主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
股票代號：3663
公司名稱：鑫科材料
發言時間：2019-04-30 18:50:45
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業暨財務報表報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至107年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。（新增）
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增）
(4)擬請解除第七屆蔡董事松釗新增加職務之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間:108年04月08日至108年04月17日。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳小姐，電話07-6955125分機1202或1206。)
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業暨財務報表報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至107年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。（新增）
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增）
(4)擬請解除第七屆蔡董事松釗新增加職務之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間:108年04月08日至108年04月17日。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳小姐，電話07-6955125分機1202或1206。)
