(8934)衡平-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增討論事項)

標題：(8934)衡平-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增討論事項)

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-05-06 17:48:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)本公司監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司營運轉型案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8934)衡平-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會決議通過營運轉型案

標題：(8934)衡平-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會決議通過營運轉型案

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-05-06 17:48:10

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:衡平股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
由於近來中國大陸經營環境競爭激烈，總體經濟及外匯管制等各項經營壓力及風險
逐年增加，為確保股東權益，本公司計畫進行營運轉型，擬透過子公司以不低於
淨值之價格處分所有中國大陸投資事業。本案經董事會決議通過，列入本年度
股東常會之討論事項，並授權董事會執行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8934)衡平-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

標題：(8934)衡平-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-05-06 17:47:51

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳岳瑜先生 元亨法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
胡亦侃先生 衡平股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合法令規定，薪資報酬委員過半數成員應由獨立董事擔任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/14
8.新任生效日期:108/05/06
9.其他應敘明事項:無

(8934)衡平-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司108年第1季合併財務報表提報董事會

標題：(8934)衡平-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司108年第1季合併財務報表提報董事會

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-05-06 17:47:32

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:衡平股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第1季經會計師核閱之合併財務報表提報董事會
相關損益金額說明如下：
單位：新台幣千元

項 目 108年1月1日至108年3月31日
---------------- --------------------------
合併營業收入 $ 126,212
合併營業毛利 34,455
合併營業利益 11,598
合併稅前淨利 12,317
合併本期淨利 4,834
本期淨利(損)歸屬於：
母公司業主 6,724
非控制權益 (1,890)
每股盈餘
基本每股盈餘(稅後) 0.79
稀釋每股盈餘(稅後) 0.79
本期綜合損益總額 12,441
綜合損益總額歸屬於：
母公司業主 14,331
非控制權益 (1,890)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關108年第1季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(8934)衡平-重大訊息2019-04-16 主旨： 代重要子公司北京萬通鼎安國際物業服務有限公司公告 取得理財商品

標題：(8934)衡平-重大訊息2019-04-16

主旨： 代重要子公司北京萬通鼎安國際物業服務有限公司公告 取得理財商品

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-04-16 18:42:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行聚益生金系列公司（91天）A款理財計劃 98091
2.事實發生日:108/4/16~108/4/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣10,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行-非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由財務部視可用之閒置資金額度，依核決權限，報經總經理核准
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
目前累積持有人民幣10,000,000元，無權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例：4.15%
2.有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之
權益之比例：17.84%
3.107年度財務報表營運資金數額：新台幣462,946千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
運用暫時閒置資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本次取得有價證券屬銀行募集設立並以現金出資取得，依金管證發字第1050044504號令
規定，得免洽會計師出具合理性意見