(6461)益得-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-30 20:53:28

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股為上限
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000,000元
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣19元至24元之價格區間內，
參酌市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
即2,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10%即2,000,000股
對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之80%
即16,000,000股，由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起
5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足1股之畸零股，
授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股
股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。
(2)本次增資計畫之重要內容，包括募集金額、每股發行價格、計畫項目、預計
進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。

(6461)益得-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-30 20:52:25

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鈺云/管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:(02)7721-8877
9.其他應敘明事項:經本公司108年4月30日董事會決議通過內部稽核主管任命案

(6461)益得-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司董事會通過研發主管異動

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司董事會通過研發主管異動

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-30 20:51:59

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳維修/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭成毅/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:(02)7721-8877
9.其他應敘明事項:無

(6461)益得-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-23 18:10:37

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 吳維修
兼任：昱厚生技股份有限公司董事
(2)法人董事 中加投資發展股份有限公司代表人：李(糸秀)媛
兼任：和康生物科技股份有限公司法人董事代表人
因華生技製藥股份有限公司法人董事代表人
育世博生物科技股份有限公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6461)益得-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-23 18:10:10

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。