黃金股神: 04/24/19

2019年4月24日星期三

(2472)立隆電子-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司立隆電子(惠州)有限公司公告處分理財產品

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司立隆電子(惠州)有限公司公告處分理財產品

股票代號：2472

發言時間：2019-04-24 14:19:20

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣45,210,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廣發銀行惠州惠東支行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣 468,202.19元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依銀行公告
決策單位：依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣109,580,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：37.34%
占業主權益比例：24.67%
營運資金數額：新台幣859,564仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司大眾電腦股份有限公司公告董事會決議訂定除權基準日

標題：(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司大眾電腦股份有限公司公告董事會決議訂定除權基準日

股票代號：3701

公司名稱：大眾投控

發言時間：2019-04-24 14:19:05

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$55,350,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/25
6.停止過戶起始日期:108/04/26
7.停止過戶截止日期:108/04/30
8.除權（息）基準日:108/04/30
9.其他應敘明事項:無

(6708)天擎-重大訊息2019-04-24 主旨：董事會決議通過107年度股利分派

標題：(6708)天擎-重大訊息2019-04-24

主旨：董事會決議通過107年度股利分派

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2019-04-24 14:18:23

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金（股利）總金額(元)：2386550
(4)盈餘轉增資股（元／股）:0.06
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股（元／股）：0
(6)股東配股總股數（股）：1343274
(7)普通股每股面額:新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)前項現金股利俟108/06/21股東常會決議通過後，授權董事會訂定配發基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)配發不足1元畸零款項金額轉列公司其他收入處理。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司受邀參加凱基證券法人舉辦之法人說明會

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司受邀參加凱基證券法人舉辦之法人說明會

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-04-24 14:17:51

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/25
1.召開法人說明會之日期：108/04/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(台北市明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期營運成果及展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司大眾電腦股份有限公司公告董事會決議修改股利分派案

標題：(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司大眾電腦股份有限公司公告董事會決議修改股利分派案

股票代號：3701

公司名稱：大眾投控

發言時間：2019-04-24 14:17:21

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/04/24
2.原發放股利種類及金額:不分派股利
3.變更後發放股利種類及金額:股票股利, 每股0.758219
4.變更原因:考量107年度獲利狀況,故修改盈餘分派金額
5.其他應敘明事項:無

(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司董事會重要決議事項

標題：(3701)大眾投控-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：3701

公司名稱：大眾投控

發言時間：2019-04-24 14:15:13

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為子公司攸泰科技股份有限公司提供
第一銀行延吉分行Letter of comfort
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司GLORIA SOLAR INTERNATIONAL HOLDING,INC.公告股東常會決議事項

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司GLORIA SOLAR INTERNATIONAL HOLDING,INC.公告股東常會決議事項

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-24 14:08:58

說明：
1.股東常會日期:108/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認清算人報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過清算人報酬案。
通過帳冊保管案。
通過授權清算人完成清算解散相關文件申報作業。
通過未退還之剩餘款項將依據開曼政府相關之清算法令第23條進行辦理。
7.其他應敘明事項:無。

(3017)奇鋐科技-重大訊息2019-04-24 主旨：法人董事代表人改派

標題：(3017)奇鋐科技-重大訊息2019-04-24

主旨：法人董事代表人改派

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐科技

發言時間：2019-04-24 14:06:00

說明：
1.發生變動日期:108/04/24
2.法人名稱:日商古河電氣工業株式會社
3.舊任者姓名及簡歷:
杉村政信/古河國際股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:
小林隆志/古河電氣工業株式會社磁碟事業部門製造部製造課長
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/14至108/06/13
7.新任生效日期:108/04/24
8.其他應敘明事項:無。

(3680)家登精密-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司108年03月份自結負債比率、流動比率、速動比率

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司108年03月份自結負債比率、流動比率、速動比率

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-04-24 14:03:09

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/04/11證櫃監字第1050200303號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:192.59%
5.自結速動比率:109.53%
6.自結負債比率:62.50%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(1323)永裕-重大訊息2019-04-24 主旨：代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議股利分派。

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-04-24

主旨：代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議股利分派。

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-04-24 13:58:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:(1)現金股利50,423,520元,每股2.50元
3.其他應敘明事項:無

(1323)永裕-重大訊息2019-04-24 主旨：代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開108年股東常會召開事宜。

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-04-24

主旨：代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開108年股東常會召開事宜。

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-04-24 13:58:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路107號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度各項決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/05/27
12.其他應敘明事項:無

(3646)艾恩特-重大訊息2019-04-24 主旨：更正本公司107年度合併財報XBRL申報資訊

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2019-04-24

主旨：更正本公司107年度合併財報XBRL申報資訊

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2019-04-24 13:43:42

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正ALAC為本公司之關係人，更正後對損益並無影響
6.更正資訊項目/報表名稱:
合併資產負債表/合併現金流量表/新發布及修訂準則及解釋之適用/
重大會計政策之彙總說明/應收款項/關係人交易
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併資產負債表(P.9)
會計項目 107年12月31日 106年12月31日
應收帳款-淨額 120,979 111,692
(2)合併現金流量表((P.13)
會計項目 107年度 106年度
應收帳款 -8,613 -1,906
(3)新發布及修訂準則及解釋之適用((P.16)
1.IFRS9「金融工具」及相關修正
衡量種類帳面金額
金融資產類別 IAS39 IFRS9 IAS39 IFRS9 說明
應收帳款放款及應收款按攤銷後成本衡量 111,692 111,630 (1)
.....(1)應收帳款、應收帳款-關係人、其他應收款.....減少52仟元。
(4)重大會計政策之彙總說明(P.23)
17.按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及按攤銷後成本衡量之應收帳款-
淨額、其他應收款、....認列於損益。
18.放款及應收款
放款及應收款(包括現金、應收帳款-淨額、其他應收款.....之情況除外。
(5)應收款項(P.30)
項目 107年12月31日 106年12月31日
應收帳款 122,346 112,985
減：備抵呆帳 -1,367 -1,293
合計 120,979 111,692
(6)無關係人交易(P.51)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併資產負債表(P.9)
會計項目 107年12月31日 106年12月31日
應收帳款-淨額 101,425 100,211
應收帳款-關係人-淨額 19,554 11,481
(2)合併現金流量表((P.13)
會計項目 107年度 106年度
應收帳款 -540 -16,414
應收帳款-關係人 -8,073 14,508
(3)新發布及修訂準則及解釋之適用((P.16)
1.IFRS9「金融工具」及相關修正
衡量種類帳面金額
金融資產類別 IAS39 IFRS9 IAS39 IFRS9 說明
應收帳款放款及應收款按攤銷後成本衡量 100,211 100,149 (1)
應收帳款-關係人-淨額放款及應收款按攤銷後成本衡量 11,481 11,481 (1)
.....(1)應收帳款、應收帳款-關係人-淨額、其他應收款.....減少52仟元。
(4)重大會計政策之彙總說明(P.23)
17.按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及按攤銷後成本衡量之應收帳款-淨額、
應收帳款-關係人-淨額、其他應收款、....認列於損益。
18.放款及應收款
放款及應收款(包括現金、應收帳款-淨額、應收帳款-關係人-淨額、其他應收款
...之情況除外。
(5)應收款項(P.30)
項目 107年12月31日 106年12月31日
應收帳款 102,792 101,504
減：備抵呆帳 -1,367 -1,293
合計 101,425 100,211
(6)關係人交易(P.51)
本公司及子公司(係本公司之關係人)間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時
全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，合併公司與其他關
係人間之交易如下。
(一)關係人名稱及關係
關係人名稱與本公司之關係
ALAC GmbH 該公司負責人係合併公司主要管理階層
(二)營業收入
帳列項目關係人類別 107年度 106年度
營業收入該公司負責人係合併公司主要管理階層 102,824 84,716
對關係人之銷貨係按一般交易條件為之。
(三)進貨
帳列項目關係人類別 107年度 106年度
進貨該公司負責人係合併公司主要管理階層 10,384 17,032
對關係人之進貨係按一般交易條件為之。
(四)應收關係人款項(不含對關係人放款)
帳列項目關係人類別 107年12月31日 106年12月31日
應收帳款
－關係人該公司負責人係合併公司主要管理階層 19,554 11,481
流通在外之應收關係人款項未收取保證。
(五)預付款項
帳列項目關係人類別 107年12月31日 106年12月31日
預付貨款該公司負責人係合併公司主要管理階層 - 1,316
對關係人之預付貨款係按一般交易條件為之。
9.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(3593)力銘-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司財務資訊說明每股淨值低於票面財務結構較為不佳

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司財務資訊說明每股淨值低於票面財務結構較為不佳

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-04-24 13:41:50

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:力銘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:
每股淨值低於票面之因應措施:擴大經濟規模,增加營業收入,改善獲利情況。
財務結構較為不佳:本公司108年3月帳列高流動資產為NT$38,443仟元,而短期
借款及一年內到期之長期負債合計NT$324,143仟元,惟本公司目前之財務結
構尚不存有資金缺口之情事。因應措施:增加營業收入以改善獲利情況,並
尋求長期資金之注挹。
7.其他應敘明事項:財務結構流動性不佳,係因子公司蘇州隆登電子科技有限
公司新建廠房所致。

(2367)燿華-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清時報資訊報導內容

標題：(2367)燿華-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清時報資訊報導內容

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2019-04-24 13:30:21

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:燿華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊
6.報導內容:燿華遭空襲：供應鏈無相關訊息，今年營運很樂觀
7.發生緣由:接獲交易所通知
8.因應措施:本公司營運一切正常，相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

(6026)福邦證券-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司股務代理部自108年8月1日起終止代理拍檔科技股份有限公司

標題：(6026)福邦證券-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司股務代理部自108年8月1日起終止代理拍檔科技股份有限公司

股票代號：6026

公司名稱：福邦證券

發言時間：2019-04-24 13:29:15

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:福邦證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理部自108年8月1日起終止代理拍檔科技
股份有限公司之股務事務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依「公開發行股票公司股務處理準則」第三條規定辦理

(6624)萬年清-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司將於108年4月30日舉辦上櫃前業績發表會

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司將於108年4月30日舉辦上櫃前業績發表會

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-04-24 12:11:19

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/30
1.召開法人說明會之日期：108/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠珍珠廳(台北市松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/04/23召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

(4157)太景*-KY-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清媒體報導

標題：(4157)太景*-KY-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4157

公司名稱：太景*-KY

發言時間：2019-04-24 11:54:42

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/04/24 工商時報
6.報導內容:太景*-KY（4157）伏拉瑞韋新藥的合併療法，大陸三期臨床試驗正式啟動，
將力拚2020年完成。依據合約，在完成三期臨床試驗及遞交大陸藥證申請二個時間點，
太景北京將獲取各一個500萬美元的里程碑款...。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:(1)本公司之子公司太景醫藥研發(北京)與東陽光於106年1月10日成立合資
公司「東莞東陽光太景醫藥研發有限責任公司」，太景北京對合資公司持股40%，東陽
光持股60%。關於股權轉讓協議及具體里程碑請詳106/03/27的重大訊息。
(2)旗下合資公司「東莞東陽光太景醫藥研發有限責任公司」開發之慢性C型肝炎純口服
直接抗病毒合併療法－伏拉瑞韋聯用依米他韋正式啟動大陸三期臨床試驗；C肝兩藥併用
的三期臨床試驗設計方案已通過藥品審評中心（CDE）審核。
(3)本公司之子公司太景醫藥研發(北京)實際取得里程碑款的時程，應以本公司於公開
資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(3688)華立捷-重大訊息2019-04-24 主旨：更正本公司107年度IFRSs合併財報XBRL申報版面

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-04-24

主旨：更正本公司107年度IFRSs合併財報XBRL申報版面

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-04-24 11:44:42

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度IFRSs合併財報XBRL申報版面：原因誤植106年每股盈餘
(虧損)為 +$1.21，正確應為 -$1.21。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

(2108)南帝化工-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司鎮江南帝化工有限公司公告累計取得理財產品之相關資料

標題：(2108)南帝化工-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司鎮江南帝化工有限公司公告累計取得理財產品之相關資料

股票代號：2108

公司名稱：南帝化工

發言時間：2019-04-24 11:40:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行按期開放保證收益型人民幣理財產品
2.事實發生日:108/4/12~108/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣80,000,000元(約新台幣367,560,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行股份有限公司(中國大陸)與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
鎮江南帝化工有限公司累積取得總金額人民幣80,000,000元(約新台幣367,560,000元)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：3.97%
占股東權益之比例：4.62%
營運資金數額：新台幣2,359,442仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(5536)聖暉-重大訊息2019-04-24 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

標題：(5536)聖暉-重大訊息2019-04-24

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-24 11:33:31

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:深圳市鼎貿貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司-深圳市鼎貿貿易有限公司，為
提供背書保證公司-聖暉工程技術(蘇州)有限公司直接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):20732070
(4)原背書保證之餘額(仟元):486385
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):329750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):816135
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):630999
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司工程合約保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2338
(2)累積盈虧金額(仟元):36166
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期解除。
(2)日期:
109/09/29
6.背書保證之總限額(仟元):
34793008
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8107134
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
186.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
283.53
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為107Q4。

(2373)震旦行-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司代子公司震旦(中國)有限公司公告董事會通過大陸投資之相關資訊(修正第34項)

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司代子公司震旦(中國)有限公司公告董事會通過大陸投資之相關資訊(修正第34項)

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-04-24 11:31:35

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/24至民國108/4/24
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資收購大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣67,186仟元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
震喜家具有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
設計及生產各類家具及相關產品等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司持股50%之合資公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
為調整投資架構及整合生產資源。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年2月25日。
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
台幣3,014,263仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
127.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
18.48%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.11%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
台幣3,004,457仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
127.2%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18.42%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
41.98%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
上海仟一資產評估有限公司
36.會計師姓名:
張睿平、韓祖敦
37.會計師開業證書字號:
資產評估師張睿平31080002、資產評估師韓祖敦32070040
38.其他敘明事項:
無

(2373)震旦行-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司代子公司震旦(中國)投資有限公司公告董事會通過大陸地區設立公司(修正第34項)

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司代子公司震旦(中國)投資有限公司公告董事會通過大陸地區設立公司(修正第34項)

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-04-24 11:31:16

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/24至民國108/4/24
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資設立大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣2億元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
震旦(江蘇)企業發展有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
設計及生產各類家具及相關產品等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年2月20日。
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
台幣3,014,263仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
127.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
18.48%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.11%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
台幣3,004,457仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
127.20%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18.42%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
41.98%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
南通恒信聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
姜新華、曹飛
37.會計師開業證書字號:
中國註冊會計師姜新華320600180005、中國註冊會計師曹飛320600290005
38.其他敘明事項:
無

(3105)穩懋-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清媒體報導

標題：(3105)穩懋-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-04-24 11:14:21

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C7版
6.報導內容: 報導標題”穩懋...受惠華為轉單業績持續回溫全年展望佳...”相關內容
7.發生緣由:(1)基於保密原則，本公司不對任何直接或間接客戶做評論。
(2)除本公司已公告揭露之資訊外，本公司並未公佈對未來財務數字的預測，
以上報導係媒體自行揣測及媒體引用法人預估資訊。有關本公司財務、業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準。
8.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

(4540)全球傳動-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清108年04月24日工商時報B4版報導內容

標題：(4540)全球傳動-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清108年04月24日工商時報B4版報導內容

股票代號：4540

公司名稱：全球傳動

發言時間：2019-04-24 11:04:18

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:全球傳動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/04/24工商時報B4版
6.報導內容:全球傳動(4540)最近接單逐漸回溫，在手訂單二、三個月，…公司
對今年營運審慎樂觀。法人預估，全球傳動接單回溫，第二季每月出貨及營收
有機會回升至2億元以上，單季合併營收至少6億元，下半年營收優於上半年，
全年營收至少35億元，續創歷史新高。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未對外公佈財務預測及預計營收情形，有關傳播媒體報載內容之相
關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-24 主旨：代子公司昂寶電子(上海)有限公司公告處分時間受限制之定期存款

標題：(4947)昂寶-KY-重大訊息2019-04-24

主旨：代子公司昂寶電子(上海)有限公司公告處分時間受限制之定期存款

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2019-04-24 10:49:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海浦東發展銀行理財商品
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣30,288,750元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海浦東發展銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：人民幣288,750元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依浦發銀行核定之得申購金額
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：人民幣280,000,000元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例： -
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例： 0.00%
(3)最近期財務報表中營運資金數額： 3,658,137,192 元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
處分時間受限制之定期存款

(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

標題：(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

股票代號：2467

公司名稱：志聖工業

發言時間：2019-04-24 10:48:38

說明：
1.主管機關核准減資日期:105/04/11
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本公司原實收資本額為1587445480元，流通在外股數為158744548股，每股淨
值為新台幣16.35元。庫藏股減資後實收資本額為1492055480元，流通在外股
數為149205548股，每股淨值為新台幣17.40元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(8109)博大科技-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清108年4月24日經濟日報第C03版市場焦點報導

標題：(8109)博大科技-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清108年4月24日經濟日報第C03版市場焦點報導

股票代號：8109

公司名稱：博大科技

發言時間：2019-04-24 10:41:55

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:博大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版市場焦點
6.報導內容:依據經濟日報第C03版市場焦點報導「受惠鐵道及醫療產品需求強勁，
直流電源轉換器廠博大(8109)今年營收有望一路走高至第3季，加上擴產效應加
乘，法人估計，博大第3季單月營收仍有創新高實力。
　　博大昨天應券商邀請舉辦業績發表會，博大表示，日前已經投資 2.5億元，
取得台中南屯區土地，因應營運擴產需求，這塊新土地位於台中總部附近，預計
最快一年後將著手動工，該筆土地也是因應兩、三年後的產能需求。博大 3月營
收1.17億元，月增31.5%，第1季營收3.18億元，年增15.03%，市場預期， 4月營
收有望優於3月。
　　博大去年宣布今年將於台灣、中國大陸無錫兩地同步擴產，估計新增五成產
能，5月起陸續開出，估計第3季迎接旺季，新增產能將全數開出，隨著新產能開
出挹注，迎接利基型醫療及交通鐵道應用商機，法人看好，今年博大全年營收成
長看增兩位數，改寫新猷。」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
有關媒體對本公司營收等相關報導，本公司並未對外提供任何預測性財務資訊，
且亦未對外公開揭露財務預測相關資訊，有關媒體報導本公司財務及業務訊息，
請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。
9.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清媒體報導

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清媒體報導

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-24 10:33:14

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:經濟日報第C04版
立凱接新單挹注動能受惠三家新客戶陸續出貨全年虧損可望大幅縮減
湯淺從未用過外國企業的材料，而立凱新增的三家客戶都是獨家供貨，預期今年目標
營收80%來自於非大陸市場，毛利率目標要回到20%至30%水準。
7.發生緣由:無
8.因應措施:發布重大訊息澄清說明
(1)本公司並未提供發表財務預測等資訊，有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司
於公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。
(2)對於上述媒體報導之內容，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(3656)聯勝-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司董事解任相關事宜

標題：(3656)聯勝-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司董事解任相關事宜

股票代號：3656

公司名稱：聯勝

發言時間：2019-04-24 10:30:49

說明：
1.發生變動日期:108/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:黃國欣／本公司董事及技術總監
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:
因個人業務繁重，無法繼續協助公司營運發展，自108年4月24日起辭任本公司董事及
技術總監一職。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:無。

(6504)南六-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清108年04月24日經濟日報C5版有關本公司報導

標題：(6504)南六-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清108年04月24日經濟日報C5版有關本公司報導

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2019-04-24 10:20:35

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:詳108年04月24日經濟日報C5版之部份新聞內容。
7.發生緣由:該報導所載”法人預估，南六今年營收年成長率上看 20%。...等”，
關於營收狀況係屬媒體善意推估及報導，而非由本公司所表示，
特此澄清說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(2237)華德動-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清媒體報導

標題：(2237)華德動-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清媒體報導

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-04-24 10:16:49

說明：
1.傳播媒體名稱:Staff reporter、工商時報B04版、台灣新生報
2.報導日期:108/04/24
3.報導內容:
Staff reporter:……，The company is targeting a government plan to introduce
1,800 electric buses in the coming four years, or a total of 10,000 over the
next 10 years, it said.
Mobiletron expects to sell 50 to 100 electric buses this year, Tsai said,
adding that RAC could break even if it could sell 100 such buses per year.
工商時報B04版:……，華德動能今年電動巴士目標50～100輛，年產100輛即可損益
兩平。……
台灣新生報:……，華德動能預估一年後業績規模可擴大，……
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務
及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

(1597)直得-重大訊息2019-04-24 主旨：澄清媒體報導

標題：(1597)直得-重大訊息2019-04-24

主旨：澄清媒體報導

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-04-24 09:36:57

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:有關前述媒體報導:直得（1597）第一季...4月日本經銷商下單開始回溫，
市場預期第二季營收優於第一季...創2018年10月新高價。
直得生產微型...市場預期中美貿易談判轉趨和緩，自動化設備需求逐漸增溫，
有助於直得接單及出貨，第二季營收可回升至4億元以上。
7.發生緣由:澄清工商時報2019/04/24報導
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
(3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(4427)展頌-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司107年12月累計合併營收自結數與會計師查核數差異說明

標題：(4427)展頌-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司107年12月累計合併營收自結數與會計師查核數差異說明

股票代號：4427

公司名稱：展頌

發言時間：2019-04-24 09:24:20

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:展頌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據107年12月會計師查核數，修正本公司107年12月之合併
營業收入及累計合併營業收入，差異係因子公司營收尚未計入及母公司
銷售子公司營收未扣除所致。
更正前金額:107年12月營收511,307仟元；本年累計營收7,669,606仟元
更正後金額:107年12月營收521,605仟元；本年累計營收7,679,904仟元
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
7.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-24 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-24

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-24 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-24 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-24

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-24 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(5530)龍巖-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司未取得土地投標案

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司未取得土地投標案

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-04-23 21:41:15

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:龍巖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108年4月18日公告本公司董事會決議擬投資國內不動產，經本日投開標，
本公司未取得該筆不動產。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3707)漢磊-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3707)漢磊-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2019-04-23 20:32:31

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
單月 108年3月 107年3月與去年同期比%
營業收入(百萬元) 446.6 495.0 -10
稅前淨利(百萬元) -38.6 21.1 -283
稅後純益(百萬元) -39.5 14.5 -373
每股盈餘(元) -0.15 0.02 -863

最近二個月累計 108年2月-108年3月 107年2月-107年3月與去年同期比%
營業收入(百萬元) 883.7 965.2 -8
稅前淨利(百萬元) -78.5 35.0 -325
稅後純益(百萬元) -80.6 22.5 -458
每股盈餘(元) -0.30 0.01 -2101

單季 107年第4季當季 106年第4季當季與去年同期比%
營業收入(百萬元) 1,615.3 1,322.0 22
稅前淨利(百萬元) 22.2 39.6 -44
稅後純益(百萬元) -0.3 31.4 -101
每股盈餘(元) -0.13 0.03 -539

最近四季累計 107年第1季至107年第4季
營業收入(百萬元) 6,436.5
稅前淨利(百萬元) 340.0
稅後純益(百萬元) 239.3
每股盈餘(元) 0.26

註：以上108年3月、108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：每股盈餘係依歸屬於母公司業主計算。

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-04-23 20:12:26

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:橋椿金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表，損益情形如下:

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

會計項目 108年1~3月 %
-------------- ------------ ------
營業收入 1,603,280 100.00
營業毛利 172,664 10.77
營業利益 -16,735 -1.04
稅前淨利 42,966 2.68
稅後淨利 38,416 2.40
淨利歸屬於母公司業主 38,572 2.41
淨利歸屬於非業主權益 -156 -0.01
歸屬於母公司業主每股盈餘 0.24

6.因應措施:
有關本公司108年第一季之合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，
完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢
(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告新增本公司一○八年股東常會召集事由及地點變更

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告新增本公司一○八年股東常會召集事由及地點變更

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一○七年度營業狀況。
(3)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司買回股份執行情形。
(6)報告本公司一○七年度背書保證辦理情形。
(7)修訂「董事會議事辦法」報告。
(8)修訂「誠信經營守則」報告。
(9)修訂「道德行為準則」報告。
(10)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積及法定盈餘公積發放現金案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(4)辦理現金減資案。(新增)
(5)辦理私募普通股案。(新增)
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(10)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為考量集團資金之充分運用，返還股款予母公司。
3.減資金額:美金16,100,000元
4.消除股份:16,100,000股
5.減資比率:44.60%
6.減資後實收資本額:美金20,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議通過盈餘分配案

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議通過盈餘分配案

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:現金股利美元12,000,000元
3.其他應敘明事項:禾昌科技有限公司經董事會決議通過，
將現金股利美元12,000,000元盈餘匯回母公司。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：代本公司之子公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：代本公司之子公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為考量集團資金之充分運用，返還股款予母公司-禾昌科技有限公司。
3.減資金額:美金12,400,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:38.27%
6.減資後實收資本額:美金20,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定「限制員工權利新股發行辦法」

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定「限制員工權利新股發行辦法」

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:55:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.預計發行價格:無償發予員工。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行總數3%為限，暫定為1,000,000股，
每股票面金額新台幣10元，總額新台幣10,000,000元。
4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(一)未符既得條件：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由
本公司全數無償收回並予以註銷。
(二)未達既得條件者，於死亡日起，就其尚未既得之股份，由本公司全數收回，
並辦理註銷。如係因公致死者，得另案呈董事長核決是否由該員工之繼承人繼承
其所獲配之股份，經核可繼承者，應自該員工死亡日當日，視為達成所有既得
條件，由其法定繼承人依民法繼承編及「公開發行股票公司股務處理準則」等規定
完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份，不受
發行辦法既得期限屆滿時點之限制。
(三)依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:
於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自金管會申報生效通知
到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
限制員工權利新股授與日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式
員工為限。實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌績效表現、
過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職稱、職等、年資等因素，由董事長
核定，提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為求才及留任公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共同
創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬提108年股東常會發行之限制員工權利新股為1,000,000股，每股如以新台幣0元
發行，依所定既得期間、既得條件估算，暫估108~111年費用化金額分別約為新台幣
3,213仟元、17,627仟元、8,538仟元及3,672仟元(以108年4月15日收盤價33.05元
擬制預估)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司目前已發行股數105,338,975股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，
於108年~111年分別為: 0.03元、0.17元、0.08元及0.03元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、
贈與、質押、無異議請求收買權，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、投票權等，依信託保管契約執行之。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其盈餘分派權
(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權，與本
公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(一)本公司限制型員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席，及出席
董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因
主管機關審核之要求而須作修正時，由董事會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提
董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂
或執行之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:55:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過15,000,000股，自股東常會決議之日起
一年內預計1次或分2次辦理。
5.得私募額度:視實際發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以不低於(1)定價日前1、3、5個
營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格
較高者之八成，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價格，
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
2.本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關
法令規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股
價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司
營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。
7.本次私募資金用途:
與產業進行產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，
因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票
有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密
的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，
除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股
交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示
修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:54:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為調整資本結構，提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣526,694,870元
4.消除股份:52,669,487股
5.減資比率:50%
6.減資後實收資本額:新台幣526,694,880元
7.預定股東會日期:108/06/05
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:52,669,488股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:52,669,488股，100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
本現金減資俟經股東會決議通過並獲相關主管機關同意後，授權董事長另定
減資基準日及減資後換發基準日等相關事宜。俟後如因經主管機關修正或買回
本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事，致影響流通在外股數，
而需調整前述減資比例與每股退還金額時，擬提請股東會授權董事長為之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:54:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：5.80000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,053,389,751
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

4934)太極能源-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司獨立董事連續達三屆繼續提名之說明

標題：(4934)太極能源-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司獨立董事連續達三屆繼續提名之說明

股票代號：4934

公司名稱：太極能源

發言時間：2019-04-23 19:53:21

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:太極能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
闞耀榮先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，考量其具有公司治理專才
經驗及熟稔相關法令，並對跨國企業管理深度了解，對本公司有明顯助益，
故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發
揮其專長適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定
，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
7.其他應敘明事項:無。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表簡明數字

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表簡明數字

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:52:45

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表，
簡明數字如下：
108年第一季合併財務報表
項目金額
--------------- -------------------
營業收入 385,083 仟元
營業淨利 8,125 仟元
營業外收入及支出 4,869 仟元
稅後淨利 12,298 仟元
稅後每股盈餘 0.12 元

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議事項

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:52:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/04/23董事會決議通過
(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司107年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司以資本公積及法定盈餘公積發放現金案。
(四)、通過現金減資案。
(五)、通過辦理私募普通股案。
(六)、通過本公司擬發行108年度「限制員工權利新股」及訂定
「限制員工權利新股發行辦法」。
(七)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司減資案。
(八)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司盈餘分配案。
(九)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司減資案。
(十)、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(十一)、通過訂定本公司「股東會紀念品管理辦法」。
(十二)、通過訂定本公司「風險管理政策」。
(十三)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(十四)、通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案。
(十五)、通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」部分條文案。
(十六)、通過修訂本公司內部控制制度「投資循環」部分條文案。
(十七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。
(十八)、通過修訂本公司「內部重大消息處理暨防範內線交易與內部人資料申報
管理作業程序」部分條文案。
(十九)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
(二十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(二十一)、通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」
部分條文案。
(二十二)、通過修訂本公司「佣金支付管理辦法」部分條文案。
(二十三)、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
(二十四)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。
(二十五)、通過修訂本公司「內部稽核制度及內控總則及附則」部分條文案。
(二十六)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產
交易情形。
(二十七)、通過本公司審查提名108年董事(含獨立董事)候選人名單。
(二十八)、通過本公司108年股東常會新增召集事由及更改地點。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8016)矽創電子-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(8016)矽創電子-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

股票代號：8016

公司名稱：矽創電子

發言時間：2019-04-23 19:37:27

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/18
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為
新台幣1,202,273,310元，在外流通股數為120,227,331股，每股淨值為新台幣39.19元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為
新台幣1,202,225,810元，在外流通股數為120,222,581股，每股淨值為新台幣39.20元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/04/23接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為4,750股。
(3)以上每股淨值係依最近一期(107年第四季)會計師查核財報計算之。

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-23 主旨：富邦證券代富邦投信公告取得「富邦二號不動產投資信託基金」一筆使用權資產

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-23

主旨：富邦證券代富邦投信公告取得「富邦二號不動產投資信託基金」一筆使用權資產

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-23 19:15:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區瑞湖街62號5、6樓部份
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:21.98平方公尺,折合6.65坪
(2)每單位價格:每坪租金每個月約NTD$1,319元(含稅)
(3)租金總金額:每個月NTD$8,770元(含稅)
(4)使用權資產金額:NTD$322,925元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富邦二號不動產投資信託基金之管理機構-富邦建築經理股份有限公司,關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:本項不動產使用權資產為本公司既有機房，
滿足機房之各項要件，將續租用。
(2)前次移轉之所有人:富邦產物保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:關係人
(4)前次移轉日期:95/04/06
(5)前次移轉金額:依承租面積核算約為NTD$1,304,743
(每坪單價約NTD$196,201.89元/總價約NTD$17.98億元/總坪數9,164.03坪)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期:108年5月1日至111年4月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額:NTD$342,855元(含稅)
11.專業估價師姓名:
張世賢
12.專業估價師開業證書字號:
95年南市估字第000013號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
(1)目的:本項標的物係做為本公司機房空間。
(2)用途:資訊機房必須有高規的安全機制，並須足夠容納員工及機具設備，
本項之不動產使用權資產為本公司既有機房，滿足各項要件，將續租用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年04月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-23 主旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告SHR SPC Bond投資案

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-23

主旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告SHR SPC Bond投資案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-23 19:09:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
SHR SPC；Bond
2.事實發生日:108/04/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY 998,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
SHR SPC；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理；
決策單位：Credit Risk Committee of The Tokyo Star Bank, Limited.
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用、JPY 998,000,000、不適用、
股權受限情形（如質押情形）：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.431%、佔歸屬於母公司業主之權益比例7.864%、營運資金金額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資目的
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
JPY/TWD=0.2757 as of 2019/4/23

(6445)經絡動力-重大訊息2019-04-23 主旨：董事會決議不分派107年度股利

標題：(6445)經絡動力-重大訊息2019-04-23

主旨：董事會決議不分派107年度股利

股票代號：6445

公司名稱：經絡動力

發言時間：2019-04-23 19:04:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2883)開發金-重大訊息2019-04-23 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資信託股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-23

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資信託股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-23 19:03:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:107年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

(3035)智原-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司間接投資印度子公司，撤銷申請設立印度分公司

標題：(3035)智原-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司間接投資印度子公司，撤銷申請設立印度分公司

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2019-04-23 19:03:10

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:智原科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經107/10/23董事會決議設立印度分公司後，即向印度儲備銀行提出
分公司之設立申請，惟因該行行政效率不彰遲未獲准申請，為免延誤印度研發人員招
募及相關研發工作，轉透過本公司間接投資印度子公司，業已提報108/4/23之董事會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3035)智原-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3035)智原-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2019-04-23 19:02:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,840,251
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3035)智原-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

標題：(3035)智原-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2019-04-23 19:02:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一０七年度營業報告
(二)審計委員會審查本公司民國一０七年度決算報告
(三)一０七年度員工酬勞及董事酬勞
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一０七年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)
(二)本公司民國一０七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以法定盈餘公積配發現金股利
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即108/5/3前)經董事
會決議後另行公告。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路
五號)。
(三)依公司法第172條之1規定，本公司自108/4/3起至108/4/16止受理股東提
案，受理提案之地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。

(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3324

公司名稱：雙鴻科技

發言時間：2019-04-23 19:00:22

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.財務業務資訊:
單月 108年03月 107年03月與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 958 626 53%
稅前純益(百萬元) 129 33 290%
稅後純益(百萬元) 　93 28 232%
每股盈餘(元) 　1.11 0.36 207%

最近二個月累計 108/2~108/3 107/2~107/3 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 1,491 1,072 39%
稅前純益(百萬元) 163 19 758%
稅後純益(百萬元) 120 17 606%
每股盈餘(元) 　 1.43 0.22 545%

單季 107年第4季 106年第4季與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 2,136 1,911 12%
稅前純益(百萬元) 147 40 264%
稅後純益(百萬元) 125 36 244%
每股盈餘(元) 1.57 0.46 242%

最近四季累計 107年第1季至107年第4季
營業收入(百萬元) 7,654
稅前純益(百萬元) 294
稅後純益(百萬元) 232
每股盈餘(元) 2.90

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)：以上108年2月、3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)：最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)：最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(2730)美麗信-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司終止股份買賣備忘錄案

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司終止股份買賣備忘錄案

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-04-23 18:59:13

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.契約或承諾相對人:愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/23
5.主要內容(解除者不適用):107年11月23日三方簽訂股份買賣備忘錄，協商評估投資
台北日記(股)公司之可行性。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司已依會計師評估於107年度財務報
表將協議程序查核保證金2,500萬元列入預期信用減損損失。
8.具體目的(解除者不適用):無
9.其他應敘明事項:本公司107年11月20日與107年11月23日經董事會決議通過與台北日記
股份有限公司股東愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司簽訂股份買賣備忘錄，投資標
的為台北日記股份有限公司，並支付新台幣2,500萬為協議程序查核保證金，並取具兩家
公司負責人（簽約當時）徐豪雄先生開立之保證本票5,000萬元作為相對擔保，本股份買
賣備忘錄於108年4月23日屆期。惟因目前相關交易相對人及連帶保證人徐豪雄先生均發
生存款不足跳票情形，且無法提供勤業眾信聯合會計師事務所執行協議程序必要之查核
資訊，108年4月23日經本公司董事會決議終止此投資計劃，並將依律師建議對交易相對
人及連帶保證人徐豪雄先生提出民事求償。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：澄清媒體報導

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：澄清媒體報導

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-23 18:40:14

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊
6.報導內容:
時報資訊立凱-KY迎新客戶，今年營運拚大躍進
今年將全力衝刺磷酸鐵鋰正極材料本業，並將積極搶攻汽車啟停電池、家用儲能市場
，在三家新客戶訂單挹注下，今年營收將比去年大幅成長，營運可望止血，轉盈則仍
待努力。
今年有新客戶、新訂單，將挹注今年營收成長力道，並預計未來5~7年，來自一家已
簽約之客戶以及二家已簽定MOU之客戶，此三家日、韓新客戶將有共計70~99億元的訂
單金額。
7.發生緣由:無
8.因應措施:發布重大訊息澄清說明
(1)本公司並未提供發表財務預測等資訊，有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司
於公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。
(2)對於上述媒體報導之內容，係為媒體善意臆測推估，請投資人審慎判斷，以保障自
身權益。
9.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司108年現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司108年現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-04-23 18:37:37

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年度現金增資認股繳款催繳期間自108年3月11日至108年4月11日止。
6.因應措施:
未於催繳期間繳納股款之原股東，自108年4月12日起停止繳納並喪失認股權利。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資已於108年3月13日收足股款，並於108年3月18日以股款繳納
憑證上市買賣。
(2)股東於催繳期間(108年3月11日至108年4月11日)繳納股款者，所認購之股
數將於108年4月29日劃撥至貴股東指定之集保帳戶。
(3)股東若有任何疑問，請向本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務
代理部洽詢。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司兆豐人身保險代理人股份有限公司公告與兆豐國際商業銀行股份有限公司合併

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司兆豐人身保險代理人股份有限公司公告與兆豐國際商業銀行股份有限公司合併

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 18:36:45

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
兆豐國際商業銀行股份有限公司(存續公司、簡稱兆豐銀行)
兆豐人身保險代理人股份有限公司(消滅公司、簡稱兆豐保代)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
兆豐銀行
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
兆豐銀行與兆豐保代同為兆豐金融控股股份有限公司(簡稱兆豐金控)
100%持股之子公司，合併後不影響股東權益。
7.併購目的:
擴大兆豐金控競爭力、整合集團資源以發揮經營綜效。
8.併購後預計產生之效益:
降低營運成本及提高經營效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無。
10.換股比例及其計算依據:
本合併案採現金合併，故本案無換股比例。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日暫定為民國109年1月2日，實際日期如有變更，將另行公告。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
均由兆豐銀行概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
兆豐銀行為銀行業；兆豐保代為人身保險代理人業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
存續公司兆豐銀行修正章程增加人身保險代理人業務。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(5469)瀚宇博德-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司公告累積處分有價證券

標題：(5469)瀚宇博德-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司公告累積處分有價證券

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博德

發言時間：2019-04-23 18:31:37

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
銀河錢包貨幣B
2.事實發生日:108/2/13~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:人民幣70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商證券-非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
目前累積持有人民幣 0元，無權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
該子公司有價證券投資
占母公司最近期個體財務報表總資產之比例：8.37%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：12.02 %
母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-578,731仟元，
本次交易係子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司取得有價證券，
該子公司最近期個別財務報表中營運資金為人民幣2,007,289仟元
，尚無資金不足之情事。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司標購不動產結果_補正

標題：(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司標購不動產結果_補正

股票代號：2863

公司名稱：泰安產物

發言時間：2019-04-23 18:31:33

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:
本公司於108年4月23日參加標購坐落台北市中山區長春路143、145號長春金融大樓
，以新台幣3,768,880,000元整得標。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-23 18:25:02

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
一、
最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減
108/03 107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 62,603 40,016 56.45
稅前純益(仟元) 3,706　　　　　 3,587 3.31
稅後純益(仟元) 3,568 2,507 42.33
每股盈餘(元) 0.09 0.06 42.33
二、
最近二個月最近二個月去年同期與去年同期增減
108/02-108/03 107/02-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 116,306 78,372 48.40
稅前純益(仟元) 4,345 3,598 20.75
稅後純益(仟元) 4,813 1,683 186,02
每股盈餘(元) 0.12 0.04 186.02
三、
最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減
108/01-108/03 107/01-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 198,907 153,131 29.89
稅前純益(仟元) 15,885 12,136 30.89
稅後純益(仟元) 15,138 7,862 92.55
每股盈餘(元) 0.38 0.20 92.55
四、
最近二季最近二季去年同期與去年同期增減
107/10-108/03 106/10-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 415,043 355,507 16.75
稅前純益(仟元) 37,188 24,176 53.82
稅後純益(仟元) 19,308 17,343 11.33
每股盈餘(元) 0.48 0.44 11.33
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司108年股東常會召開相關事宜(新增討論案)

標題：(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司108年股東常會召開相關事宜(新增討論案)

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2019-04-23 18:21:38

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區長沙街1段20號(國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)減資後營運計畫執行情形報告
(5)現金增資私募普通股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案(新增議案)
3.修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案(新增議案)
4.擬辦理發行私募有價證券案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，
郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送
(2)本次受理股東提案期間為108年4月9日起至108年4月18日止
(3)受理處所：台北市萬華區長沙街2段91號2樓之1(本公司股務室)電話：(02)2312-6958

(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議辦理發行私募有價證券

標題：(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理發行私募有價證券

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2019-04-23 18:19:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)私募特定人之選擇方式：依證券交易法第43 條之6 相關規定辦理
(1)本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，
可能應募人名單與公司之關係說明如下:
可能應募人與公司之關係
----------------------------------------------------------------------
Grace Design Global Co.,LTd. 本公司法人董事長兼法人董事及持股10％以
上大股東
邢家蓁本公司董事長Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人，並持股100%股權之唯一股東
進泰資產管理股分有限公司本公司法人股東
泰弘資產管理有限公司本公司法人股東
黃宸庭本公司董事Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人
黃澤霖本公司董事Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人
張嘉穎本公司董事兼總經理
陳重光本公司副總經理
王棕枝本公司董事
王振文本公司董事
張仲源本公司獨立董事
吳剛魁本公司獨立董事
沈慧誠本公司獨立董事
邢品羚 1.進泰資產管理股份有限公司之前10大股東、
2.泰弘資產管理股份有限公司之前10大股東、
3.本公司持股股東

(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

A.Grace Design Global Co.,LTd.
股東名稱持股比例與公司之關係
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邢家蓁 100% 為本公司董事長法人代表人

B.進泰資產管理股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
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邢家蓁 42.98% 本公司董事長法人代表人
邢品羚 2.32% 無
黃宸庭 19.62% 本公司法人董事代表人
黃澤霖 35.08% 本公司法人董事代表人

C.泰弘資產管理股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
-------------------------------------------------------------
邢家蓁 61.60% 本公司董事長法人代表人
邢品羚 0.26% 無
黃宸庭 19.07% 本公司法人董事代表人
黃澤霖 19.07% 本公司法人董事代表人
(2)私募特定人之選擇目的：
對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規
定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:不超過1,700萬股
5.得私募額度:自股東會決議之日起一年內分四次辦理，發行普通股股數不超過
1,700萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂
定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日普
通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平
均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，未來不排除
私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定
訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低
於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧
損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際訂價日及實際私募價
格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場及公司狀況為依據訂定之。
7.本次私募資金用途:成立新事業部與海外子公司，充實營運資金，購置相關
不動產及設備。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩
定等因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證
券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普
通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、
預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令
及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合
辦理一切私募相關事宜。

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2019年4月24日 星期三

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