(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:34

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/05/06
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,389,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:18

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/02
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,093,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-30 20:41:02

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準。
3.財務業務資訊:
壹、本公司近期財務資訊：
一、單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期
(108年03月) (107年03月) 增減％
--------------- -------------- ----------
營業收入(百萬元) 135 136 -1％
稅前淨利(百萬元) 9 -15 虧轉盈
稅後純益淨利(百萬元) 9 -12 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.08 -0.12 虧轉盈
二、最近二個月累計
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期
(108年2-108年3月) (107年2-107年3月) 增減％
--------------- -------------- ----------
營業收入(百萬元) 223 223 0％
稅前淨利(百萬元) -3 -27 89％
稅後純益淨利(百萬元) -1 -22 95％
每股盈餘(元) -0.01 -0.20 95％
三、單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期
(107年第4季) (106年第4季) 增減％
--------------- -------------- ----------
營業收入(百萬元) 441 398 11％
稅前淨利(百萬元) 39 -1 虧轉盈
稅後純益淨利(百萬元) 34 1 3300％
每股盈餘(元) 0.34 0.01 3300％
四、最近四季累計
107年第1季至107年第4季
------------------------
營業收入(百萬元) 1,731
稅前淨利(百萬元) 438(註4)
稅後純益淨利(百萬元) 386
每股盈餘(元) 3.65
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
本公司於108/4/22-108/4/29發佈重大訊息如下：
(1)108/4/23 公告本公司董事會決議事項。
(2)108/4/23 公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表簡明數字。
(3)108/4/23 公告董事會決議股利分派。
(4)108/4/23 公告本公司董事會決議辦理現金減資。
(5)108/4/23 公告本公司董事會決議辦理私募普通股。
(6)108/4/23 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定
「限制員工權利新股發行辦法」。
(7)108/4/23 代本公司之子公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司公告
董事會決議辦理減資事宜。
(8)108/4/23 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議通過盈餘分配案。
(9)108/4/23 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告董事會決議辦理減資事宜。
(10)108/4/23 公告新增本公司一○八年股東常會召集事由及地點變更。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:有。
6.其他應敘明事項:
各財務資訊之計算基礎:
註1：以上108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註4：營業外收入及支出中包含清算子公司利益268,412仟元，係因本公司於106年1月17
日經董事會決議清算子公司深圳禾昌，深圳禾昌於107年第1季將剩餘財產32,985仟美元
匯回P-TWO Mauritius，因此將該國外營運機構相關之累計兌換差額268,412仟元重分類
至清算子公司利益。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告新增本公司一○八年股東常會召集事由及地點變更

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告新增本公司一○八年股東常會召集事由及地點變更

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一○七年度營業狀況。
(3)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司買回股份執行情形。
(6)報告本公司一○七年度背書保證辦理情形。
(7)修訂「董事會議事辦法」報告。
(8)修訂「誠信經營守則」報告。
(9)修訂「道德行為準則」報告。
(10)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積及法定盈餘公積發放現金案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(4)辦理現金減資案。(新增)
(5)辦理私募普通股案。(新增)
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(10)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告 董事會決議辦理減資事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告 董事會決議辦理減資事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為考量集團資金之充分運用，返還股款予母公司。
3.減資金額:美金16,100,000元
4.消除股份:16,100,000股
5.減資比率:44.60%
6.減資後實收資本額:美金20,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告 董事會決議通過盈餘分配案

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 代本公司之子公司-禾昌科技有限公司公告 董事會決議通過盈餘分配案

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:現金股利美元12,000,000元
3.其他應敘明事項:禾昌科技有限公司經董事會決議通過，
將現金股利美元12,000,000元盈餘匯回母公司。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 代本公司之子公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司公告 董事會決議辦理減資事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 代本公司之子公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司公告 董事會決議辦理減資事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:56:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為考量集團資金之充分運用，返還股款予母公司-禾昌科技有限公司。
3.減資金額:美金12,400,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:38.27%
6.減資後實收資本額:美金20,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定 「限制員工權利新股發行辦法」

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定 「限制員工權利新股發行辦法」

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:55:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.預計發行價格:無償發予員工。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行總數3%為限，暫定為1,000,000股，
每股票面金額新台幣10元，總額新台幣10,000,000元。
4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(一)未符既得條件：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由
本公司全數無償收回並予以註銷。
(二)未達既得條件者，於死亡日起，就其尚未既得之股份，由本公司全數收回，
並辦理註銷。如係因公致死者，得另案呈董事長核決是否由該員工之繼承人繼承
其所獲配之股份，經核可繼承者，應自該員工死亡日當日，視為達成所有既得
條件，由其法定繼承人依民法繼承編及「公開發行股票公司股務處理準則」等規定
完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份，不受
發行辦法既得期限屆滿時點之限制。
(三)依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:
於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自金管會申報生效通知
到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
限制員工權利新股授與日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式
員工為限。實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌績效表現、
過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職稱、職等、年資等因素，由董事長
核定，提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為求才及留任公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共同
創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬提108年股東常會發行之限制員工權利新股為1,000,000股，每股如以新台幣0元
發行，依所定既得期間、既得條件估算，暫估108~111年費用化金額分別約為新台幣
3,213仟元、17,627仟元、8,538仟元及3,672仟元(以108年4月15日收盤價33.05元
擬制預估)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司目前已發行股數105,338,975股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，
於108年~111年分別為: 0.03元、0.17元、0.08元及0.03元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、
贈與、質押、無異議請求收買權，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、投票權等，依信託保管契約執行之。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其盈餘分派權
(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權，與本
公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(一)本公司限制型員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席，及出席
董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因
主管機關審核之要求而須作修正時，由董事會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提
董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂
或執行之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:55:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過15,000,000股，自股東常會決議之日起
一年內預計1次或分2次辦理。
5.得私募額度:視實際發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以不低於(1)定價日前1、3、5個
營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格
較高者之八成，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價格，
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
2.本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關
法令規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股
價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧 損時，將視市場及公司
營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。
7.本次私募資金用途:
與產業進行產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，
因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票
有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密
的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，
除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股
交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示
修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:54:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為調整資本結構，提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣526,694,870元
4.消除股份:52,669,487股
5.減資比率:50%
6.減資後實收資本額:新台幣526,694,880元
7.預定股東會日期:108/06/05
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:52,669,488股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:52,669,488股，100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
本現金減資俟經股東會決議通過並獲相關主管機關同意後，授權董事長另定
減資基準日及減資後換發基準日等相關事宜。俟後如因經主管機關修正或買回
本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事，致影響流通在外股數，
而需調整前述減資比例與每股退還金額時，擬提請股東會授權董事長為之。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告董事會決議股利分派

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告董事會決議股利分派

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:54:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：5.80000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,053,389,751
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表簡明數字

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表簡明數字

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:52:45

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司提報董事會通過108年第一季合併財務報表，
簡明數字如下：
108年第一季合併財務報表
項目 金額
--------------- -------------------
營業收入 385,083 仟元
營業淨利 8,125 仟元
營業外收入及支出 4,869 仟元
稅後淨利 12,298 仟元
稅後每股盈餘 0.12 元

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-04-23 19:52:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/04/23董事會決議通過
(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司107年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司以資本公積及法定盈餘公積發放現金案。
(四)、通過現金減資案。
(五)、通過辦理私募普通股案。
(六)、通過本公司擬發行108年度「限制員工權利新股」及訂定
「限制員工權利新股發行辦法」。
(七)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司減資案。
(八)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司盈餘分配案。
(九)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司減資案。
(十)、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(十一)、通過訂定本公司「股東會紀念品管理辦法」。
(十二)、通過訂定本公司「風險管理政策」。
(十三)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(十四)、通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案。
(十五)、通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」部分條文案。
(十六)、通過修訂本公司內部控制制度「投資循環」部分條文案。
(十七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。
(十八)、通過修訂本公司「內部重大消息處理暨防範內線交易與內部人資料申報
管理作業程序」部分條文案。
(十九)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
(二十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(二十一)、通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」
部分條文案。
(二十二)、通過修訂本公司「佣金支付管理辦法」部分條文案。
(二十三)、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
(二十四)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。
(二十五)、通過修訂本公司「內部稽核制度及內控總則及附則」部分條文案。
(二十六)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產
交易情形。
(二十七)、通過本公司審查提名108年董事(含獨立董事)候選人名單。
(二十八)、通過本公司108年股東常會新增召集事由及更改地點。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。