(5277)葳天科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日

標題：(5277)葳天科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日

股票代號：5277

公司名稱：葳天科技

發言時間：2019-04-11 16:51:49

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司私募普通股現金增資發行新股10,000,000股，每股新台幣10.46元
，合計新台幣104,600,000元整，業已收足股款。
(2)訂定增資基準日為108年4月11日。

(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：5277

公司名稱：葳天科技

發言時間：2019-03-28 17:46:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告案
2.審計委員會一○七年度查核報告案
3.私募普通股辦理情形報告案
(二)承認事項：
1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.承認一○七年度盈虧撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案
2.修訂本公司「資金貸與作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.解除本公司董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○八年股東常會之建議
議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午九點至
下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○八年五月
二十八日至一○八年六月二十四日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。

(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜

標題：(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜

股票代號：5277

公司名稱：葳天科技

發言時間：2019-03-28 17:46:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人，
並以對公司未來營運產生直接或間接助益之內部人。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期108年3月28日為定價日，並以定價日前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股
價為10.89元，並以本公司一○七年度經會計師查核之財務報告
顯示之每股淨值13.07元，取上列二者為高者之13.07元為參考
價格，以不低於參考價格之八成為依據，故本次實際私募價格
訂為每股新台幣10.46元，為前述參考價格之80.03%，故本次
私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金，改善財務結構，降低公司財務經營風險及因應
未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、
發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴
之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增
資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方
式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/28
11.參考價格:13.07
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.46
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易
法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通
股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「
證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時
本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權
董事會依據相關法令規定，申請私募股票辦理上櫃或上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關
規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請
董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。