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2019年4月1日星期一

(6668)中揚光-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司申請股票上巿時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司申請股票上巿時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2019-04-01 16:19:49

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:中揚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司107年10月18日臺證上一字第1071805049號函
規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項如下：
法人董事 Daniel & Jessica Happy Life Limited 及 Deve & Joan Happy Life
Limited暨其各階層股東，承諾於股票集中保管期間不得移轉其持有股份。
6.因應措施:
截至108年第1季之執行情形如下：上列公司暨其各階層股東並未移轉其持股股份。
7.其他應敘明事項:無

(3013)晟銘電子-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成。

標題：(3013)晟銘電子-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成。

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電子

發言時間：2019-04-01 16:19:33

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/02/23
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,699,350,180元，
在外流通股數為162,935,018股，每股淨值14.36元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,629,350,180元，
在外流通股數為162,935,018股，每股淨值14.36元。
註：每股淨值係以本公司107年第四季經會計師核閱之財務報表為設算依據
4.預計換股作業計畫:無。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本次庫藏股減資係依金管會107/12/20金管證交字第1070347438號函及金管會
108/02/23金管證交字第1080305083號函辦理。
(2)本公司於108年04月01日取得經濟部商業司之書面變更登記核准函。

(4190)佐登-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：代臺灣子公司佐登妮絲國際(股)公司公告與宥泓創意開發股份有限公司簽訂興建嘉義大埔美生技園區「外觀飾材(含銅瓦) 及景觀造景裝飾物工程」承攬意向書

標題：(4190)佐登-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：代臺灣子公司佐登妮絲國際(股)公司公告與宥泓創意開發股份有限公司簽訂興建嘉義大埔美生技園區「外觀飾材(含銅瓦) 及景觀造景裝飾物工程」承攬意向書

股票代號：4190

公司名稱：佐登-KY

發言時間：2019-04-01 16:12:10

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.契約或承諾相對人:宥泓創意開發股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/01
5.主要內容（解除者不適用）:
嘉義大埔美生技園區「外觀飾材(含銅瓦)及景觀造景裝飾物工程」
(1)主體建築物外牆飾材(含雕塑人像、酒瓶欄杆)。
(2)穹頂主塔樓外飾與銅瓦及屋頂塔樓飾材(含結構與銅瓦)。
承攬報酬總金額為新臺幣壹億貳仟玖佰玖拾玖萬元(含稅)
6.限制條款（解除者不適用）:若董事會未能同意，則視為雙方合意
解除承攬關係，互不負締約過失之責。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:無重大影響
8.具體目的（解除者不適用）:此為興建嘉義大埔美生技園區外觀工程，
主結構工程廠商待遴選。
9.其他應敘明事項:無

(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司及子公司資金貸與情形符合處理準則第二十二條第一項第二款及子公司GIANTPLUS (SAMOA) HOLDING CO., LTD. 符合處理準則第二十二條第一項第三款

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司及子公司資金貸與情形符合處理準則第二十二條第一項第二款及子公司GIANTPLUS (SAMOA) HOLDING CO., LTD. 符合處理準則第二十二條第一項第三款

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-04-01 16:11:39

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山和霖光電高科有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為凌巨科技股份有限公司間接持有百分之百股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2471522
(4)原資金貸與之餘額(仟元):154100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):154100
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山和霖光電高科有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為GIANTPLUS (SAMOA) HOLDING CO., LTD.間接持有百分之百股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2842289
(4)原資金貸與之餘額(仟元):92460
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):493120
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):585580
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山和霖光電高科有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
昆山凌達光電科技有限公司為母公司直接及間接持有百分之百股權之兄弟公司
(3)資金貸與之限額(仟元):888169
(4)原資金貸與之餘額(仟元):246560
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246560
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):916660
(2)累積盈虧金額(仟元):-327002
5.計息方式:
依預計借款天期，按動撥前一日，LIBOR六個月或一年期利率加碼1.6%，固定利率
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本息
(2)日期:
依預計借款天期，簽約日相對六個月至二年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
986240
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.97
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、其他
10.其他應敘明事項:
12.本公司資金貸與他人來源為本公司本身

(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司法人董事異動暨三分之一以上董事發生變動

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司法人董事異動暨三分之一以上董事發生變動

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-04-01 16:11:14

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
日商Ortus Technology Co., Ltd.代表人:
遠藤仁 / President & CEO
AKIMITSU MATOBA / Senior Adviser
森田英裕 / In Charge of Business strategy
田村隆幸 / Manager of Business strategy Department
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
日商凸版印刷株式會社代表人:
遠藤仁 / 電子事業本部執行役員　ORTUS事業部長
AKIMITSU MATOBA / 電子事業本部 ORTUS事業部顧問
田村隆幸 / 電子事業本部 ORTUS事業部事業戰略部長
紺屋直弘 / 凸版印刷電子製品株式會社董事&高知工廠廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:法人董事異動，重新指派代表人
7.新任者選任時持股數:
遠藤仁 234,481,757股
AKIMITSU MATOBA 234,481,757股
田村隆幸 234,481,757股
紺屋直弘 234,481,757股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/15~108/06/05
9.新任生效日期:108/04/01
10.同任期董事變動比率:57.14%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
本公司之法人董事日商ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD.，於民國一○八年四月一日，
被其母公司日商凸版印刷株式會社吸收合併，日商ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD.為
消滅公司，日商凸版印刷株式會社為存續公司，依公司法27條之解釋令，得由合併
後存續之公司，重新指派代表人，接續原董事職務。

(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會推選董事長

標題：(8105)凌巨-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：8105

公司名稱：凌巨

發言時間：2019-04-01 16:10:38

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:遠藤仁 / 凌巨科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
遠藤仁 / 日商凸版印刷株式會社　電子事業本部執行役員　ORTUS事業部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:法人董事異動，重新指派代表人，推選董事長，接續原其職務。
7.新任生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:
本公司之法人董事日商ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD.，於民國一○八年四月一日，
被其母公司日商凸版印刷株式會社吸收合併，日商ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD.為
消滅公司，日商凸版印刷株式會社為存續公司，依公司法27條之解釋令，得由合併
後存續之公司，重新指派代表人，接續董事長職務。

(8115)帝聞-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司審計委員會委員異動

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司審計委員會委員異動

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-04-01 16:06:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:鄭又晉榮晉會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

(8041)東元精電-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

標題：(8041)東元精電-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2019-04-01 16:04:18

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)古永嘉國立台北大學企業管理系教授
(2)傅立成台灣大學電資學院副院長
(3)蔣世堅東元電機股份有限公司電控事業部協理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許照輝聯昌電子股份有限公司薪資報酬委員
(2)陳建州大東紡織股份有限公司董事兼總經理
(3)蕭恩信東昇應材股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/01~102/06/24
8.新任生效日期:108/04/01~108/06/11
9.其他應敘明事項:無。

(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司召開民國108年股東常會相關事宜

標題：(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司召開民國108年股東常會相關事宜

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-04-01 16:03:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.民國一百零七年度營業報告。
2.民國一百零七年度監察人審查報。
3.民國一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.民國一百零七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一百零七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司擬撤銷股票公開發行案。
2.擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。
3.擬修訂本公司『公司章程』案。
4.擬修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
5.擬修訂本公司『背書保證管理辦法』案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.最後過戶日:因停止過戶日適逢例假日，現場最後過戶日提前至民國一百零
八年四月二十六日。
2.受理股東提案期間:民國一百零八年四月十九日至四月二十九日止。
3.受理股東提案地點:苗栗縣竹南鎮科東三路十號一樓(總經理室收，
電話:037-585988)。如有股東提出書面議案，將另行召開董事會決議是
否列入股東常會議案。

(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案

標題：(4134)台欣生物-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-04-01 16:03:05

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:召開重大訊息記者說明會。
記者會新聞稿內容:
本公司鑒於整體發展規劃考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構；於民
國108年4月1日經第八屆第十次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開
發行，並將提呈股東會討論撤銷股票公開發行。
本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣
，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登
錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
此次董事會亦決議於民國108年6月26日召開108年股東會。
7.其他應敘明事項:無。

(5259)清惠-重大訊息2019-04-01 主旨：因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-04-01

主旨：因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-04-01 16:00:33

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
====== ===================== ===================== ==================
最近一月與去年最近一季與去年最近四季累計
科目 (108年2月) 同期增減% 107年第4季同期增減% 107年第1季至
107年第4季
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)
====== =========== ====== ========== ======== ==================
營業收入 1.59 -90.05% 16.62 -64.21% 127.83
(百萬)
稅前淨利 -32.68 336.99% -23.30 -42.06% -87.31
(百萬)
本期淨利 -32.68 336.99% -23.30 -42.06% -87.52
(百萬)
每股盈餘 -0.83 219.23% -0.64 4.92% -2.74
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-01 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-04-01

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-04-01 15:59:59

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共22筆進口
交易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣
304,028仟元，累計併沒入貨物之價額304,028仟元，累計總處分金額合計新台幣
608,056仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至
11月期間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、子公司之股份及對第三
人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣
1億1,504萬元之範圍內予以扣押，實際已被扣押之銀行存款為新台幣59,174仟元，
已繳納之保證金為新台幣10,924仟元，自107年10月26日收到執行命令後，未有其他
執行命令。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額65,991
仟元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申請復查
後遭駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部提起訴願
，並於108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為「原處分(復
查決定)撤銷，由原處分機關另為處分」；其餘處分案已向關務署申請復查，尚待決
議中；本公司將處分太陽能電廠以籌措未來所需資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(1528)恩德-重大訊息2019-04-01 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1528)恩德-重大訊息2019-04-01

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1528

公司名稱：恩德

發言時間：2019-04-01 15:58:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/01
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.13000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.07000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,866,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。

(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-01 主旨：代子公司昆山建昌金屬科技有限公司公告新增資金貸與

標題：(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-01

主旨：代子公司昆山建昌金屬科技有限公司公告新增資金貸與

股票代號：5014

公司名稱：建錩實業

發言時間：2019-04-01 15:55:25

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山亞東管業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):450327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):115021
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64533
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179554
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
新增資金貸與人民幣14,100仟元
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):363240
(2)累積盈虧金額(仟元):-643214
5.計息方式:
依市場行情訂定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款解除
(2)日期:
資金貸與後一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1672844
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
92.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2019-04-01 15:54:35

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/02
1.召開法人說明會之日期：108/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段118號B100會議室
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2018年營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01 主旨：法人監察人代表人異動

標題：(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01

主旨：法人監察人代表人異動

股票代號：2215

公司名稱：匯豐汽車

發言時間：2019-04-01 15:53:35

說明：
1.事實發生日: 108/04/01
2.發生緣由:裕隆經管企業股份有限公司提出監察人改派書。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:戴美珠/匯豐汽車股份有限公司監察人。
(2)新任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司監察人。
(3)異動原因:法人改派監察人代表。
(4)新任生效日期: 108/04/01

(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01 主旨：法人董事代表人異動

標題：(2215)匯豐汽車-重大訊息2019-04-01

主旨：法人董事代表人異動

股票代號：2215

公司名稱：匯豐汽車

發言時間：2019-04-01 15:52:21

說明：
1.事實發生日: 108/04/01
2.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司董事。
(2)新任者姓名及簡歷:曾鑫城/匯豐汽車股份有限公司董事。
(3)異動原因:法人改派董事代表
(4)新任生效日期: 108/04/01

(2450)神腦-重大訊息2019-04-01 主旨：代子公司暐固科技公告取得神腦國際企業(股)公司使用權資產

標題：(2450)神腦-重大訊息2019-04-01

主旨：代子公司暐固科技公告取得神腦國際企業(股)公司使用權資產

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2019-04-01 15:51:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區中正路 529-1號 6樓
2.事實發生日:108/4/1~108/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：46.5坪
每單位價格：每坪租金每個月799元(未稅)
租金總金額：每個月37,157元(未稅)
使用權資產金額：1,303,179元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神腦國際企業(股)公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：108/4/1-111/3/31
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據:參考區域內廠房出租價格及出租人修繕費用分攤金額
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
目的:總公司辦公場所
用途:總公司辦公場所續租
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年4月1日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月1日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
交易金額依簽約之合約金額為主

(6118)建達國際-重大訊息2019-04-01 主旨：更正本公司107年度個體財務報告內容誤植

標題：(6118)建達國際-重大訊息2019-04-01

主旨：更正本公司107年度個體財務報告內容誤植

股票代號：6118

公司名稱：建達國際

發言時間：2019-04-01 15:49:53

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:建達國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券發行人財務報告編製準則新修正之格式八之七更正
6.更正資訊項目/報表名稱:重要會計項目明細表之本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用
明細表
7.更正前金額/內容/頁次:本年度及前一年度之員工人數分別為249人及237人/83頁
8.更正後金額/內容/頁次:本年度及前一年度之員工人數分別為254人及242人/83頁
9.因應措施:於發現日即時發布重大訊息，並將更正後之財務報告，
重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2426)鼎元-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司2018年第4季自結稅前損益金額與會計師查核數差異原因說明

標題：(2426)鼎元-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司2018年第4季自結稅前損益金額與會計師查核數差異原因說明

股票代號：2426

公司名稱：鼎元

發言時間：2019-04-01 15:42:08

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:鼎元光電科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2018年第4季自結稅前損益金額與會計師查核數差異原因說明
6.因應措施:
主要係因子公司(頂晶科技)受關務署基隆關裁罰，經會計師考量頂晶公司
之評估及律師意見後，認為公司主張罰鍰暫不予入帳尚屬合理，
故迴轉自結所提列未決裁罰之累積負債準備金額$241,865仟元所致。
7.其他應敘明事項:無

(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司法人董事改派代表人

標題：(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司法人董事改派代表人

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2019-04-01 15:41:09

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.法人名稱:
(1)大富媒體科技(股)公司
(2)WOORI HOMESHOPPING CO.,LTD.
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)大富媒體科技(股)公司代表人鄭俊卿；台灣大哥大(股)公司總經理
(2)WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.代表人OH KABRYEOL；
WOORI HOMESHOPPING CO., LTD. Vice president of Planning Division
4.新任者姓名及簡歷:
(1)大富媒體科技(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理
(2)WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.代表人SHIN SEONGBIN；
WOORI HOMESHOPPING CO., LTD. Vice president of Planning Division
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/17至109/05/16
7.新任生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(1776)展宇-重大訊息2019-04-01 主旨：更正公告107年度財務報告之綜合損益表

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-01

主旨：更正公告107年度財務報告之綜合損益表

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-01 15:37:27

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正公告107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計及稀釋每股盈餘合計
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計及稀釋每股盈餘合計
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計：0.49元
(2)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之稀釋每股盈餘合計：0.49元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計：-0.49元
(2)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之稀釋每股盈餘合計：-0.49元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨：更正代子公司Max Mothes GmbH更正107年12月、 108年1月及2月背書保證明細表資訊

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨：更正代子公司Max Mothes GmbH更正107年12月、 108年1月及2月背書保證明細表資訊

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-04-01 15:33:40

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:Max Mothes GmbH
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:子公司Max Mothes GmbH投資100%之子公司MAX MOTHES S.r.L.
5.發生緣由:子公司Max Mothes GmbH對MAX MOTHES S.r.L.107年12月、
108年1月及2月背書保證資訊誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表「實際動支金額」及
「期末背書保證餘額」
7.更正前金額/內容/頁次:107年12月實際動支金額0及
期末背書保證餘額0
108年1月實際動支金額0及期末背書保證餘額0
108年2月實際動支金額0及期末背書保證餘額0
8.更正後金額/內容/頁次:107年12月實際動支金額17,545仟元及
期末背書保證餘額17,545仟元
108年1月實際動支金額17,230仟元及期末背書保證餘額17,230仟元
108年2月實際動支金額17,400仟元及期末背書保證餘額17,400仟元
9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

(2459)敦吉-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(2459)敦吉-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2019-04-01 15:32:55

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/03
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣1,073,006,150元，流通在外股數
為105,900,615股，每股淨值為新台幣41.80元。
(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣1,059,006,150元，流通在外股數
為105,900,615股，每股淨值為新台幣41.80元。
註1：每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為設算依據。
註2：因本公告為註銷庫藏股(本次註銷庫藏股1,400,000股)，故對流通在外股數
及每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年04月01日始取得經濟部商業司之變更登記核准函。

(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-04-01 主旨：更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露

標題：(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-04-01

主旨：更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露

股票代號：2109

公司名稱：華豐橡膠

發言時間：2019-04-01 15:27:58

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:華豐橡膠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露
6.更正資訊項目/報表名稱:個體財務報告之附註揭露第十二點其他
7.更正前金額/內容/頁次:民國一○七年度及一○六年度員工人數分
別為785人及883人，其中兼任員工之董事人數均為2人。/第48頁
8.更正後金額/內容/頁次:民國一○七年度及一○六年度員工人數分
別為785人及883人，其中非兼任員工之董事人數均為7人。/第48頁
9.因應措施::更正107年度第四季個體財務報告之附註揭露，並重新上
傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述更正對107年度第四季合併財務報告本期淨損
並無影響。

(8427)基勝-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：更正108年3月29日代子公司Courtyard Creations Inc.公告對基舜興(越南)有限公司應收帳款轉做資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

標題：(8427)基勝-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：更正108年3月29日代子公司Courtyard Creations Inc.公告對基舜興(越南)有限公司應收帳款轉做資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

股票代號：8427

公司名稱：基勝-KY

發言時間：2019-04-01 15:27:03

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:基舜興（越南）有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與本公司同屬同一最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):517721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):276204
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):109661
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):385865
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司之關係人基舜興(越南)有限公司因值生產旺季有較高之營運資金需求，故本公
司對其應收帳款超過正常期限未收金額予以轉列其他應收款並轉做資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614300
(2)累積盈虧金額(仟元):-306430
5.計息方式:
年利率2.50%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
2019.03.29~2020.03.28
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
908020
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.73
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
更正108年3月29日公告內容請詳下列說明：
累積盈虧金額誤植為0，更正為-306,430仟元。

(5364)力麗店-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司108年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司108年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-04-01 15:26:43

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年02月底銀行存款餘額:$101,183千元
預計未來三個月(108年03月至108年05月)
(單位:千元)
----------- 108年03月 108年04月 108年05月
期初現金 $ 101,183 $ 78,657 $ 86,467
現金收入 $ -1,275 $ 7,053 $ 4,535
現金支出 $ -13,118 $ 5,083 $ 13,823
資金調度 $ -8,133 $ -4,326 $ 1,927
期末現金 $ 78,657 $ 86,467 $ 106,751

(3426)台興-重大訊息2019-04-01 主旨：代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告取得人民幣保本型結構性存款商品

標題：(3426)台興-重大訊息2019-04-01

主旨：代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告取得人民幣保本型結構性存款商品

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2019-04-01 15:26:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
蘊通財富結構性存款2個月
2.事實發生日:108/3/29~108/3/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣13,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行寧波北侖支行(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣13,400,000元(無權利受限情形)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：41.93%
占業主權益比例：56.57%
營運資金數額：新台幣714,465仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型結構性存款
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
池瑞全/林宜慧
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1060023872號/金管證六字第0940161384號
24.其他敘明事項:

(5364)力麗店-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年02月底之負債比率、流動比率、速動比率

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年02月底之負債比率、流動比率、速動比率

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-04-01 15:26:22

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.自結流動比率: 49.23%
5.自結速動比率: 47.25%
6.自結負債比率: 82.99%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
本公司及子公司108年02月底之負債比率、流動比率、速動比率
力麗觀光開發股份有限公司(個體)
流動比率: 23.76%
速動比率: 22.54%
負債比率: 66.20%
朝日商務飯店股份有限公司
流動比率: 69.45%
速動比率: 68.58%
負債比率: 64.77%
力麗明池股份有限公司
流動比率: 75.06%
速動比率: 71.20%
負債比率: 87.37%
高雄力麗久居棧股份有限公司
流動比率: 7335.70%
速動比率: 7335.70%
負債比率: 1.33%
哲園會館股份有限公司
流動比率: 107.75%
速動比率: 103.73%
負債比率: 73.76%
天鷹旅行社股份有限公司
流動比率: 318.63%
速動比率: 314.19%
負債比率: 23.31%

(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-01 主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司處分公告理財產品

標題：(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-01

主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司處分公告理財產品

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2019-04-01 15:25:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行法人人民幣理財產品（97天）
2.事實發生日:108/4/1~108/4/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣56,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
工商銀行廣州增城夏街支行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣639,934.25元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
人民幣0元
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
依公司核定權限辦理
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例 19.89%
占母公司業主權益比例 10.25%
營運資金數額 NT$636,471,169
14.經紀人及經紀費用:
依公司核定權限辦理
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3164)景岳生技-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

標題：(3164)景岳生技-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

股票代號：3164

公司名稱：景岳生技

發言時間：2019-04-01 15:24:57

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其108年度第1季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至108/03/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項:無

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司將於108年4月9日舉行上櫃前業績發表會

題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司將於108年4月9日舉行上櫃前業績發表會

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-04-01 15:22:46

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/09
1.召開法人說明會之日期：108/04/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。

(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨：董事會決議不發放股利

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨：董事會決議不發放股利

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:36:48

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/03/30
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:36:06

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-01 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-01 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:28:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2018年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
(三)討論事項一
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案
(四)選舉事項
(1)補選本公司獨立董事一席
(五)討論事項二
(1)解除本公新任授董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名獨立候選人如下:
(1)受理期間:民國108年4月12日起至108年4月22日止。
(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室)
(4)受理處所電話：02-2718-1808

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:27:24

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,017,975
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議以現金分派107年度員工酬勞新台幣605,456元及董事酬勞新台幣0元。
(2)董事會決議分派員工酬勞及董事會酬勞金額與認列費用年度估計金額差異
分別為0元及0元。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:38

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥/時碩工業(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/29~109/06/12
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:25:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張敏夏處長、本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林書正處長、普鴻資訊(股)公司財會協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/03/29
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司107年度會計師出具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司107年度會計師出具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-03-31 23:59:58

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.會計師查核意見全文:
誠美材料科技股份有限公司公鑒：
保留意見
誠美材料科技股份有限公司(原名:奇美材料科技股份有限公司)及子公司(以下簡
稱「誠美集團」）民國107年12月31日之合併資產負債表，暨民國107年1月1日至
12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務
報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，除保留意見之基礎段所述事項之可能影響外，上開合併財務
報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委
員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當
表達誠美集團民國107年12月31日之合併財務狀況，暨民國107年1月1日至12月31
日之合併財務績效及合併現金流量。

保留意見之基礎
如合併財務報表附註六、(六)所述，誠美集團截至民國107年12月31日之存貨餘額
為新台幣3,960,047仟元，其中新台幣76,750仟元因本會計師無法對該等存貨之評
價取得足夠及適切之查核證據以評估是否產生減損，因此本會計師無法判斷是否
須對該存貨金額作必要之調整。
除前段所述者外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國
一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核
合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已依中華民國會計師職業道德規範，與誠美集團保持超然獨立，並履行該規範之
其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示保留意見之
基礎。

繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二、(五)所述，誠美集團因銀行額度遭銀行凍結無法運用
，因此短期內有資金週轉困難之虞。雖誠美集團已經董事會決議啟動債務協商程
序，惟該等情況顯示誠美集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因
此修正查核意見。

關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對誠美集團民國107年度合併財務報表
之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之
過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。除保留意見之基礎段
及繼續經營有關之重大不確定性段所述之事項外，誠美集團民國107年度合併財務
報表之關鍵查核事項如下：
無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量
事項說明
有關無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之會計政策，請詳合併財務報表附註四、
(八)；其公允價值衡量之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五
、(二)；金融資產會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、(三)；金融資產
公允價值之說明，請詳合併財務報表附註十二、(三)。
誠美集團所持有之無活絡市場之未上市(櫃)公司股票，帳列透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融資產，其衡量日公允價值之變動認列於其他綜合損益。
管理階層委託外部評價專家評估無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之公允價值，
因股票價值評估涉及多項假設，具高度估計不確定性，而影響無活絡市場之未上
市(櫃)公司股票之評價，因此，本會計師將無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之
公允價值衡量列為本年度關鍵查核事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：
1.取得管理階層委託之專家出具之股權價值運算報告，評估該專家之專業能力、
適任能力及客觀性。
2.覆核該評價報告內容以瞭解及評估該專家報告所使用之資料來源、評價方法
及結論等之合理性。
3.諮詢本事務所內部專家對該份報告評估方法及估算過程所使用之輸入值與市場
數據之歷史資料予以比較，以確認評估價格之合理性。
不動產、廠房及設備之減損評估事項說明
有關不動產、廠房及設備之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(十五)；不動
產、廠房及設備，減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附
註五、(二)；不動產、廠房及設備會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、
(八)。
誠美集團因最近年度連續產生虧損，故管理階層評估不動產、廠房及設備存有減
損跡象，誠美集團係以其未來估計現金流量及使用適當之折現率加以折現以衡量
該資產可回收金額。因未來現金流量之估計涉及多項假設，而影響可回收金額之
估計結果，因此，本會計師將不動產、廠房及設備之減損評估列為本年度關鍵查
核事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：
1.瞭解及評估管理階層對不動產、廠房及設備未來現金流量之估計流程，並比較
評價模型中所列未來一年度之營收與董事會所核准之預算一致。
2.取得管理階層用以決定可回收金額之評估資訊，針對管理階層對未來可能產生
之收益及費損資訊，與管理階層討論營運計劃，並複核管理階層過去營運計劃之
實際執行情形，以評估其執行之意圖與能力，並取得期後一定期間之營運成果比
較。
3.評估所使用之折現率之參數，包括權益資金成本之無風險報酬率、產業之風險
係數、市場中類似資產報酬率及權益資金比重等之合理性。
4.檢查評價模型計算公式之設定。

其他事項 – 查核範圍
誠美集團民國106年度重編前之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國107
年3月19日出具無保留意見之查核報告。惟如合併財務報表附註六、(十八)所述，
誠美集團將民國106年度合併財務報表予以修正重編，而前任會計師並未重新出
具查核報告。本會計師亦無受託查核誠美集團民國106年度重編後合併財務報表，
附列僅供參考。
其他事項 - 個體財務報告
誠美材料科技股份有限公司已編製民國107年度個體財務報表，並經本會計師出
具保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段及其他事項段之查核報告在案，
備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會
認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併
財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報
表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估誠美集團繼續經營之能力、
相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算誠美集
團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

誠美集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，
惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金
額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具
有重大性。
本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：
1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之
風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見
之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故
未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序
，惟其目的非對誠美集團內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理
性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使
誠美集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性
，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報
告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬
不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據
為基礎。惟未來事件或情況可能導致誠美集團不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務
報表是否允當表達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報
表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團
查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中
華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對誠美集團民國107年度合併財務報表
查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公
開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事
項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:林億彰(79)台財證(一)第37504號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:劉子猛(84)台財證(六)第29174號
6.會計師查核（核閱）報告日:108/03/31
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 23:53:54

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度合併財務報表，相關損益金額列示如下：
[單位:新台幣仟元]
107年1月1日至12月31日
-----------
營業收入 $1,974,129
營業毛利 488,088
營業利益 103,074
稅前淨利 153,133
歸屬於母公司業主淨利 153,037
基本每股盈餘(元) 4.21
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項: 有關107年度合併財務報表詳細資料將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。

(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-01 主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明 (補充說明)

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-04-01

主旨：代重要子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司公告火災事件說明 (補充說明)

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-03-31 23:04:08

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.發生緣由:
大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司於今日上午於CNC車間西北側因不明原因
發生爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損。事故發生後立即啟動人員疏散，並
通報消防單位進行救助。
3.處理過程:
經消防單位積極搶救下，在今日中午前事故現場已清理完畢，此次火災不幸造
成7名員工死亡，1名員工重傷，4名員工輕傷。事故原因尚待消防單位鑑定。
4.預計可能損失:
受損範圍為昆山一廠CNC加工車間近二分之一區域。建物、設備均已按照重置成本投保，
將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。初估保險自負額為理賠金額的
10%。
5.可能獲得保險理賠之金額:待確認。
6.改善情形及未來因應措施:
1.目前內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後將進行受損設備之清點。
2.保險理賠:本公司廠房、設備及存貨均足額投保，現已通知保險公司，待勘查結果
確定後將進行理賠程序。
3.公司財務業務影響:目前受損的昆山一廠現階段需配合當地政府單位調查，產能短時間
內會受到影響，惟因涉及人員傷亡，故公司無從判別政府批准復工之時限。在完全復
工前，將由其他廠區-昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，初估影響108年4月合併營收約
40-50%，後續影響尚在評估中。
昆山一廠去年全年度營收金額為新台幣35.38億元，占合併營收約93%，擬以去年同期
營收推估單月影響金額約減少新台幣1.2-1.5億元。
7.其他應敘明事項:無。

(2066)世德-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司董事會重大決議

標題：(2066)世德-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司董事會重大決議

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-31 21:36:33

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司108/03/29董事會之重要決議：
(1)通過一○七年度內部控制制度聲明書
(2)通過財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)通過一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案
(4)通過一○七年度營業報告書及財務報表案
(5)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」
及「背書保證管理辦法」部份條文案
(6)通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜
(7)通過本公司對子公司MMG之背書保證案
(8)通過出售義大利MAX MOTHES S.r.L.股權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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2019年4月1日 星期一

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