(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告修正本公司一Ｏ八年股東常會召集事由

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告修正本公司一Ｏ八年股東常會召集事由

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 20:11:35

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)一Ｏ七年度對外背書保證情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案
(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)討論修訂本公司背書保證作業程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：108年04月23日起迄05月02日止。持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出
本次股東常會之議案。
二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司法人董事指派代表人

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司法人董事指派代表人

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 20:11:18

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.法人名稱:恆益投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:恆益投資股份有限公司(代表人暫未指派)
4.新任者姓名及簡歷:陳怡如董事
5.異動原因:依法人董事指派書內容辦理
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22 ～ 109/06/21
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 19:51:23

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:HSIN TAY LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2253260
(4)原背書保證之餘額(仟元):339050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):341770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):680820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):332175
(8)本次新增背書保證之原因:
為業務發展需求，申請銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):495960
(2)累積盈虧金額(仟元):1092266
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期並還款後解除。
(2)日期:
預計108年5月至109年5月。
6.背書保證之總限額(仟元):
5633150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2973250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.64
10.其他應敘明事項:
無