年（民國111年5月2日）及滿四年（民國112年5月2
日）為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之
前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五
個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債
券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，本轉換債持有人得
於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以
郵戳為憑，且不得撤回）要求本公司將以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券
面額之101.508%(實質收益率0.5%)、滿四年為債券面額之 102.015%(實質收益率
0.5 %)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回
基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
14.買回條件:無
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之
日起滿3個月之翌日起，至到期日止，除普通股依法暫停過戶期間及自本公司無償配
股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依本辦法轉換為本公司普通股，並
依本辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:5.07%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:94.93%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
(1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉
換辦法」。
(2)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自108年3月29日至108年4月11日止。
(3)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-17 主旨：臺灣臺北地方法院准許台新國際商業銀行股份有限公司之本票裁定聲請

標題：(3027)盛達電業-重大訊息2019-04-17

主旨：臺灣臺北地方法院准許台新國際商業銀行股份有限公司之本票裁定聲請

股票代號：3027

公司名稱：盛達電業

發言時間：2019-04-17 18:14:30

說明：
1.法律事件之當事人:
台新國際商業銀行股份有限公司與盛達電業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:
臺灣臺北地方法院108年度司票字第4788號民事裁定
4.事實發生日:108/04/17
5.發生原委(含爭訟標的):
盛達電業股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國(以下同)106
年6月23日簽發之本票，內載憑票交付台新國際商業銀行股份有
限公司(以下稱「台新銀行」)美金壹仟捌佰萬元，嗣台新銀行
於108年3月21日經提示稱其中美金捌佰伍拾伍萬陸仟壹佰玖拾
壹元壹角未獲付款，並向臺灣臺北地方法院(以下稱「臺北地院
」)聲請本票裁定。臺北地院准許上開聲請及自108年3月21日起
至清償日止，按年息百分之六計算之利息。
本公司如不服該裁定，應於裁定送達後10日內提出抗告，或如
主張本票係偽造、變造者應於接到該裁定後20日內另行提起確
認債權不存在之訴。或本公司認為台新銀行之債權不存在，亦
另行提起確認債權不存在之訴。
6.處理過程:提報董事會。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:美金8,556,191.1元。
8.因應措施及改善情形:
依本公司今日(108/4/17)臨時董事會開會結果，本公司認為台
新銀行對本公司並不存在本債權，本公司將透過司法途徑，採
取必要法律措施，以保障公司及股東權益。
9.其他應敘明事項:無。

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司第一銀行公告金管會核准總經理到任

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司第一銀行公告金管會核准總經理到任

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-17 18:12:21

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:第一商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司於108/04/08公告總經理異動，俟金管會核准後充任；因金管會來函
同意，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據金管會108年4月17日金管銀控字第10802060610號函辦理。

(2393)億光電子-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司億光電子(福建)有限公司公告取得暨處分理財產品

標題：(2393)億光電子-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司億光電子(福建)有限公司公告取得暨處分理財產品

股票代號：2393

公司名稱：億光電子

發言時間：2019-04-17 18:11:43

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:107/3/18~107/4/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
2019/3/18-2019/4/17期間累計承作及到期相關理財產品共計人民幣1億21萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
利益人民幣412,360.27元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金交易
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣6523萬元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔母公司總資產：1.03%
佔母公司業主權益：1.76%
營運資金：新台幣7,398,501仟元
(有價證券包括理財型產品及結構性存款)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
王辰德-泓赫企業有限公司董事長
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:待最近一次董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/04/17
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會補追認通過，任期與
本屆董事會相同至108/04/17止。

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司臨時董事會選任董事長事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司臨時董事會選任董事長事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:21

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:尤山泉，董事長
4.新任者姓名及簡歷:尤山泉，董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:108年股東會全面改選董事
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:10:00

說明：
1.股東會決議日:108/04/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)
黃淑媛/法人代表董事(駿瑞投資股份有限公司)
謝(糸秀)氣/董事
張子雄/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)
黃淑媛/法人董事代表(駿瑞投資股份有限公司)
謝(糸秀)氣/董事
張子雄/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海為彪汽配製造有限公司尤山泉董事長
上海為彪汽配製造有限公司黃淑媛董事
帝寶交通器材(昆山)有限公司謝(糸秀)氣董事
江蘇晨揚交通器材有限公司謝(糸秀)氣董事
帝寶交通器材(丹陽)有限公司謝(糸秀)氣董事
寧波帝寶交通器材有限公司謝(糸秀)氣監察人
連盈電子(深圳)有限公司董事長
胡連電子(南京)有限公司執行董事
胡連電子(深圳)有限公司董事
東莞胡連電子科技有限公司董事
東莞胡連普光貿易有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海為彪汽配製造有限公司:上海市南匯區祝橋鎮金聞路51號
帝寶交通器材(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮虹橋路1185號
江蘇晨揚交通器材有限公司:江蘇省丹陽市新橋鎮晨陽路35號@
帝寶交通器材(丹陽)有限公司:江蘇省丹陽市新橋鎮姚家弄工業園
寧波帝寶交通器材有限公司：寧波杭州灣新區濱海大通商貿街4號樓2室
連盈電子(深圳)有限公司:
中華人民共和國深圳市寶安區松崗街道山門社區新工業區3棟
胡連電子(南京)有限公司:中華人民共和國南京市江寧區祿口鎮來鳳路28號
胡連電子(深圳)有限公司:
中華人民共和國深圳市寶安區松崗街道山門社區新工業區4棟
東莞胡連電子科技有限公司:
中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村象山工業園
東莞胡連普光貿易有限公司:
中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村象山工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模
、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、進出口
業務。
帝寶交通器材(昆山)有限公司、帝寶交通器材(柳州)有限公司:汽車、摩托車用零配件
之製造、加工及銷售。
江蘇晨揚交通器材有限公司：生產銷售車用、民用燈具及車用零配件。
帝寶交通器材(丹陽)有限公司：生產各種汽車用、摩托車用燈具、燈泡及汽車塑膠零
配件，銷售自產產品。
寧波帝寶交通器材有限公司：產各種汽車用、摩托車用燈具、燈泡及汽車塑膠零
配件，銷售自產產品。
連盈電子(深圳)有限公司:各種電子連接線之生產銷售
胡連電子(南京)有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
胡連電子(深圳)有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
東莞胡連電子科技有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
東莞胡連普光貿易有限公司:端子、塑膠接插件、連接器等生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:09:37

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
(2)獨立董事：
a.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
b.王辰德-台灣產健股份有限公司總經理特助
c.陳光龍-台灣台中地方法院法官
(3)監察人：
a.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
b.粘清淥-寶順證券公司營業員
c.林益堅-建鈞聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
(2)獨立董事：
a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長
b.張弓弼-六佰豐投資股份有限公司執行長
c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司：14,457,662股
b.駿瑞投資股份有限公司：13,597,554股
c.張子雄:0股
d.謝(糸秀)氣:0股
(獨立董事)：
a.陳光龍：35,279股
b.張弓弼：0股
c.張傳栗：4,259股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:08:31

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第13屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過本公司增資發行新股方式受讓為昇科
科技股份有限公司股份案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(3)通過107年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案
(5)通過修訂本公司「道德行為準則」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案
(7)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案
(8)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-17 主旨：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自108年5月2日起終止股票在證券商營業處所買賣

標題：(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-17

主旨：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自108年5月2日起終止股票在證券商營業處所買賣

股票代號：6490

公司名稱：凌昇科

發言時間：2019-04-17 18:02:26

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司及台新綜合證券股份有限公司分別申請
辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第10801004091號函示，依興
櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自108年5月2日起終止本公司普通股股票在
證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/05/02
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

(4732)彥臣生技-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」取得澳洲發明專利

標題：(4732)彥臣生技-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」取得澳洲發明專利

股票代號：4732

公司名稱：彥臣生技

發言時間：2019-04-17 18:01:46

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES
台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」發明，取得澳洲第2016223995號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4433)興采實業-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(4433)興采實業-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-04-17 17:58:53

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/17
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為314,923,320元，流通在外股數30,791,332股，
每股淨值24.08元。
(2)減資完成後本公司實收資本額為314,818,320元，流通在外股數30,780,832股，
每股淨值24.09元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年4月17日接獲主管機關之變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(107年12月31日)會計師查核財務報告計算之。
(3)本次辦理註銷收回已發行限制員工權利新股為10,500股。
(4)減資基準日為108年3月27日。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨：日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨：日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段111號6樓(6D會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告案。
(2)107年度監察人審查報告案。
(3)107年度員工酬勞分派案。
(4)報告「日盛期貨股份有限公司董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「日盛期貨股份有限公司章程」修訂案。
(2)「日盛期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於本(108)年05月10日起至05月21日下午五時止受理股東之提案，
股東請於上述期間內送達提案處所：台北市南京東路二段111號4樓
日盛期貨股份有限公司(請於信封封面上加註『日盛期貨股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。

(6587)鑫盛-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會通過會計主管任命案

題：(6587)鑫盛-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會通過會計主管任命案

股票代號：6587

公司名稱：鑫盛

發言時間：2019-04-17 17:52:22

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:本公司新任會計主管任命案
舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
新任者姓名、級職及簡歷:姜龍臣/會計主管
異動情形:新任
異動原因:原會計主管辭職，董事會決議通過新任會計主管任命
生效日期:108/04/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
原會計主管辭職重大訊息已於108/4/1公告

(2548)華固建設-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司與國票創業投資(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司與國票創業投資(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-04-17 17:48:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓6-7樓及車位。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋 8 戶(約 1318.40坪)，及停車位 48 個。
每坪平均價格：約新台幣 84.9萬元。
交易總金額：新台幣 123975萬元。
本次交易地主分得價金為：約新台幣 5380 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國票創業投資股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司法人董事﹝臺灣銀行﹞代表人派任

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司法人董事﹝臺灣銀行﹞代表人派任

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-17 17:47:59

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.法人名稱:臺灣銀行　
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:堯明仁（臺灣銀行債權管理部經理）
5.異動原因:臺灣銀行派任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/17至110/06/25
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:依據臺灣銀行108年4月15日銀財字第10800013421號函辦理

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:43

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):447,905,061
2.原預定買回之期間:108/02/18~108/04/17
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):31.00~65.00
5.本次實際買回期間:108/02/19~108/04/15
6.本次已買回股份數量(股):499,000
7.本次已買回股份總金額(元):21,667,421
8.本次平均每股買回價格(元):43.42
9.累積已持有自己公司股份數量(股):964,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.14
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：本公司經證交所同意，自108年4月18日起恢復交易

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：本公司經證交所同意，自108年4月18日起恢復交易

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:41:43

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:108/04/17
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:108/04/18

(6568)宏觀-重大訊息2019-04-17 主旨：澄清媒體報導

標題：(6568)宏觀-重大訊息2019-04-17

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6568

公司名稱：宏觀

發言時間：2019-04-17 17:38:29

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報
6.報導內容:調諧器晶片廠宏觀（6568）受惠於機上盒標案及東京奧運商機帶動，衛星
及機上盒業務成長動能強勁，法人預期全年營收挑戰二成，獲利可望創上櫃以來歷史
新高。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，對上述報導予以澄清，
有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。
9.其他應敘明事項:無。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:37:35

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.契約或承諾相對人:Golden Fame Co., Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/17～108/10/16
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會決議向Golden Fame Co., Ltd.(下稱「賣方」)收購其持有之Achieve
Goal Limited (下稱「目標公司」)100%股權，並授權董事長陳碩璨先生代表本公司
(下稱「買方」)與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄
(1)雙方同意續行洽談出售股份之對價，惟對價合計不高於23,600,000美元。
(2)雙方理解且同意本交易得分作2次以上交割；各次交割繫於主管機關按僑外及/或對陸
投資相關法令規定所為許可與否。
6.限制條款（解除者不適用）:
除經買方事前同意外，賣方不得直接或間接從事與買方或目標公司類似或相關之事業且
賣方應促使其員工或經營階層人員及其配偶、直系血親卑親屬不得直接或間接從事與買
方或目標公司類似或相關之事業，或生產或銷售與買方或目標公司相同或類似之產品。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:提升競爭力
8.具體目的（解除者不適用）:取得此業界績優之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、
提供客製化與多樣化的服務
9.其他應敘明事項:
擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂前述收購合約。

(3522)御頂-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司自然人董事異動

標題：(3522)御頂-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司自然人董事異動

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2019-04-17 17:37:09

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事陳介甫-本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:14%
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於108年4月17日接獲辭任函，辭任函載明生效日為
108年4月15日。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:36:29

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.契約或承諾相對人:Lucky Star Worldwide Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/17～108/10/16
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會決議向Lucky Star Worldwide Ltd.(下稱「賣方」)收購其持有之Golden
Star Ocean Ltd. (下稱「目標公司」)100%股權，並授權董事長陳碩璨先生代表本公司
(下稱「買方」)與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄
雙方同意續行洽談出售股份之對價，惟對價合計不高於57,000,000美元。
6.限制條款（解除者不適用）:
除經買方事前同意外，賣方不得直接或間接從事與買方或目標公司類似或相關之事業且
賣方應促使其員工或經營階層人員及其配偶、直系血親卑親屬不得直接或間接從事與買
方或目標公司類似或相關之事業，或生產或銷售與買方或目標公司相同或類似之產品。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:提高市佔率、擴大營運規模，提升競爭力
及獲利
8.具體目的（解除者不適用）:取得業界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較
高的地位
9.其他應敘明事項:
擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂前述收購合約。

(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司家登創業投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜。

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司家登創業投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜。

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-04-17 17:36:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.減資緣由:為集團整體資金規畫運用，本公司子公司家登創業投資股份有限公司辦理
減資，返還股款予母公司。
3.減資金額:新台幣208,000,000元。
4.消除股份:20,800,000股。
5.減資比率:69.33%
6.減資後實收資本額:新台幣92,000,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:家登創業投資股份有限公司為本公司100%持股之子公司，減資金額
新台幣208,000,000元將全數返還本公司。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:35:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。
(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：民國107年度營業報告。
第二案：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
第三案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」
暨「背書保證管理辦法」案。
第二案：本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案。
第三案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。
第四案：本公司辦理減資彌補虧損案。
第五案：本公司向Lucky Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.
100%股權案。
第六案：本公司擬向Golden Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited
100%股權案。
第七案：本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股、私募無擔保可轉換
公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:33:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.公司債名稱:未定
3.發行總額:新台幣2.5億元額度內
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:未定
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率暫定為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:41%~42%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
（A）私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）
台財證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人
總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人
或機構外，不得超過35人。
（a）尚未洽定特定人。
（b）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規
定者為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司無
張為捷本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關
係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
（B）私募價格訂定之依據及合理性:
（a）本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格不得低於以下二基準計算價格較高者
之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募無擔保可轉換公司債轉換價格於不低於股東會決議成
數之範圍內，授權董事會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（b）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募無擔保可轉換公司債轉換
價格可能低於股票面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司
累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘
、資本公積或減資彌補等方式處理。
（C）不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因
素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
（D）獨立董事反對或保留意見:無
（E）本次私募無擔保可轉換公司債轉換新股，其權利義務與本公司已發行之普通股相
同；並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，
並於交付日起滿三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上市交易。
（F）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台
幣10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議
之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私
募普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（G）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（H）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(2889)國票金控-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司國票創業投資股份有限公司公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司國票創業投資股份有限公司公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-04-17 17:33:46

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓2層樓(合計1,318.4坪，每坪單價約為84.91萬元)
2.平面停車位48座(每個單價約為250.6萬元)
3.交易總金額12億3,975萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設及數位自然人
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價13.91億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價14.9億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價15億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
部分作為自用辦公室，部分出租予關係企業
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)本件不動產購置案，須待其他共同購買者皆同意承購後，始生效力。
(2)華固建設公司需於取得建物所有權第一次登記後，始得移轉不動產所有權予買方。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:31:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）台財
證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人總數除銀
行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不
得超過35人。
（A）尚未洽定特定人。
（B）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規定者
為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司無
張為捷本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股
5.得私募額度:不超過15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（A）本次私募普通股價格不得低於以下二基準計算價格較高者之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募普通股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事
會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（B）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票
面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司累積虧損增加對股東權
益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘、資本公積或減資彌補等方
式處理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
8.不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故
擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除依
證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規
定申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):41%~42%
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
（A）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台幣
10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議之
日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私募
普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（B）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（C）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(3444)利機企業-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司研發主管異動

標題：(3444)利機企業-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司研發主管異動

股票代號：3444

公司名稱：利機企業

發言時間：2019-04-17 17:31:06

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘幸真/研發處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張宏基/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/17
8.新任者聯絡電話:04-23588966
9.其他應敘明事項:本次異動，待最近期董事會通過再行公告

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:45

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Tsai, Hsiu-Li女士
自然人監察人：Chang, Wen-Ning女士、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Liu, Hsiu-Mei女士
自然人監察人：Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
Albert Kwang-Chin Ting先生 :0股
Nguyen Doan Hung先生 :0股
Wu, Jin-Jeng先生 :0股
Chen Chia Ken先生 :0股
Liu, Hsiu-Mei女士 :0股
Liew Sep Siang先生 :0股
Chiu, Hsien-Chih先生 :0股
Lii, San-Rong先生 :0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20 ~ 108/04/16
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:11

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
Pass the Dividend payment of 2018
3.重要決議事項二、章程修訂:
Pass the revised Charter of PHS
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) Pass the Audited Financial Statement of 2018
(2) Pass the Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第02屆董監選舉案，當選名單如下
(1) 董事: Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生、Wu, Jin-Jeng先生
、Chen Chia Ken先生
(2) 獨立董事: Liu, Hsiu-Mei女士
(3) 監察人: Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) Pass the additional appointment of General Director to be the legal
representative of the Company and pass the authorization for BOD to do
assignments of appointment of the legal representative。
(2) Pass the establishment of the representative office of the Company in
Myanmar。
(3) Pass the Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022。
(4) Pass the listing of stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
pass the authorization for BOD to do assignments of listing shares
on HOSE。
7.其他應敘明事項:無

(3227)原相-重大訊息2019-04-17 主旨：澄清108年04月17日聯合晚報B04版新聞內容

標題：(3227)原相-重大訊息2019-04-17

主旨：澄清108年04月17日聯合晚報B04版新聞內容

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-04-17 17:25:58

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:原相科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報
6.報導內容:
　原相三大產品同步成長股價反應下半年旺季
　………
　原相電競滑鼠今年維持正向成長。穿戴裝置在陸續打入新客戶供應鏈之下，今年
　可有雙位數表現，而安防隨中國大陸需求增加，恢復成長表現。車用晶片在去年
　已開始出貨，預估今年可望有倍數成長空間。
7.發生緣由:
　該媒體報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:25:08

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購標的公司:
Achieve Goal Limited
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Golden Fame Co., Ltd.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司關係人，預期不影響股東權益
7.併購目的:
取得此業界績優之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與
多樣化的服務
8.併購後預計產生之效益:
提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘皆有正面效益
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
元亨法律事務所
13.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
謝宗穎律師
14.會計師或律師開業證書字號:
吳明穎會計師/金管會證字第5986號
謝宗穎律師/(85)臺檢證字第3433號
15.預定完成日程:
民國108年第三季
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金
額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
20.其他重要約定事項:
交易金額:不高於美金23,600千元洽談
重要約定事項:
1.擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資
金額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
2.競業禁止
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決
議依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定收購
Achieve Goal Limited 100%股權，其內容如本公告資訊。

(1)本公司因光學產品多年處於紅色供應鏈致營運績效不佳，歷經近兩年度調整營
運策略，遂於民國107年度淡出光學產品市場轉入家居用品市場，未來也將持續往
家居用品市場發展；為縮短學習曲線以降低營運風險，擬依據公司法第185條及本
公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定：於不高於美金23,600千元向Golden
Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權，取得此業界績優
之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與多樣化的服務，提升競爭力。
(2)依據本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定，已取得前述投資標的公
司Achieve Goal Limited最近期經會計師簽證或核閱之財務報告、會計師對交易
價格合理性意見書、鑑價報告等投資評估資料。
(3)董事會擬授權董事長依據收購重要約定內容簽訂收購備忘錄。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；擬請股東會授權董事長依據經濟部投審
會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金額、市場狀況及公司營運需求、收購合
約等，辦理投資款分次交割。另擬請股東會授權董事會依據收購重要約定內容在
上述收購價格範圍內洽定收購合約並依法全權處理與本案有關之一切必要或相關
程序，包括但不限於修訂收購合約及處理合約執行事宜。
(5)本案擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂收購合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

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2019年4月18日 星期四

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