(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司新任營運長

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司新任營運長

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:42:18

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林國華 現任磐儀營運長、
研華科技/製造AVP、飛赫科技/製造VP、虹光精密/品保.工程經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司營運管理需要
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)8226-9396
9.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議發放股利

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議發放股利

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 14:02:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,228,931
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元) F=
首次採用IFRS調整數 $406,888+
確定福利計畫精算損益調整數$758,701+
註銷庫藏股$-21,686,571
=-20,520,982
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:56:13

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/19
3.變動原因:
本公司於107年6月19日股東常會決議通過於16,000仟股額度內，以私募方式
辦理現金增資發行普通股案，現因期限將屆，故擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:55:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,228,931股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:12,289,310元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折發現金；
股東亦可自行於增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構
13.其他應敘明事項:無

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
選擇以策略性投資人之主要目的係為藉由策略性投資人之技術、品牌知名度及全球
之市場通路等，除可提昇公司產品品質、降低生產成本外，透過雙方合作亦可擴大
市場之佔有率。由於藉由策略性投資人之加入，可提高公司各方面之效益，故有其
必要性。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:不超過15,000仟股
5.得私募額度:不超過15,000仟股之普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬
提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場
狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況
，並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格
亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金等。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，
預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由
轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會
視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用
公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
提請股東常會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
11.參考價格:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前
30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會
授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會
授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券
交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內除依證券交易法第四十三條之
八規定之情事外，其餘受限不得轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依
相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後
，始得向金融監督管理委員會申報補報辦公開發行，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能
產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所
修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
(2)本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:34

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日
金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月28日董事會決議分派107年度員工酬勞新台幣1,000,000元
及董監酬勞新台幣1,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-03-28 13:54:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告書
(2) 107年度監察人查核報告書
(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 107年庫藏股執行情形報告
(5) 107年度私募發行普通股案執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案
(2) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂「公司章程」案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修訂「背書保證作業程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無