(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:07:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,550,000
4.每股面額:10元
5.發行總金額:15,500,000 股
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，
得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜
，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事
長洽特定人按股票面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)有關增資事宜俟本次股東會通過，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發
生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(3)以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需
要予以變更時，，擬請股東會授權董事會全權處理。

(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:06:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
二、承認暨討論事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.通過股票上櫃案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
8.解除董事及其代表人競業之限制案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/03/31
6.停止過戶截止日期:108/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-04-12

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-04-12 19:06:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/12
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,050,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,550,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:58

說明：
1.股東會決議日:108/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
、擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:57:07

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:108/03/28
7.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:55:46

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(2)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4
規定取代監察人職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/29
8.新任生效日期:108/03/28
9.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司第一屆審計委員會委員

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司第一屆審計委員會委員

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:55:06

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/03/28
9.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/3

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:54:19

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事
(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長
(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理
(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/
東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股
(4)董事：陳元福 133,600 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/3/28
9.同任期董事變動比率:7/5
10.其他應敘明事項:無

(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(6705)振躍精密-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-03-28 13:53:11

說明：
1.臨時股東會日期:108/03/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)修訂「道德行為準則」
(二)修訂「誠信經營守則」
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。
(八)廢止「監察人職權範疇規則」案。
(九)全面改選董事案。
(十)解除新任董事及其代表人之競業之限制
3.其它應敘明事項:無