(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息 以利投資人區別瞭解

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息 以利投資人區別瞭解

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-23 18:25:02

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
一、
最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減
108/03 107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 62,603 40,016 56.45
稅前純益(仟元) 3,706　　　　　 3,587 3.31
稅後純益(仟元) 3,568 2,507 42.33
每股盈餘(元) 0.09 0.06 42.33
二、
最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減
108/02-108/03 107/02-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 116,306 78,372 48.40
稅前純益(仟元) 4,345 3,598 20.75
稅後純益(仟元) 4,813 1,683 186,02
每股盈餘(元) 0.12 0.04 186.02
三、
最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減
108/01-108/03 107/01-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 198,907 153,131 29.89
稅前純益(仟元) 15,885 12,136 30.89
稅後純益(仟元) 15,138 7,862 92.55
每股盈餘(元) 0.38 0.20 92.55
四、
最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減
107/10-108/03 106/10-107/03 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 415,043 355,507 16.75
稅前純益(仟元) 37,188 24,176 53.82
稅後純益(仟元) 19,308 17,343 11.33
每股盈餘(元) 0.48 0.44 11.33
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告董事會決議出售大陸子公司

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告董事會決議出售大陸子公司

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:50:29

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據董事會決議
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:
董事會決議出售大陸子公司「上海同耀通信技術有限公司」74.52%股權，
本公司受託25.48%少數股權代為處理出售事宜，董事會授權董事長或由
其指定之人在100%股權交易金額人民幣八千萬元以上全權處理其相關事宜。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:50:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號
4.召集事由:
（一）報告事項
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查報告
3.一○七年度董事及員工酬勞分配情形
（二）選舉事項：改選董事四席及獨立董事三席案
（三）承認事項
1.擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認一○七年度盈餘分派案
（四）討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂「公司章程」案
3.本公司申請股票上市(櫃)案
4.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
7.發行限制員工權利新股案
8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
（五）臨時動議
（六）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:增加「盈餘轉增資發行新股案」。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股(新增有償發行)

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股(新增有償發行)

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:49:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.預計發行價格:發行價格0元為1,050,000股，發行價格20元為300,000股
3.預計發行總額(股):1,350,000股。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各
既得條件標準，且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠正信實、工作規則
、與本公司合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件。
1無償既得條件：
(1)服務年資
I. 於獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職者，可既得15%股份。
II. 於獲配限制員工權利新股屆滿二年仍在職者，可既得15%股份。
III.於獲配限制員工權利新股屆滿三年仍在職者，可既得20%股份。
(2)個人績效
I. 於獲配限制員工權利新股之後，108年度員工個人績效指標A者，可既得15%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
II. 於獲配限制員工權利新股之後，109年度員工個人績效指標A者，可既得15%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
III.於獲配限制員工權利新股之後，110年度員工個人績效指標A者，可既得20%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
2.有償既得條件
(1)於認購限制員工權利新股屆滿二年仍在職者，可既得50%股份。
(2)於認購限制員工權利新股屆滿三年仍在職者，可既得50%股份。
3、員工自獲配本公司發行之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作守則
或與本公司間之合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂)
未符合第五條第三項之績效等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權
利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
4、員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式
(1)離職(自願離職、資遣、開除)：
未達既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，
本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。
(2)退休：
員工於獲配限制員工權利新股期間，經公司核准退休者，於事實發生日起對於
尚未達成既得條件的股份，本公司得將全數無償收回並辦理註銷或於獲配股數
之範圍內，由董事長依據該員工之特殊功績與整體貢獻後核定發放股數，視為
達成既得條件。
(3)留職停薪：
依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理育嬰、傷病、服兵役留職
停薪，應扣除實際留職停薪天數，順延計算其依本辦法獲配股份後之任職期間
，倘計算出之任職期間已達第五條所定期限，再依主管考核績效之結果決定是
否符合既得條件。若因其他原因留停者，該員工於留停生效日起，其依本辦法
獲配之股份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。於留職停薪期間屆滿
未復職者，則視同自願離職比照辦理。
(4)死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部分，本公司將全數無償收
回並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工
，董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得
條件之限制員工權利新股，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發
行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相
關證明文件，以取得股份。
(5)因受職業災害殘疾者
因受職業災害至身體殘疾而無法繼續任職者，於離職生效日視為達成當年度之
既得條件。離職下一年度起即視為喪失達成既得條件資格，未達既得條件之限
制員工權利新股，本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。
(6)因受職業災害死亡者
因受職業災害死亡者，未達既得條件之限制員工權利新股，應自死亡日起，視
為達成全數既得條件，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發行股
票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證
明文件，以取得股份，惟既得時程仍依本法第五條第三款「既得條件」規範辦理。
(7)調職
如員工自行請調至本公司關係企業或其他子公司時，其限制員工權利新股應依
本項第一款「離職」之方式辦理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本
公司關係企業或子公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。惟
若其調職之後自請離職，仍應依本項第一款「離職」之方式辦理。
(8)員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。
5.員工之資格條件:
以限制權利員工新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限
（含符合一定條件之控制或從屬公司員工），具備特殊貢獻或公司營運發展所需之
關鍵人才。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配股份數量將參酌服務年資、
職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事
長核定後，提請董事會決議之。惟具經理人身份之員工或具員工身分之董事者，應
先經薪資報酬委員會同意。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。
7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，
並於既得期間分年認列相關費用。
若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額為新台幣11,886仟元(以衡量過後
公允價值每股18.72元擬估算)。依既得條件，暫估108年~110年費用化
金額分別為5,897仟元、5,897仟元及7,862仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以目前本公司流通在外發行股數39,818仟股，暫估108年~110年對公司每股盈餘
可能減少金額分別為0.14元、0.14元及0.19元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，
因此對股東權益尚無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲
配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
1.員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以
出售、抵押、轉讓、贈與他人、質押，或作其他方式之處分。
2.股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆由交付信託保管機構依
信託保管契約執行。
3.前項因受信託約定之限制外，員工獲配之新股，於未達既得條件前之其他權利
，包括但不限於：股息、紅利、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權
等，與本公司已發行之普通股股份相同。
(二)限制員工權利新股發行後交付信託保管，如交付信託保管則由本公司或
本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。於既得條件未成就
前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還之。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本辦法經董事會及股東會同意，並提報主管機關核准後生效後，若因法令修改
、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後
再提董事會追認後始得發行。前開之董事會應經三分之二以上董事出席及出席董事
超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修訂時亦同。
11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
本公司108年3月12日董事會已決議發行限制員工權利新股1,050,000股，為無償配發，
108年4月11日董事會新增發行價格20元為300,000股，總計發行1,350,000股。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:48:50

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):796,360股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:7,963,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自
增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股案，俟股東常會通過後，向主管機關申報生效，
並由董事會另行訂定增資配股基準日及相關事宜。
(2)本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或
減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，
擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜全權處裡。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:48:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,872,600
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：796,360
3. 其他應敘明事項：
股利分派係已扣除庫藏股1,005仟股後計算之。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:46:16

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.減資緣由:本公司於105年02月22日至105年04月21日買回本公司股份作為轉讓員工
之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股
份，應依法辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:10,050,000
4.消除股份:1,005,000
5.減資比率:2.46%
6.減資後實收資本額:398,180,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年04月20日。