(1454)台富-重大訊息2019-05-08 主旨： 董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

標題：(1454)台富-重大訊息2019-05-08

主旨： 董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

股票代號：1454

公司名稱：台富

發言時間：2019-05-08 14:49:20

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。
(4)庫藏股執行狀況報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司下屆董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事其競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)以盈餘每股配發現金股利0.09572374元，以資本公積發放現金0.09572374元。
(2)108年股東常會受理股東提案權：
108年股東常會受理股東提案及董監事提名：
(1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案及獨立董事名單者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止受理股東之提
案及提名。
受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(1454)台富-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

標題：(1454)台富-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

股票代號：1454

公司名稱：台富

發言時間：2019-04-12 17:44:37

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/08
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
1.本公司原實收資本額為1403098480元，流通在外股數為140309848股，每股淨
值為新台幣10.97元。2.庫藏股減資後實收資本額為1343098480元，流通在外股
數為134309848股，每股淨值為新台幣11.49元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。