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2019年4月18日星期四

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨：代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨：代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:11

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
Pass the Dividend payment of 2018
3.重要決議事項二、章程修訂:
Pass the revised Charter of PHS
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) Pass the Audited Financial Statement of 2018
(2) Pass the Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第02屆董監選舉案，當選名單如下
(1) 董事: Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生、Wu, Jin-Jeng先生
、Chen Chia Ken先生
(2) 獨立董事: Liu, Hsiu-Mei女士
(3) 監察人: Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) Pass the additional appointment of General Director to be the legal
representative of the Company and pass the authorization for BOD to do
assignments of appointment of the legal representative。
(2) Pass the establishment of the representative office of the Company in
Myanmar。
(3) Pass the Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022。
(4) Pass the listing of stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
pass the authorization for BOD to do assignments of listing shares
on HOSE。
7.其他應敘明事項:無

(4171)瑞基海洋-重大訊息2019-04-17 主旨：修訂召開108年股東常會事宜

標題：(4171)瑞基海洋-重大訊息2019-04-17

主旨：修訂召開108年股東常會事宜

股票代號：4171

公司名稱：瑞基海洋

發言時間：2019-04-17 16:50:59

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)美國及大陸投資情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)不分配107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司107年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與
他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬定108年03月29日至108年04月08日下午5時整前受理持有本公司1%以上股份
之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於108年04月08
日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司) 併敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 (郵寄者以寄達日為憑並於
信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。

2019年3月29日星期五

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:41:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案
(5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。
(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司私募有價證券辦理情形。
(五) 本公司庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公
司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過
已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:38

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/15
3.變動原因:
(一)本公司於107年6月15日股東常會通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，
以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、
發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，
額度以不超過已發行股份總數百分之十為限，
並經該股東會授權自決議之日起一年內，分次辦理。
(二)本案將於108年6月14日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓
(臺大醫院國際會議中心402C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。

(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-03-28 19:09:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
5. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-28 19:05:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/04/25
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2018年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2018年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2018年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2018年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2019年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2018年度日常關聯交易的議案
(8)關於2019年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(10)關於修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/4/16收盤股東名冊為參加股東大會依據。

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:55:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:54:16

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/05/29
3.變動原因:107年5月29日股東常會通過得私募額度，以50,000,000股之普通股為
上限，於股東常會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦
理則不超過50,000,000 股。若分二次辦理，則第一次不超過10,000,000股，第
二次不超過40,000,000股。本公司目前已執行18,000,000股，其餘額32,000,000
股於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:53:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積配發現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

(3234)光環-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3234)光環-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2019-03-28 17:47:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核一百零七年度表冊報告
(3)本公司一百零七年度背書保證事項報告
(4)本公司發行公司債執行情形報告
(5)本公司買回之庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂於民國108年04月19日起至
民國108年04月29日止，凡有意提案之股東務請於民國108年04月29日16時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光環科技股份有限公
司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號，電話:03-5780080。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。

(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：5277

公司名稱：葳天科技

發言時間：2019-03-28 17:46:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告案
2.審計委員會一○七年度查核報告案
3.私募普通股辦理情形報告案
(二)承認事項：
1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.承認一○七年度盈虧撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案
2.修訂本公司「資金貸與作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.解除本公司董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○八年股東常會之建議
議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午九點至
下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○八年五月
二十八日至一○八年六月二十四日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。

(2206)三陽工業-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2019-03-28 17:44:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(三) 本公司一○七年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文。
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
股東提出股東常會議案之受理期間：民國108年04月20日起至108年04月30日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）

(6404)通訊-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議召開股東常會日期公告

標題：(6404)通訊-KY-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議召開股東常會日期公告

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2019-03-28 17:36:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓
(台大集思會館拉斐爾廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查報告。
(3)庫藏股執行情形。
(4)107年股東會通過辦理私募發行普通股未辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」及「背書保證處理辦法」
部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2019-03-28 17:32:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告。
（2）監察人審查107年度決算表冊報告。
（3）107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（4）庫藏股執行情形報告。
（5）修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度決算表冊案。
（2）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（3）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

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