(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:08:13

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
董事會決議通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(1)員工酬勞:新台幣580,330元，以現金發放。
(2)董監事酬勞:新台幣290,165元，以現金發放。
上述決議發放金額與107年度已認列費用無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣17,182,174元。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。