黃金股神: 04/09/19

2019年4月9日星期二

(1707)葡萄王-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同舉辦之『2019 Taiwan CEO Week』

標題：(1707)葡萄王-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同舉辦之『2019 Taiwan CEO Week』

股票代號：1707

公司名稱：葡萄王

發言時間：2019-04-09 14:27:59

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/10
1.召開法人說明會之日期：108/04/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同舉辦之『2019 Taiwan CEO Week』
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3426)台興-重大訊息2019-04-09 主旨：代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告處分人民幣保本型結構性存款商品

標題：(3426)台興-重大訊息2019-04-09

主旨：代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告處分人民幣保本型結構性存款商品

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2019-04-09 14:23:53

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交通銀行結構性存款理財產品
2.事實發生日:108/4/8~108/4/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣19,200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行寧波北侖支行(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣198,654.25元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣19,200,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：41.80%
占業主權益比例：56.44%
營運資金數額：新台幣713,415仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
保本固定收益型結構性存款到期贖回
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
池瑞全/林宜慧
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1060023872號/金管證六字第0940161384號
24.其他敘明事項:
無

(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taipei Consumer/E-commerce Corporate Day

標題：(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taipei Consumer/E-commerce Corporate Day

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2019-04-09 14:12:07

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/10
1.召開法人說明會之日期：108/04/10
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段207號11F
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taipei Consumer/E-commerce Corporate Day，說明近期營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6271)同欣電子-重大訊息2019-04-09 主旨：公告民國108年度3月份本公司合併營收淨額

標題：(6271)同欣電子-重大訊息2019-04-09

主旨：公告民國108年度3月份本公司合併營收淨額

股票代號：6271

公司名稱：同欣電子

發言時間：2019-04-09 14:02:33

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司108年度3月份合併營收淨額自結數為548,229仟元

(3481)群創光電-重大訊息2019-04-09 主旨：群創光電公告2019年3月自結合併營收新台幣206億元

標題：(3481)群創光電-重大訊息2019-04-09

主旨：群創光電公告2019年3月自結合併營收新台幣206億元

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-04-09 14:01:06

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:群創光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
群創光電 (股票代碼：3481) 今天公佈2019年3月自結合併營收為新台幣206億元，
較上月增加13.4%，較去年同期減少8.9%。

群創光電2019年3月大尺寸合併出貨量共計1,012萬片，較上月增加21.9%；
中小尺寸合併出貨量共計2,236萬片，較上月增加29%。

群創光電2019年第一季自結合併營收為新台幣599億元，較去年同期減少10.2%，
與2018年第四季合併營收相比減少17.1%。
大尺寸合併出貨量共計2,853萬片，與2018年第四季出貨量3,352萬片相比減少14.9%；
中小尺寸合併出貨量共計5,885萬片，與2018年第四季出貨量6,035萬片相比減少2.5%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-04-09 主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年三月營收

標題：(3706)神達-重大訊息2019-04-09

主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年三月營收

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-04-09 14:00:54

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706)
公佈一百零八年三月份自結合併營收為新台幣24.87億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-09 主旨：新聞稿-神基三月自結合併營收為19.38億元

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-09

主旨：新聞稿-神基三月自結合併營收為19.38億元

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-09 13:42:38

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:神基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
神基科技股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2019/04/09)公佈一百零八年三月份
自結合併營收為新台幣19.38億元，較去年同期的20.32億元微幅減少4.65%。
累計營收方面，一月至三月份為止，累計合併營收為新台幣56.84億元，較去年同期
的55.54億元增加2.35%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6462)神盾-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司新任財務長

標題：(6462)神盾-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司新任財務長

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2019-04-09 13:40:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:108/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張家麒/元大證券投資顧問(股)公司資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:108/04/09
8.新任者聯絡電話:02-26589768
9.其他應敘明事項:無

(2105)正新-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司將於108年04月16日召開2018年度營運成果法人說明會

標題：(2105)正新-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司將於108年04月16日召開2018年度營運成果法人說明會

股票代號：2105

公司名稱：正新

發言時間：2019-04-09 13:37:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：本公司新辦公大樓B2(彰化縣大村鄉美港路215號)
4.法人說明會擇要訊息：2018年度營運成果法人說明會
5.其他應敘明事項：欲參加說明會者，請至本公司網站報名http://www.cst.com.tw/news.php?cID=3
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表(更新公告)

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表(更新公告)

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-09 13:35:23

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業
。
其他說明:本公告係因原於108年4月3日發佈本款公告事實發生日之年度誤植予以更正，
其餘內容與原公告內容相同。

(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更新公告)

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更新公告)

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-09 13:33:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日
起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
其他說明:本公告係因於108年4月3日發佈本款重大訊息公告之主旨年度誤植予以更正，
其餘內容與原公告內容相同。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司截至108年03月底前三大逾期應收帳款銷售客戶上個月之銷售金額、應收帳款餘額、帳齡及收款情形

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司截至108年03月底前三大逾期應收帳款銷售客戶上個月之銷售金額、應收帳款餘額、帳齡及收款情形

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-04-09 13:22:05

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第0980201684號函要求辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司截至108年03月底前三大逾期應收帳款銷售客戶上個月之銷售金額、
應收帳款餘額、帳齡及收款情形如下：
客戶名稱：　　　 Auxin
上個月銷售金額： 0仟元
應收帳款餘額： 8,065仟元
帳齡： 360天以上
收款情形： 0仟元

(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司108年03月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司108年03月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-04-09 13:21:40

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目銀行融資額度使用情形(已動用額度)
108年02月 140,000 12,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月
期初現金餘額 20,111 72,706 60,790
現金流入 96,146 38,156 36,138
現金支出 43,551 50,072 43,114
預計調度前資金缺口 72,706 60,790 53,814
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 72,706 60,790 53,814
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:05:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.增資資金來源:107年盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,508,056股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,080,560元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發139股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停
止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計
算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈
餘轉增資基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權
董事會辦理相關變更事宜。

(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:04:42

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.107年度營業報告案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。
5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。
6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。
(二).承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三).討論事項(一)
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(四).選舉事項
1.本公司全面改選董事案。
(五).討論事項(二)
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六).臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:03:40

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。
(3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(4)本公司107年度盈餘分配案。
(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。
(8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。
(11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。
(12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。
(13)本公司全面改選董事案。
(14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。
(16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。
(17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。
(18)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(8234)新漢-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清媒體報導

標題：(8234)新漢-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清媒體報導

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2019-04-09 12:05:06

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:新漢股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊
6.報導內容:
工業電腦廠新漢（8234）去年獲利表現回升，.............。法人看好新漢今年營收
繳出雙位數成長，獲利亦可同步提升。
7.發生緣由:
上述報導內容係屬媒體臆測及法人預估，公司未對外提供預測性財務資訊，特此澄清。
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

(4728)雙美-重大訊息2019-04-09 主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(4728)雙美-重大訊息2019-04-09

主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2019-04-09 11:27:42

說明：
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓（永勝光學
股份有限公司階梯教室）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.新任董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：108年04月09日起至108年04月19日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)受理持股1%以上股東對董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名之期間及處所：
(1)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名期間：108年04月09日起至108年
04月19日止。
(2)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名處所：台南市新市區環東路一段
31巷10號1樓。
(3)本次股東常會擬選董事九名(含獨立董事二名)，監察人三名；股東提名人數
超過應選名額，或所提名獨立董事人選不符法定資格或規定者，不列入候選
人名單。
(三)凡有意提案或提名之股東，務請於108年04月19日下午五點前送達＜郵寄者請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『股東常會提名董事／監察人候選人
函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條
之一規定辦理。

(6423)億而得-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司107年11月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整

標題：(6423)億而得-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司107年11月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整

股票代號：6423

公司名稱：億而得

發言時間：2019-04-09 11:22:19

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司依據IFRS15收入認列原則，調整107年11月營業收入自結申報數
與會計師查核數差異，相關收入將遞延至108年。
6.因應措施:
(1)更正前金額：
107年11月營業收入金額：新台幣25,537仟元
107年1-11月累計營業收入金額：新台幣125,244仟元
107年12月營業收入金額：新台幣6,119仟元
107年1-12月累計營業收入金額：新台幣131,363仟元
(2)更正後金額：
107年11月營業收入金額：新台幣12,184仟元
107年1-11月累計營業收入金額：新台幣111,891仟元
107年12月營業收入金額：新台幣6119仟元
107年1-12月累計營業收入金額：新台幣118,010仟元
(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。
7.其他應敘明事項:無。

(3587)閎康科技-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清108年04月09日經濟日報第C03版報導

標題：(3587)閎康科技-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清108年04月09日經濟日報第C03版報導

股票代號：3587

公司名稱：閎康科技

發言時間：2019-04-09 11:06:54

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:閎康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
閎康董事長謝詠芬預期，隨著過去二年公司在兩岸三地布局效益發酵，今年營運樂觀。
為因應日本發展電動車市場對高壓半導體元件檢測需求大增提升，閎康本季將在日本
設立實驗室，搶攻車用電子檢測商機。她認為，閎康今年來自中國大陸電子終端產品
大幅成長，有助業績持續成長。法人預估，該公司今年合併營收看增二成。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:
有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人自行推估，本公司並無對外提供財務預測
等相關資訊，本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。

(1218)泰山企業-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清媒體報導

標題：(1218)泰山企業-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清媒體報導

股票代號：1218

公司名稱：泰山企業

發言時間：2019-04-09 10:59:05

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:泰山企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報等媒體
6.報導內容:澄清今日（2019/4/09）媒體報導有關泰山第三代(台灣欽泰公司)
涉嫌詐貸說明。
7.發生緣由:
(1)、本公司投資台灣欽泰公司，股權占比18.9%，股權價值已於106年Q1
全數提列損失。
(2)、台灣欽泰為本公司通路客戶之一，營收佔比約1.6%，目前應收帳款
金額約新台幣2000萬，均已於106Q1提列為備抵呆帳損失。
(3)、本公司並無提供任何背書及保證予台灣欽泰公司或個人，針對
部分媒體之標題報導，恐有誤導投資人之判斷，特此公告澄清。
(4)、目前本案已進入司法程序，若有損及本公司之權益，本公司將
以股東及債權人立場依法採取相關措施，以確保股東之權益。
8.因應措施:於公開資訊站發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清報載消息

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清報載消息

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-09 10:50:05

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:欽泰涉詐貸44億元報導中提及等「日盛商銀內湖分行損失最多，
被詐貸1.5億美元……」。
7.發生緣由:108/04/09 經濟日報
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:上述報導不實，本行實際授信餘額約67萬美金(折合台幣約2000萬元)
，本公司呼籲該媒體應善盡查證，因報導不實恐造成本公司及股東損失。

(6028)公勝保經-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清媒體報導

標題：(6028)公勝保經-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6028

公司名稱：公勝保經

發言時間：2019-04-09 10:43:46

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/04/09
3.報導內容:公勝保經3月6日正式登錄興櫃，喊出2019年挑戰新契約保費100億元
的業績目標。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司業績目標，係媒體自行推估
報導，本公司並未公佈相關財務及業務預測，有關本公司營運及財務資訊以公開資
訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(3623)富晶通-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司買回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(3623)富晶通-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司買回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

股票代號：3623

公司名稱：富晶通

發言時間：2019-04-09 10:39:53

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/03
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
限制員工權利新股股份註銷前：本公司實收資本額為新台幣293,007,840元，
在外流通股數為29,300,784股，每股淨值為新台幣19.19元。
限制員工權利新股股份註銷後：本公司實收資本額為新台幣292,967,810元，
在外流通股數為29,296,781股，每股淨值為新台幣19.19元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/04/09收到主管機關減資變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為4,003股。
(3)以上每股淨值係依最近一期(107年第四季)會計師核閱財務報告計算之。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清2019/4/9經濟日報C7版報導

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清2019/4/9經濟日報C7版報導

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-04-09 10:34:21

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
法人指出，大江今年上半年營運應與去年下半年數字相仿，目前大江訂單能見度
無法預測下半年營運，但持平來看下半年起單月營收仍有機會挑戰10億元大關，
但仍要看實際營收數字。
7.發生緣由:無。
8.因應措施:有關報載之相關內容係法人自行評估，本公司並未對外發表任何財務業
務預測，一切資訊以公開資訊觀測站發佈為準。
9.其他應敘明事項:無。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清工商時報108年04月09日第A13版之報導

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清工商時報108年04月09日第A13版之報導

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-04-09 10:34:18

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報108年04月09日A13版
6.報導內容:
…『法人預估，鈊象產品組合調整後，今年營運將有望較去年樂觀，
全年力拚再賺一個股本。』
7.發生緣由:
(1)本公司並未對外提供預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊。
(2)媒體報載所提相關財務數字係為法人媒體預估值，實際營收與獲利情形，請投資人
　參詳公開資訊觀測站。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

(2855)統一證券-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司108年3月份損益

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司108年3月份損益

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-04-09 10:06:16

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:統一綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司自行結算108年03月份合併獲利情形:
(1)三月份稅前盈餘：287,939 仟元
(2)三月份稅後盈餘：268,362 仟元
(3)三月份每股稅前盈餘：0.209 元
(4)三月份每股稅後盈餘：0.195 元
(5)一至三月份累計稅前盈餘：964,283 仟元
(6)一至三月份累計稅後盈餘：923,644 仟元
(7)一至三月份累計每股稅前盈餘：0.700 元
(8)一至三月份累計每股稅後盈餘：0.671 元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。

(6409)旭隼-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港舉辦之「Taiwan CEO Week」

標題：(6409)旭隼-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港舉辦之「Taiwan CEO Week」

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-04-09 10:04:03

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/10
1.召開法人說明會之日期：108/04/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店(Conrad Hotel Hong Kong)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港舉辦之「Taiwan CEO Week」，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6650)帝圖-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清108年4月9日工商時報有關本公司之報導

標題：(6650)帝圖-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清108年4月9日工商時報有關本公司之報導

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2019-04-09 10:01:35

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/04/09
3.報導內容:摘錄工商時報108/04/09報導內容
帝圖藝術（6650）今年春拍成交總額將挑戰2億元新高！帝圖聚焦渡海四家精品質量，
首度規劃「崇儒堂珍藏專題」等五場主題拍賣，推廣近現代書畫、大陸名家、古代書
畫與老書法等，連同古董珍玩、現代與當代藝術等兩大專場，拍品總數達756件，估
價在1.5億至2.3億元間，將在27、28日舉槌拍賣。
帝圖去年營收2.09億元、年增24％，創公司成立以來新高，受惠四場拍賣成交總額逾
6.5億元，主營項目拍賣佣金收入0.94億元、年增33％，銷貨收入成長24％至1.14億
元。配發現金股利2元；今年前2月營收2,356萬元，其中1月首場迎春拍成交總額達1.5
億元，佣金收入就貢獻2,200萬元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人
及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本
公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。
6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對
於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
7.其他應敘明事項:無。

(6190)萬泰科-重大訊息2019-04-09 主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

標題：(6190)萬泰科-重大訊息2019-04-09

主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

股票代號：6190

公司名稱：萬泰科

發言時間：2019-04-09 10:00:24

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:萬泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C4版報導
6.報導內容:萬泰科+42% 受惠轉單
萬泰科（6190）昨（8）日公布3月營收4.81億元，月增42.26%，....................
............展望今年，萬泰科董事長張銘烈表示，目前台灣、越南與泰國廠的產能滿
載，大陸廠產能持平，主要供應大陸市場。法人估萬泰科今年每股純益挑戰2元以上。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，本公司之營收獲利情形應以
公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無。

(6692)進能服-重大訊息2019-04-09 主旨：召集本公司108年股東常會案。

標題：(6692)進能服-重大訊息2019-04-09

主旨：召集本公司108年股東常會案。

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2019-04-09 09:00:40

說明：
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
1.一○七年度決算表冊案。
2.一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項(1):
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
2.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
4.修訂「衍生性商品交易處理程序」案，提請討論。
四、選舉事項:
1.補選董事案。
五、討論事項(2):
1.解除董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於股東會四十日前召開董事會決議後公告
9.其他應敘明事項:
受理提名董事一席及本公司108年股東常會股東提案提名期間及處所。
(ㄧ)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。
(二)提案受理期間︰108年4月19日起至108年4月30日下午5時
30分止。
(三)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司財務處(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-09 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-09

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-09 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-09

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:51:54

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。
二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止
四、最後過戶日：108年4月29日
五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。
2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。
六、召集事由：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)訂定『誠信經營守則』。
2.承認及討論事項
(1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
(3)『公司章程』修訂案。
(4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
(5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(6)『股東會議事規則』修訂案。
3.臨時動議

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨：本公司董事會通過107年度財務報表案

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨：本公司董事會通過107年度財務報表案

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨：本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨：本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:50:59

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議就107年度獲利提撥員工酬勞2,519,945元及董事酬勞719,984元。
(2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨：本公司董事會決議分配股利

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨：本公司董事會決議分配股利

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:50:24

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議分配股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,089,250
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0

(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-08 主旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司說明108/01/08 發生退票之後續事宜

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-08

主旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司說明108/01/08 發生退票之後續事宜

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-08 19:39:55

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:謙華科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司謙華公司108/01/08發生退票，
108/01/10已清償註記(換票方式遞延票據債務)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:謙華公司108/01/08發生退票，
108/03/13接獲財團法人票據交換所發函告知，該退票相關資訊已無揭露。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-08 主旨：代台灣人壽公告決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-08

主旨：代台灣人壽公告決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-08 19:33:48

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder Limited Partnership
Incorporated；為私募基金
2.事實發生日:108/04/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過歐元20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Cinven Capital Management (VII) Limited Partnership Incorporated，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過歐元20,000,000元、預計約 0.25%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.37%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.75%、營運資金:不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-08 主旨：公告本行總經理異動

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-08

主旨：公告本行總經理異動

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-08 19:33:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張鴻基(彰化銀行總經理)
4.新任者姓名及簡歷:黃瑞沐(臺灣銀行副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
6.異動原因:董事會通過聘任
7.新任生效日期:俟金融監督管理委員會核准後正式充任
8.其他應敘明事項:無

(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本行107年股東會重要決議事項

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本行107年股東會重要決議事項

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2018-06-14 17:28:33

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行106年度盈餘分派案。
表決結果:贊成權數:2,012,119,605權，反對權數:613,617權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,407,808權。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行公司章程部分條文案。
表決結果:贊成權數:2,012,236,071權，反對權數:459,151權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,445,808權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行106年度營業報告書及決算書表。
表決結果:贊成權數:2,012,370,848權，反對權數:379,374權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,390,808權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本行董事競業禁止之限制。
表決結果:贊成權數:2,005,655,034權，反對權數:710,192權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:64,775,804權。
7.其他應敘明事項:無。

(2012)春雨-重大訊息2018-06-14 主旨：更正公告本公司董事會決議除息基準日

標題：(2012)春雨-重大訊息2018-06-14

主旨：更正公告本公司董事會決議除息基準日

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2018-06-14 17:28:21

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發新台幣0.75元整
4.除權（息）交易日:107/07/02
5.最後過戶日:107/07/03
6.停止過戶起始日期:107/07/04
7.停止過戶截止日期:107/07/08
8.除權（息）基準日:107/07/08
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為107/08/03。

(1785)光洋科-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

標題：(1785)光洋科-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2018-06-14 17:28:16

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.發生緣由:依據105/5/27證櫃監字第1050200536號辦理
3.財務資訊年度月份:107/05
4.自結流動比率:207.88%
5.自結速動比率:69.63%
6.自結負債比率:74.65%
7.因應措施:依規定申報
8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況：(單位仟元)
項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月
期初餘額 1,172,083 1,167,603 1,176,532
現金流入 849,841 1,031,374 952,012
現金流出 854,321 1,022,445 1,015,649
現金餘額 1,167,603 1,176,532 1,112,895

(6120)達運-重大訊息2018-06-14 主旨：代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

標題：(6120)達運-重大訊息2018-06-14

主旨：代子公司輔訊光電工業(昆山)有限公司公告取得理財產品

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2018-06-14 17:28:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信銀行單位結構性存款
2.事實發生日:107/6/14~107/6/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣200,000,000元
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：3.44%
(2)占業主權益比例：7.79%
(3)營運資金數額：新台幣-551,527千元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
保本型理財產品
15.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
不適用
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
20.其他敘明事項:
無

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司審計委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司審計委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:27

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:27:07

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)羅際棠：本公司獨立董事。
(3)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張昌邦：本公司獨立董事，財團法人兩岸和平發展基金會執行長。
(2)鄭優：本公司獨立董事，中華電信股份有限公司董事長。
(3)李述德：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:
任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事長續任

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事長續任

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:陳郎，本公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：董事會決議股利配發基準日

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：董事會決議股利配發基準日

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:25

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣6.3元。
4.除權（息）交易日:107/07/04
5.最後過戶日:107/07/05
6.停止過戶起始日期:107/07/06
7.停止過戶截止日期:107/07/10
8.除權（息）基準日:107/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日107/07/25

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年6月14日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:26:05

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：陳郎)
(2)董事：台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)
(3)董事：台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)
(4)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)
(5)董事：王文祥
(6)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：曹明)
(7)董事：林克彥
(8)董事：陳瑞士
(9)董事：許德雄
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數1,723,156,505權；經票決結果
贊成1,212,308,816權（其中以電子方式行使表決權數1,141,979,235權），
占表決權總數70.4%；
反對286,985,796權（其中以電子方式行使表決權數286,985,796權）；無效0權；
棄權及未投票223,861,893權（其中以電子方式行使表決權數219,290,291權）。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年6月14日股東常會改選董事

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:25:13

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)王永發
(12)楊映煌
(13)長庚醫療財團法人(代表人黃銘隆)
(14)羅際棠(獨立董事)
(15)鄭優(獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎)
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)
(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人王瑞華)
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮)
(5)張昌邦(獨立董事)
(6)王文祥
(7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人曹明)
(8)林克彥
(9)陳瑞士
(10)馬鈴聲
(11)許德雄
(12)蔡松岳
(13)鄭文猷
(14)鄭優(獨立董事)
(15)李述德(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人陳郎、王瑞華)持有2,720,549,010股
(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵)持有2,300,799,801股
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人王文潮、曹明)持有2,201,306,014股
(4)張昌邦(獨立董事)持有0股
(5)王文祥持有0股
(6)林克彥持有53,768股
(7)陳瑞士持有10,649股
(8)馬鈴聲持有0股
(9)許德雄持有1,243股
(10)蔡松岳持有0股
(11)鄭文猷持有1,659股
(12)鄭優(獨立董事)持有0股
(13)李述德(獨立董事)持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，已設置審計委員會。
並於股東常會後召開董事會推選陳郎、王文淵、王瑞華、王文潮、張昌邦5人為
常務董事，並由常務董事中互選陳郎續任董事長。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:25:00

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:107年06月14日本公司第二十二屆董事會
第八次會議通過重要事項如下:
(1)通過授權董事長訂定股東配息基準日及發放日案。
(2)通過人員晉升案。

(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(6505)台塑石化-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：6505

公司名稱：台塑石化

發言時間：2018-06-14 17:24:55

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期已屆滿，依法改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止的限制。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形及董事選舉結果請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:22:32

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王俊博
4.新任者姓名及簡歷:王俊博
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。

(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司股東常會通過重要事項

標題：(1104)環球水泥-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司股東常會通過重要事項

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-06-14 17:22:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司[章程]部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5478)智冠-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

標題：(5478)智冠-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2018-06-14 17:21:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、陳伯昌、鍾興博、林榮一、呂學森、王宣策、李殷獎。
獨立董事：王李榮、徐守德。
監察人：張宏源、白鋒釗、王淑娟。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘。
獨立董事：李明憲、林軒竹。
監察人：簡金成、張宏源。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、陳慶榮0股、施明豪11,110股、吳艾耘0股。
獨立董事：李明憲0股、林軒竹0股。
監察人：簡金成0股、張宏源0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17-107/06/16
9.新任生效日期:107/06/14-110/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(4177)柏登-重大訊息2018-06-14 主旨：本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

標題：(4177)柏登-重大訊息2018-06-14

主旨：本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2018-06-14 17:21:19

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:

本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部
醫療器材許可證，許可證證號為衛部醫器製字第006112號，將可於台灣銷售視原膠原
蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 產品。

6.因應措施:

本公司將正式展開視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 等各項眼科產品
開發、市場推廣及行銷作業。

7.其他應敘明事項:無

(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14 主旨：代子公司第一銀行公告發言人異動

標題：(2892)第一金控-重大訊息2018-06-14

主旨：代子公司第一銀行公告發言人異動

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2018-06-14 17:20:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：段渺芬（第一銀行副總經理）
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：鄭美玲（第一銀行總經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司代理副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司代理副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:19:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司代理副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳柏源，曜亞國際股份有限公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:本公司為組織結構重整，原營運部代理副總經理陳柏源先生，於
民國一○七年七月一日起真除。

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司副總經理任免案

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司副總經理任免案

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:18:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:107/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊龍和，曜亞國際股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/07/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:原副總經理楊龍和先生因個人生涯規劃自民國一○七年
七月一日起改任「總經理特別助理」乙職。

(4766)南寶-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年股東會重要決議事項

標題：(4766)南寶-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年股東會重要決議事項

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2018-06-14 17:17:47

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)106年度營業報告
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告
(三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)訂定本公司「道德行為準則」案
二、承認事項:
(一)承認106年度營業報告書及財務報表案
(二)承認106年度盈餘分配案
三、討論事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司106年股東常會重要決議事項

標題：(3296)勝德國際-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股票代號：3296

公司名稱：勝德國際

發言時間：2018-06-14 17:16:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

標題：(5007)三星科技-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司第二十屆董事當選名單。(更新原任期)

股票代號：5007

公司名稱：三星科技

發言時間：2018-06-14 17:15:55

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
第十九屆董事(含獨立董事)及監察人名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
監察人:蔡政達;大易投資企業股份有限公司董事長。
監察人:簡國隆;健成扣件股份有限公司董事長。
監察人:許志仁;志尚半導體股份有限公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
第二十屆董事(含獨立董事)名單如下：
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；偉訓科技(股)公司董事長。
董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人); 紘慶投資(股)公司董事長。
董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);台灣鏵司企業(股)公司董事。
董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。
董事：李思佳;宗柏投資有限公司董事長。
董事：蔡政達；大易投資企業股份有限公司董事長。
獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：劉漢容；三星科技(股)公司獨立董事。
獨立董事：蕭欽進；中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
第二十屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：楊龍（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：16,983,733股。
董事：吳順勝股數： 4,026,000股。
董事：李思佳股數： 1,410,804股。
董事：蔡政達　股數： 4,144,499股。
獨立董事：譚伯群股數： 0股。
獨立董事：劉漢容股數： 0股。
獨立董事：蕭欽進股數： 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:本公司改選董事9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人，
原監察人任期於新任董事就任之日起卸任。

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:15:10

說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳碩偉
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-楊志成
3.許可從事競業行為之項目:
董事耐斯國際開發股份有限公司兼任：
愛之味股份有限公司董事-董事
匯孚投資開發股份有限公司-董事
耐斯國際開發(股)公司董事代表人陳志鴻先生兼任：
劍湖山休閒產業管理顧問(股)公司-董事長
耐斯企業股份有限公司-董事長
和盟流通股份有限公司-董事長
柏拉弗股份有限公司-董事長
東台灣文創產業開發股份有限公司-董事
雷鷹保全股份有限公司-董事
和園投資股份有限公司-董事
和鼎國際開發股份有限公司-董事
和佢國際事業股份有限公司-董事
耐斯國際開發(股)公司董事代表人尤義賢先生兼任：
綠璟景觀股份有限公司-董事長
七星花園渡假村股份有限公司-董事
耐斯廣場股份有限公司-董事
劍湖山休閒產業管理顧問股份有限公司-董事
和佢國際事業股份有限公司-董事
廈門台夯游樂有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人陳鏡亮先生兼任：
和園投資股份有限公司-董事長
台富國際股份有限公司-董事
耐斯廣場股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人洪明正先生兼任：
聯統開發股份有限公司-董事長
耐斯企業股份有限公司-董事
松田崗休閒育樂股份有限公司-董事
台富國際股份有限公司-董事
越冠國際開發股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司董事代表人陸醒華先生兼任：
福懋油脂股份有限公司-獨立董事
台灣第一生化科技股份有限公司-董事
董事和鼎國際開發股份有限公司兼任：
唐麗文化媒體股份有限公司-董事
董事愛寶諾國際開發股份有限公司兼任：
台富國際股份有限公司-董事
柏拉弗股份有限公司-董事
愛寶諾國際開發股份有限公司董事代表人陳碩偉先生兼任：
世界資融股份有限公司-董事長
全球綠色食品股份有限公司-董事長
花東投資開發有限公司-董事長
東恆國際股份有限公司-董事長
唐麗文化媒體股份有限公司-董事長
國證投資開發股份有限公司-董事長
越冠國際開發股份有限公司-董事長
愛寶諾國際開發股份有限公司-董事長
匯通國際開發股份有限公司-董事長
寶通國際投資股份有限公司-董事長
玉山通國際股份有限公司-董事長
頂華國際顧問股份有限公司-董事長
和佢國際事業股份有限公司-董事
唐潤國際開發股份有限公司-董事
唐盛國際企管顧問股份有限公司-董事
匯孚投資開發股份有限公司-董事
羅山城建設開發股份有限公司-董事
柏拉弗股份有限公司董事代表人楊志成先生兼任：
正大鳳凰山莊休閒股份有限公司-董事
蘿莎玫瑰山莊股份有限公司-董事
聯統開發股份有限公司-董事
和康通商股份有限公司-董事
台富國際股份有限公司-董事
台富食品工業股份有限公司-董事
愛之味股份有限公司-國內投資管理處經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司107年6月14日股東常會，
經全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:尤義賢
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台夯游樂有限公司之董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市湖裏區長樂路350號1002單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:娛樂中心的開發經營、餐飲經營、工藝品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:36%
12.其他應敘明事項:無

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司第十二屆董事當選名單(任期屆滿改選)。

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司第十二屆董事當選名單(任期屆滿改選)。

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:14:21

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-游國謙/劍湖山休閒產業管理顧問(股)公司
董事
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-吳佳潓/愛之味股份有限公司董事
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-薛美黛/劍湖山世界股份有限公司
副總經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-林振山/南台聯合會計師事務所所長
舊任監察人:
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-丁澤祥/南台聯合會計師事務所
會計師
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-賴麗珣/耐斯企業股份有限公司董事
法人監察人/和愛通商股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-吳佳潓/劍湖山世界股份有限公司董事
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳碩偉/愛寶諾國際開發股份有限公司
董事長
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-楊志成/愛之味股份有限公司國內投資管理處經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-陳惟龍/永豐金證券股份有限公司顧問
獨立董事-林慶苗/安盛法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
耐斯國際開發股份有限公司 3,120,971股
台富食品工業股份有限公司 21,275,411股
和鼎國際開發股份有限公司 656,751股
愛寶諾國際開發股份有限公司 1,558,127股
柏拉弗股份有限公司 338,746股
劉吉雄 0股
陳惟龍 0股
林慶苗 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2308)台達電-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司配息基準日

標題：(2308)台達電-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司配息基準日

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2018-06-14 17:14:16

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,987,716,645元，每仟股約可無償配發新台幣5,000元
(即每壹股約可配發現金股利新台幣5元)。股東會同時決議，如於配息基準日前，
本公司流通在外股數發生變動，致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就
實際流通在外股數全權調整之。實際配息率，將另行公告。
4.除權（息）交易日:107/07/02
5.最後過戶日:107/07/03
6.停止過戶起始日期:107/07/04
7.停止過戶截止日期:107/07/08
8.除權（息）基準日:107/07/08
9.其他應敘明事項:
(1)本公司之現金股利於107年7月27日起發放。
(2)本公司於盧森堡證券交易所上市之海外存託憑證，相關之除息交易日暨配息基準日
等事宜，請洽本公司之存託機構美國紐約梅隆銀行。
(Anita Sung電話：1 212 8158161 或 Email : anita.sung@bnymellon.com)。

(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:14:02

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張福星先生：致理科技大學會計資訊系副教授
諶清先生：鼎信聯合會計師事務所合夥人
廖達禮先生：宏泰工業股份有限公司事業總經理
4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

(5371)中光電-重大訊息2018-06-14 主旨：董事會決議與奧圖碼科技(股)公司股份轉換案

標題：(5371)中光電-重大訊息2018-06-14

主旨：董事會決議與奧圖碼科技(股)公司股份轉換案

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2018-06-14 17:13:58

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:107/6/14
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中強光電股份有限公司(以下簡稱中光電)
奧圖碼科技股份有限公司(以下簡稱奧圖碼)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
奧圖碼
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人為本公司持股89.15%之被投資公司(若扣除庫藏股後之持股為92.42%)，
爰依企業併購法第29條進行股份轉換，不影響本公司股東權益
7.併購目的:
考量長期營運規劃
8.併購後預計產生之效益:
提昇營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次股份轉換配合集團長期營運規劃，對每股淨值及每股盈餘均有正面之助益
10.換股比例及其計算依據:
換股比例：本次股份轉換係以現金為對價，取得奧圖碼每一股份之對價為
現金11.02元。
計算依據：考量集團長期營運規劃並參酌委任聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師
出具價格合理性意見書。
11.預定完成日程:
本股份轉換基準日暫定爲民國107年9月1日，惟得視本股份轉換案進行狀況，
由雙方董事會授權各該公司之董事長共同決定之
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
中光電擬以每股現金新台幣11.02元支付予奧圖碼其餘股東，以取得奧圖碼全數
已發行之股份。前述股份轉換案完成後，奧圖碼將成為中光電百分之百持股
之子公司
13.參與合併公司之基本資料(註二):
中強光電(股)公司主要營業項目為生產與銷售節能產品及影像產品。
奧圖碼科技(股)公司主要營業項目為影音產品銷售。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
(1)中光電董事會授權董事長代表本公司簽署股份轉換合約，
並就本案未盡事宜、主管機關要求或主客觀環境而有變更之必要者，
除法令及股份轉換合約另有規定外，擬授權董事長全權處理。
(2)中光電審計委員會就中光電與奧圖碼股份轉換案之審議結果報告：
考量集團長期營運規劃，經本會審閱股份轉換契約，係依照相關法律規範訂定，
股份轉換條件應符合公平原則；本次雙方公司議定之股份轉換價格為
每股現金新台幣11.02元，尚在聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師所出具之
每股價值合理區間，本委員會認為雙方公司議定之股份轉換價格應屬合理。
綜上，全體出席委員同意本股份轉換案符合公平性及合理性，無異議同意通過本案。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會委任薪資報酬委員事宜

標題：(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會委任薪資報酬委員事宜

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2018-06-14 17:13:00

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林基源：本公司獨立董事
金聯舫：本公司獨立董事
劉學愚：本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
張琦棟：本公司獨立董事
周明智：本公司獨立董事
陳青雲：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，故董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無

(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司107年股東會重要決議事項

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司107年股東會重要決議事項

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:12:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

股票代號：4138

公司名稱：曜亞國際

發言時間：2018-06-14 17:12:43

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳協裕-本公司獨立董事
施美惠-本公司獨立董事
楊裕明-本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
8.新任生效日期:107/06/14
9.其他應敘明事項:無。

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會決議股利配發除息基準日及本公司發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:36

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利
金額: 盈餘分配新台幣516,700,275元及資本公積發放現金股利新台幣
119,238,525元，以上合計新台幣635,938,800元（以扣除庫藏股後可參
與權利分派之股數79,070,350股為基準，即每股配發現金股利新台幣
8.0427元）
4.除權（息）交易日:107/07/26
5.最後過戶日:106/07/27
6.停止過戶起始日期:107/07/28
7.停止過戶截止日期:107/08/01
8.除權（息）基準日:107/08/01
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日107/08/30
(2)本公司發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
107/07/09~107/08/01；最後申請轉換日為107/07/05
(3)如因本公司可轉換公司債債權人執行轉換權利或其他原因等，致影響
本公司流通在外股數，股東配息率發生變動者，依股東會授權董事會全權
處理調整之，並另行公告。

(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

標題：(3694)海華科技-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選事宜

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2018-06-14 17:12:32

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林基源：台北富邦銀行顧問
金聯舫：力旺電子、世界先進半導體、創意電子獨立董事
劉學愚：倍微科技、驊陞科技、湧德電子獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
張琦棟：安國國際科技董事長
周明智：明鑫創業投資董事長
陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:審計委員任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/6/17
8.新任生效日期:107/6/14
9.其他應敘明事項:無

(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-14 17:12:10

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案
(2)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14 主旨：公告本公司董事會推選董事長

標題：(6194)育富電子-重大訊息2018-06-14

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2018-06-14 17:12:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉永幹，育富電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事改選
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無

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