(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2019-03-28 17:56:49

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過
(4)背書保證之限額(仟元):1113951
(5)原背書保證之餘額(仟元):402638
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):779179
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24689
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):376541
(9)本次新增背書保證之原因:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過
2.背書保證之總限額(仟元):
1113951
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
779179
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
104.92
4.其他應敘明事項:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過

(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2019-03-28 17:39:31

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度營業報告書董事會決議通過。
(2)本公司107年度財務報表業已編制完竣，於董事會決議通過，送交會計師
查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請108年
股東常會承認。

(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29 主旨： 召開108年股東常會相關事宜

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29

主旨： 召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2019-03-28 17:31:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度資金貸與執行情形。
(4)107年度從事衍生性商品交易情形。
(5)107年度背書保證金額報告。
(6)107年度大陸投資情形報告。
(7)107年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
(二)承認事項
(1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項
無。
(五)其他議案
無。
(六)臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：中華民國 108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。
受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。
凡有意提案之股東， 依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及
聯絡地址，於108年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件】寄達或送達受理提案處所。股東如於受理期間提出，將另提請
董事會審查，如逾越期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，
如蒙審議通過，即依規定辦理後續各相關作業。
提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達1%者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
其他:提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份
有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27186425）。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。
(五)本次股東常會不發放紀念品。