黃金股神: 05/09/19

2019年5月9日星期四

(6649)台生材-重大訊息2019-05-09 主旨：澄清108年5月9日工商時報A21版部份報導新聞內容

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-09

主旨：澄清108年5月9日工商時報A21版部份報導新聞內容

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-09 11:18:17

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報A21版
2.報導日期:108/05/09
3.報導內容:
(1) 標題:台生材辦現增目標6月上櫃
(2)本次辦理現金增資3,000張，預計掛牌股本將提升至3.3億元，預計於今年6月份
掛牌上櫃。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:
(1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過，以及上櫃前現金增資案
業經108年3月22日本公司董事會通過並經櫃檯買賣中心申報生效，現金增資
發行股數為3,000,000股，惟後續相關承銷作業及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未
確定，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
(2)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發佈。
7.其他應敘明事項:對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨：代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨：代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營運狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:NA
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/05/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨：公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨：公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:10:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:莊汪清
4.新任者姓名及簡歷:劉芳敏
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:董事會補行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/05/09
9.其他應敘明事項:任期自108/05/09起至110/06/26止

(6715)嘉基-重大訊息2019-05-09 主旨：澄清媒體報導

標題：(6715)嘉基-重大訊息2019-05-09

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2019-05-09 10:56:50

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:108/05/09
3.報導內容:
嘉澤子公司嘉基今年的營收將年增20%至30%，主要是來自惠普、聯想的貢獻擴大...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上媒體報導係為法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

(3528)安馳科技-重大訊息2019-05-09 主旨：有關駿日股份有限公司(Macnica Chungju Co. Ltd.)擬公開收購本公司普通股說明(補充公告)

標題：(3528)安馳科技-重大訊息2019-05-09

主旨：有關駿日股份有限公司(Macnica Chungju Co. Ltd.)擬公開收購本公司普通股說明(補充公告)

股票代號：3528

公司名稱：安馳科技

發言時間：2019-05-09 10:31:06

說明：
1.事實發生日:108/05/07
2.公司名稱:安馳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於2019/05/07獲悉日商Macnica, Inc.子公司駿日股份有限公司
(Macnica Chungju Co. Ltd.)（以下稱公開收購人）擬公開收購本公司普通股；經本
公司於公開資訊觀測站查詢，公開收購人已於2019/05/07 14:51發布相關公開訊息。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明
書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:
(1) 將公開收購人所發布公開資訊摘錄如下，最終資訊以公開收購人向主管機關申報
、公告書件內容為準。
收購股票種類：普通股。
收購股數：最低22,959,026股(已發行股份35.0%)、
最高32,798,608股(已發行股份50.0%)。
收購價格：新台幣41元/股。
收購期間：2019年5月8日起至2019年6月26日止。
(2) 收購資訊請本公司股東從公開資訊觀測站查詢，
查詢網址為：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01
(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)
(3)公開收購案中涉及利害關係董事姓名(補充)：無。
(4)公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(補充)：無。

(5516)雙喜營造-重大訊息2019-05-09 主旨：本公司108年第一季營業額自結數與會計師核閱數差異說明

標題：(5516)雙喜營造-重大訊息2019-05-09

主旨：本公司108年第一季營業額自結數與會計師核閱數差異說明

股票代號：5516

公司名稱：雙喜營造

發言時間：2019-05-09 10:25:19

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:雙喜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年第一季營業額自結數與會計師核閱數差異說明
6.因應措施:主係會計師調整中原大學新中北校區學生宿舍第二期新建工程預期可收
回7,426千元，致增加營業收入7,426千元。
7.其他應敘明事項:無

(6568)宏觀-重大訊息2019-05-09 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019年第二季富邦投資論壇

標題：(6568)宏觀-重大訊息2019-05-09

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019年第二季富邦投資論壇

股票代號：6568

公司名稱：宏觀

發言時間：2019-05-09 09:58:44

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019年第二季富邦投資論壇
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇，並於11:10-12:00場次說明營運展望。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4966)譜瑞-KY-重大訊息2019-05-09 主旨：澄清108/05/09 工商時報B07版的新聞內容

標題：(4966)譜瑞-KY-重大訊息2019-05-09

主旨：澄清108/05/09 工商時報B07版的新聞內容

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2019-05-09 09:38:04

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:譜瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報(B07版)
6.報導內容:譜瑞、環球晶首季獲利亮眼(陳昱光)
7.發生緣由:澄清工商時報民國108年05月09日(B07版)報導。
8.因應措施:該篇報導非本公司之新聞發佈，該報導所載有關資訊，如”…，全年營收
估有雙位數增幅。”等財務業務相關資訊內容，係屬媒體自行估計與推測，與本公司
無關。一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-09 主旨：澄清經濟日報C6版新聞內容

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-09

主旨：澄清經濟日報C6版新聞內容

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-05-09 09:27:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C6版
6.報導內容:
”法人說……，全年營收有望較去年成長10%，每股稅後純益上看16元，
目標來到歷年次高。”
7.發生緣由:
對於報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估，實際狀況應以本公司依法揭露
於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(4972)湯石照明-重大訊息2019-05-09 主旨：澄清媒體報導

標題：(4972)湯石照明-重大訊息2019-05-09

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4972

公司名稱：湯石照明

發言時間：2019-05-09 09:24:04

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:湯石照明科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:法人推估，湯石今年營收有望成長5％。
7.發生緣由:不適用。
8.因應措施:公司實際上並未提供該等預測資訊予外部人士，且並未對外界提供任何
預測性財務資訊，亦未對外公開揭露財務預測資訊，財務資訊請依據在期限內於公開
資訊觀測站公告之各季財務報告，業績相關資訊亦以每月營收公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

(6668)中揚光-重大訊息2019-05-09 主旨：檢調單位於民國107年7月17日至本公司對一位員工進行搜索持續調查之後續說明(營業秘密法補充說明)

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-05-09

主旨：檢調單位於民國107年7月17日至本公司對一位員工進行搜索持續調查之後續說明(營業秘密法補充說明)

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2019-05-09 09:20:07

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:中揚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:
本公司收到台中地方檢察署刑事傳票，本公司列為被告，將於民國108年6月14日
下午出庭。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司將全力配合檢調單位之調查。
9.其他應敘明事項:援依營業秘密法第13條之4之規定「法人之代表人、法人或自
然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十
三條之二之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條
之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不
在此限。」

6668)中揚光-重大訊息2019-05-09 主旨：檢調單位於民國107年7月17日至本公司對一位員工進行搜索持續調查之後續說明

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-05-09

主旨：檢調單位於民國107年7月17日至本公司對一位員工進行搜索持續調查之後續說明

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2019-05-09 08:49:51

(4438)廣越-重大訊息2019-05-09 主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第1款

標題：(4438)廣越-重大訊息2019-05-09

主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第1款

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2019-05-09 08:42:50

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1987875
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):247240
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之業務往來及資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:嘉興廣越服裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1987875
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):618100
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之業務往來及資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:廣越(隆安)責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1987875
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):154525
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:尚弘羽絨沭陽有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司：
尚弘羽絨股份有限公司、T.O.D LIMITED.、江蘇科吉爾戶外用品有限公司
關係：同為廣越企業旗下之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1987875
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):291712
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之業務往來及資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:T.O.D LIMITED.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司：尚弘羽絨股份有限公司
關係：同為廣越企業旗下之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1987875
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68370
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:金漢服裝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司：金漢實股份有限公司
關係：同為廣越企業旗下之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):247169
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61810
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
該公司營運所需之短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1441757
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.76
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

(6581)鋼聯-重大訊息2019-05-09 主旨：公告108年04月份合併營收

標題：(6581)鋼聯-重大訊息2019-05-09

主旨：公告108年04月份合併營收

股票代號：6581

公司名稱：鋼聯

發言時間：2019-05-09 08:24:16

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
4月合併自結營收:新台幣279,522仟元
1-4月合併自結營收:新台幣667,564仟元
本公司營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用
係依實際再利用量認列收入，另氧化鋅出貨數量如下表，其收入認列係依照證券
發行人財務報告編製準則規定辦理：
108年 107年
4月份出貨數量(噸) 6,406 6,712
1-4月份出貨數量(噸) 20,030 19,438

本公司108年04月自結營收，已於108年05月09日公告於公開資訊觀測站。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(4547)主新德-重大訊息2019-05-09 主旨：公告本公司董事會通過新任稽核主管任命案

標題：(4547)主新德-重大訊息2019-05-09

主旨：公告本公司董事會通過新任稽核主管任命案

股票代號：4547

公司名稱：主新德

發言時間：2019-05-09 08:12:59

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:本公司董事會於108/05/08通過新任稽核主管任命案。
3.因應措施:
(1)發生變動日期:108/05/08。
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名、職級及簡歷:郭家揚、組長、本公司稽核組長。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
(5)異動原因:新任。
(6)生效日期:108/05/08。
4.其他應敘明事項:無。

(4547)主新德-重大訊息2019-05-09 主旨：修訂108年股東常會議程

標題：(4547)主新德-重大訊息2019-05-09

主旨：修訂108年股東常會議程

股票代號：4547

公司名稱：主新德

發言時間：2019-05-09 08:12:25

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:108/06/28
二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。
三、召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)廢止「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定
「取得或處分資產處理準則」案。(新增)
(2)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並重新
訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)選舉事項
(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。
(五)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
四、停止過戶起始日期:108/04/30
五、停止過戶截止日期:108/06/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。
(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。

(8072)陞泰-重大訊息2019-05-09 主旨：公告陞泰科技董事會通過108年第1季財務報告

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-05-09

主旨：公告陞泰科技董事會通過108年第1季財務報告

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-05-09 07:37:32

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:陞泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第1季合併財務報告：
108年第1季合併營業收入180,096仟元、合併營業毛利23,808仟元、
合併營業淨損19,825仟元、歸屬本公司業主淨損17,063千元、
每股基本虧損0.21元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

8497)格威傳媒-重大訊息2019-05-09 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-05-09

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-05-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-09 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-09

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4414)如興-重大訊息2019-05-09 主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到20日內重行公告申報107年度財務報告

標題：(4414)如興-重大訊息2019-05-09

主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到20日內重行公告申報107年度財務報告

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-05-08 22:27:01

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.更正且重編之財務報告年季:107年度
3.發生緣由:依金管證審字第1080314371號函辦理。
4.主管機關限定更正之日期:108/05/28
5.與前次公告財務報告之主要差異:不適用。
6.因應措施:
有關本公司107年度財務報告，業經會計師查核完竣出具修正式無保留意見，並依法
公告在案。
本公司對於商譽價值評估方式，係充分考慮現有與後續新增客戶之可能影響，本公司
於107年度中即與NANJING USA, INC.洽談業務合作與股權交易，NANJING USA, INC.為
避免未來中美貿易戰之可能衝擊，於股權交易完成前即與本公司先行展開業務往來，
本公司為配合將來新訂單之生產，亦就產能重新安排規劃，股權交易完成與否，並不
影響雙方後續之業務往來，後續之股權交易完成，僅係更加速、強化雙方之關係，就
實質營運面觀之，未來訂單現金流入並非因股權交易所造成，因之對國際會計準則之
見解仍與主管機關意見相左，故主管機關來函要求本公司重新評估商譽減損情形並洽
請會計師重新查核後重行公告。
考量商譽減損測試主要仰賴未來現金流量作為判斷依據，企業經營對於客戶組合隨時
可能因應經營需求有所調整，無法一成不變，本公司於編制107年度財務報表時，業就
商譽減損之評估方式與會計師充分討論，於考量未來營運之必要調整後，認為107年度
商譽尚無提列減損之必要性。
本公司於接獲金管會函示，即就國際會計準則公報之定義與專業團隊重新評估商譽減
損之判斷情形，並就本公司未來經營立場與策略持續與會計師及主管機關溝通討論後
，依法辦理。
7.其他應敘明事項:無。

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:15:09

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)陳奕杰：本公司獨立董事
(3)李素英：本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)趙銘崇：長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)林盈課：本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)陳育成：本公司獨立董事
(2)李素英：本公司獨立董事
(3)趙銘崇：長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　新任
6.異動原因:
一、審計委員會：股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
二、薪資報酬委員會：股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
8.新任生效日期:108/05/08
9.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事長變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事長變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:14:39

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
楊慶祺(禾益投資股份有限公司代表人)/橋椿金屬股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊慶祺(禾益投資股份有限公司代表人)/橋椿金屬股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
7.新任生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:無。

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司108年股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司108年股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:13:53

說明：
1.股東會決議日:108/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊慶祺/法人董事-禾益投資(股)公司代表人、董事
陳育成/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相同職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:12:56

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：史申：本公司中國生產中心資深副總
楊淑絹：本公司執行長室資深特助
獨立董事：陳育成：本公司獨立董事
陳奕杰：本公司獨立董事
李素英：本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：史申：本公司中國生產中心資深副總
楊淑絹：本公司執行長室資深特助
獨立董事：陳育成：本公司獨立董事
李素英：本公司獨立董事
林盈課：國立中興大學財務金融學系/教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:108/05/08股東常會全面改選董事後當選。
7.新任者選任時持股數:
自然人董事：史申： 185,090股
楊淑絹：5,598,606股
獨立董事：陳育成： 0股
李素英： 0股
林盈課： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
9.新任生效日期:108/05/08
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司法人董事代表人變動

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司法人董事代表人變動

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:11:40

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.法人名稱:
法人董事-禾益投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
代表人-楊慶祺/本公司執行長
代表人-楊正發/本公司總裁
4.新任者姓名及簡歷:
代表人-楊慶祺/本公司執行長
代表人-楊正發/本公司總裁
5.異動原因:108/05/08股東常會全面改選董事後當選。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
7.新任生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:無。

(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2062)橋椿-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:10:22

說明：
1.股東常會日期:108/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
禾益投資(股)公司代表人-楊正發
史申
楊淑絹
獨立董事：陳育成
李素英
林盈課
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制，名單如下：
禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
陳育成
7.其他應敘明事項:無

(6576)逸達-重大訊息2019-05-08 主旨：本公司108年現金增資股款催繳公告

標題：(6576)逸達-重大訊息2019-05-08

主旨：本公司108年現金增資股款催繳公告

股票代號：6576

公司名稱：逸達

發言時間：2019-05-08 22:02:35

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:逸達生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年5月8日截止，惟有部分股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自108年5月9日至108年
6月9日下午3點30分止為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東，依原繳款書規定繳款，
逾期未繳款者即喪失認股權利。
(2)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並洽集保公司作業完備後，依其認
購之股數，撥入股東所登記之集保帳戶。
(3)若有任何疑問，請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市重慶南路1段2號5樓，電話：02-2389-2999）洽詢。
7.其他應敘明事項:無。

(2880)華南金-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司華南銀行說明行員挪用客戶款項案

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司華南銀行說明行員挪用客戶款項案

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-05-08 21:27:58

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:華南銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報、自由時報等電子報
6.報導內容:行員勾結外人監守自盜客戶存款達上千萬元
7.發生緣由:
華南銀行於今年4月就客戶資產變化情形進行關懷連繫，主動追查後發現張姓行員
涉有私自挪用客戶存款情事，本案正積極查證中，將確實調查並採取負責態度，
確保客戶權益不受任何影響。
8.因應措施:
華南銀行已將本案通報相關主管機關，且已移送檢調單位查辦。本案係屬獨立個案，
華南銀行對張姓行員已立即調離現職，並自5月8日起停職，也已採取相關之法律及
保全措施，本行將對內部相關作業再深入檢討改進及落實執行，以杜絕類似情事。
9.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司股東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司股東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:12:58

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議變更為升電裝工業股份有限公司擬發行新股受讓本公司
股東持股(股份交換)案暫定股份交換基準日為108年6月25日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
若基準日有變更之必要時，擬授權雙方董事長或其指定之人全權處理。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 107年度無分配盈餘

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 107年度無分配盈餘

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:11:57

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 21:11:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、提請承認107年度決算表冊案
(2)、提請承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:無。

(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之Daiwa Taiwan Corporate Day HK 2019

標題：(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之Daiwa Taiwan Corporate Day HK 2019

股票代號：8069

公司名稱：元太科技

發言時間：2019-05-08 21:08:17

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/09
1.召開法人說明會之日期：108/05/09 ~ 108/05/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加大和國泰證券
舉辦之Daiwa Taiwan Corporate Day HK 2019，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08 主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08

主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8069

公司名稱：元太科技

發言時間：2019-05-08 21:06:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表報告案
(2)審計委員會一○七年度查核報告案。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形案。
(5)修訂本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度之決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司第十屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事
候選人提名權。
(一) 受理期間：108年4月15日至108年4月25日止
(二) 受理處所：本公司(新竹市科學工業園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：108年05月18日至
108年06月15日止。
　請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁，依相關說明投票，
網址：http://www.stockvote.com.tw。

(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過一○八年度第一季財務報表案。

標題：(8069)元太科技-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過一○八年度第一季財務報表案。

股票代號：8069

公司名稱：元太科技

發言時間：2019-05-08 21:05:51

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:元太科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過一○八年度第一季財務報表案。
本公司一○八年度第一季合併營業收入淨額為2,954,772仟元，
歸屬於本公司淨利為438,048仟元，每股稅後盈餘為0.39元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08 主旨：經濟部投審會核准本公司申請在大陸地區投資案

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：經濟部投審會核准本公司申請在大陸地區投資案

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-05-08 20:41:51

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經濟部投審會核准本公司申請在大陸地區投資案。
6.因應措施:依經濟部投審會核准進行投資程序。
7.其他應敘明事項:無。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過薪酬委員會委員

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過薪酬委員會委員

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:39:29

說明：
1.發生變動日期:108/05/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
王辰德-泓赫企業股份有限公司董事長
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
陳光龍-陳光龍律師事務所所長
張弓弼-六佰豐投資股份有限公司執行長
張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/04/17
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員於董事會補追認通過。

(3209)全科-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

標題：(3209)全科-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

股票代號：3209

公司名稱：全科

發言時間：2019-05-08 20:36:22

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Alltek Technology (H.K.) Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5381002
(4)原背書保證之餘額(仟元):2317125
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):772375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3089500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):668413
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):883333
(2)累積盈虧金額(仟元):18792
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
6726253
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4192452
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
155.82
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
184.72
10.其他應敘明事項:
Alltek Technology (H.K.) Ltd.
資本USD:28,759仟元
累積盈虧USD:623仟元
本次新增背書保證額度為USD:25,000仟元

(3209)全科-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之標準

標題：(3209)全科-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：3209

公司名稱：全科

發言時間：2019-05-08 20:35:52

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:嵩森科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):269050
(4)原資金貸與之餘額(仟元):95225
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):154775
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250000
(8)本次新增資金貸與之原因:
借款人之營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):370000
(2)累積盈虧金額(仟元):-16989
5.計息方式:
依資金貸與公司向金融機構借款相對天期之最高利率計算，
按日計息於每月繳息一次。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
借款日起一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
250000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.29
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3705)永信-重大訊息2019-05-08 主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-08

主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-05-08 20:32:07

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認107年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認107年度盈餘分派
(3)通過修訂背書保證處理準則
(4)通過修訂資金貸與他人處理準則
(5)通過向金融機構辦理借款額度與開戶事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。

(3705)永信-重大訊息2019-05-08 主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告108年現金股利配發基準日

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-08

主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告108年現金股利配發基準日

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-05-08 20:30:15

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新臺幣760,994,069元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/03
6.停止過戶起始日期:108/07/04
7.停止過戶截止日期:108/07/08
8.除權（息）基準日:108/07/08
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日108/07/29
(2)現金股利發放對象為單一法人股東永信國際投資控股股份有限公司

(3705)永信-重大訊息2019-05-08 主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會決議股利分配

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-08

主旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會決議股利分配

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-05-08 20:29:31

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新臺幣760,994,069元。
3.其他應敘明事項:現金股利發放對象為單一法人股東永信國際投資控股股份有限公司。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議以增資發行新股方式受讓為昇科科技股份有限公司股份變更暫定股份交換基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議以增資發行新股方式受讓為昇科科技股份有限公司股份變更暫定股份交換基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:23:32

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原1/21董事會及4/17股東會通過本公司以增資發行新股
方式受讓為昇科公司股份案，股份交換基準日變更暫定108年6月25日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
考量作業時程本次辦理受讓他公司股份發行新股作業於向金融監督管理
委員會申報生效後，擬變更股份交換基準日。若基準日有變更之必要時，
擬授權雙方董事長或其指定之人全權處理。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議股票股利配發基準日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議股票股利配發基準日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:22:54

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣57,584,730元(每股約0.493646元)
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:
有關配股基準日(增資基準日)暨有關盈餘轉增資發行新股相關事宜，
如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變更或事實需要變更時，
授權董事長或董事長指定之人辦理相關事宜。

(2231)為升-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議現金股利配發基準日及發放日

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議現金股利配發基準日及發放日

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-08 20:21:58

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣898,321,871元(每股約7.7008元)
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:
擬訂現金股利發放日為108年7月10日。如因客觀環境而變更時，授權
董事長或董事長指定之人全權處理之。
上述現金股利之分派，如因本公司可轉換公司債之轉換，致影響流通在外
總股數，使配息比率發生變動者，擬授權董事長或董事長指定之人按配息
基準日實際流通在外股數，調整配息比率。

(5905)南仁湖-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

標題：(5905)南仁湖-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2019-05-08 20:14:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):397,074,517
5.預定買回之期間:108/05/09~108/07/08
6.預定買回之數量(股):20,000,000
7.買回區間價格(元):7.00~11.30，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
中華民國108年5月8日董事會通過於108年5月9日起至108年7月8日,預定買回本公司股
份20,000,000股,買回區間價格為每股新台幣7元至11.3元間，惟若本公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續買回本公司股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
南仁湖育樂股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年05月08日董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意通
過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份20,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之9.81，且買回股份所需金額上限僅
占本公司流動資產之百分之13.07，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之
買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
南仁湖育樂股份有限公司本次擬買回公司股份所訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價
格區間之訂定及對公司財務狀況之影響尚在合理範圍內，買回後對該公司之財務結構、每股
淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等，尚無重大不利之影響　　
18.其他證期局所規定之事項:
無

(6279)胡連-重大訊息2019-05-08 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6279)胡連-重大訊息2019-05-08

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6279

公司名稱：胡連

發言時間：2019-05-08 20:00:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/08
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：388,896,420
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司稽核主管異動

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司稽核主管異動

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-05-08 19:57:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:108/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩芸/稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志順/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司於108年5月9日召開投資人可參與之重大訊息記者會

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司於108年5月9日召開投資人可參與之重大訊息記者會

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-08 19:47:34

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於108年5月9日下午14:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息記者會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-08 主旨：本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自108 年5月9日起暫停交易

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-08

主旨：本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自108 年5月9日起暫停交易

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-08 19:47:02

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/05/09

(2547)日勝-重大訊息2019-05-08 主旨：代重要子公司泰誠發展營造股份有限公司公告：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-05-08

主旨：代重要子公司泰誠發展營造股份有限公司公告：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-05-08 19:43:15

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證之泰誠發展營造(股)公司係本公司直接持股100%
之重要子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):5930313
(4)原背書保證之餘額(仟元):1875000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):830000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2705000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1875000
(8)本次新增背書保證之原因:
配合本公司授信展期案約定，由泰誠公司提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8944192
(2)累積盈虧金額(仟元):1799863
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
本公司清償借款餘額後方可解除泰誠公司提供之背書保證責任。
(2)日期:
本公司清償借款餘額時。
6.背書保證之總限額(仟元):
72235638
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
21777420
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
180.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
39.74
10.其他應敘明事項:
本次新增泰誠公司為本公司背書保證金額830,000仟元，其中實質新
增100,000仟元之背書保證金額，另730,000仟元係配合本公司
授信展期續約繼續提供背書保證責任。

(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08 主旨：依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款之規定公告

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08

主旨：依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款之規定公告

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-05-08 19:33:02

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:嘉興和新精沖科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
透過第三地間接投資持有100%股權
(3)背書保證之限額(仟元):287134
(4)原背書保證之餘額(仟元):184700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91080
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):275780
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145114
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行辦理融資用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1207594
(2)累積盈虧金額(仟元):228420
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
574268
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
275780
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.21
10.其他應敘明事項:
無

(6108)競國實業-重大訊息2019-05-08 主旨：本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上

標題：(6108)競國實業-重大訊息2019-05-08

主旨：本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上

股票代號：6108

公司名稱：競國實業

發言時間：2019-05-08 19:30:19

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:競陸電子（昆山）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):3155318
(4)原背書保證之餘額(仟元):520121
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):108189
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):628310
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):347642
(8)本次新增背書保證之原因:
擔任其向銀行融資之連帶保證人，故增加背書保證金額。
(1)公司名稱:競億電子（泰國）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):3155318
(4)原背書保證之餘額(仟元):2724182
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):193438
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2917620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1282063
(8)本次新增背書保證之原因:
擔任其向銀行融資之連帶保證人，故增加背書保證金額。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3083173
(2)累積盈虧金額(仟元):-979078
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該貸款清償完畢，即解除保證責任。
(2)日期:
該銀行貸款清償完畢之日期。
6.背書保證之總限額(仟元):
3944147
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3659340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
92.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
92.78
10.其他應敘明事項:
競陸電子之資本額：NT$888,128仟元
競陸電子之累積盈虧金額：NT$1,523,037仟元
競億電子之資本額：NT$2,195,045仟元
競億電子之累積盈虧金額：NT$-2,502,115仟元

(2880)華南金-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司108年4月份自結盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司108年4月份自結盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-05-08 19:24:33

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司108年4月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南金控本月合併稅前淨利為17.50億元、合併稅後淨利為14.78億元；累計合併稅前
淨利67.43億元、合併稅後淨利為56.86億元，每股稅後盈餘為0.49元，每股淨值
為15.97元

主要子公司自結合併損益說明如下：
華南銀行本月合併稅前淨利為16.89億元、合併稅後淨利為14.61億元；
累計合併稅前淨利64.90億元、合併稅後淨利為55.01億元，
每股稅後盈餘為0.69元，每股淨值為24.28元。

華南金融控股公司暨主要子公司108年4月份合併獲利(損失)資料：

　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
(損) (損) (損) (損) 盈餘盈餘
　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　 (虧損) (虧損)
(元) (元)
華南金控　　　 17.50　　 14.78　　67.43　　　56.86 　 0.58　　 0.49
華南銀行　　　 16.89　　 14.61　　64.90　　　55.01 　 0.81　　 0.69　　　
華南永昌證券　 0.56　　 0.43 　　2.34 　　 2.18 　0.29　　 0.27
華南產險　 0.67　　 0.60 　 2.35　　 2.07 　 1.18　　 1.03　　　
註1:上述資料均係集團自結合併數字
註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘
　　華南金控為0.49元、華南產險為1.02元

(2880)華南金-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司華南銀行公告108年4月份自結合併子公司盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司華南銀行公告108年4月份自結合併子公司盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-05-08 19:24:03

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:華南銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.發生緣由:華南銀行公告108年4月份自結合併子公司盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南銀行4月份自結合併子公司盈餘︰
呆帳提存前盈餘18.69億元，提列呆帳費用1.80億元，
稅前盈餘為16.89億元、稅後盈餘14.61億元，
累計至4月底止稅前盈餘64.90億元、稅後盈餘55.01億元，
每股稅前盈餘0.81元、每股稅後盈餘0.69元，每股淨值24.28元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位:億元
4月自結　　 108年至4月底止自結累計 EPS
合併子公司盈餘合併子公司盈餘
稅前稅後稅前稅後稅前稅後
16.89 14.61 64.90 　 55.01 0.81元 0.69元
註:以上係華南銀行合併子公司損益資料。

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-05-08 18:17:08

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
(1)報告民國108年第一季度合併財務報告案。
(2)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過新設立「漳州健膚門診有限公司」案。
(4)通過轉投資台灣公司事宜。
(5)通過授權本公司董事長代表本公司辦理銀行開戶等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:民國108年第一季度合併財務報告
合併營業收入為新台幣 308,687仟元
合併營業利益為新台幣 134,827仟元
合併稅後淨利為新台幣 112,073仟元
基本每股盈餘為新台幣 2.60元
有關民國108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

(6125)廣運-重大訊息2019-05-08 主旨：公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

標題：(6125)廣運-重大訊息2019-05-08

主旨：公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-05-08 18:16:11

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太極能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):665947
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
保持其資金調度彈性及營運資金流動性之順暢
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3565450
(2)累積盈虧金額(仟元):-1844680
5.計息方式:
依據借款時約定利率
6.還款之:
(1)條件:
到期現金償還
(2)日期:
依據借款時約定日期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3016134
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2395)研華-重大訊息2019-05-08 主旨：更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊服務股份有限公司私募發行新股

標題：(2395)研華-重大訊息2019-05-08

主旨：更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊服務股份有限公司私募發行新股

股票代號：2395

公司名稱：研華

發言時間：2019-05-08 18:15:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
東捷資訊服務股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:108/05/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 5,084,273股
每單位價格:NTD$29
交易總金額: NTD$147,443,917元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
東捷資訊服務股份有限公司,無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
本公司將於東捷資訊服務股份有限公司指定之繳款日期將認購總金額匯款至其指定收款
專戶，本公司與東捷資訊服務股份有限公司並無約定其他契約限制條款及其他重要約定
事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依核決權限簽核至董事長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:13.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
取得5,084,273股,新台幣147,443,917元,取得20%股權
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例 0.36%
佔業主權益比例 0.5%
營運資金5,086,016仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5426)振發-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

標題：(5426)振發-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

股票代號：5426

公司名稱：振發

發言時間：2019-05-08 18:15:35

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:大昇塑膠股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股67.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):562313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23343
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最低利率併按月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本息或提前清償
(2)日期:
每筆資金貸與自放款日起以一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.22
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2019-05-08 18:14:44

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:旭軟電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第一季合併財務報告。
相關資訊如下：
108年第一季合併財務報表數字
營業收入 153,951 千元
營業毛利 16,778 千元
營業損失 (10,585)千元
稅前淨利 1,552 千元
稅後淨利 1,237 千元
基本每股稅後盈餘 0.02元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3645)達邁-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

標題：(3645)達邁-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：3645

公司名稱：達邁

發言時間：2019-05-08 18:11:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(3038)全台-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(3038)全台-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2019-05-08 18:11:40

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝文雄全台晶像(股)公司副總經理及董事長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:不適用

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2019年5月9日 星期四

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